BYON Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 13, 2023

바이온/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 09시
2. 장소		충북 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 10. 청주미래누리터 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		<제41기 정기주주총회 목적사항> 가. 보고사항 -감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 (1)제1호 의안 :제41기(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표 / 연결재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) (2)제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 이호재 선임의 건 (3)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (4)제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제41기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나 19에 따른 우발 상황에 대처를 위해 급격히 주주총회장소 등의 변경이 필요한 경우 대표이사에게 위임하였으며, 변경 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이호재	1979-07	3	신규선임	비상근	2018년~현재 그라운드업벤처스㈜ 이사 2008년~2011년 SK플래닛 매니저 2007년~2008년 네모파트너스 수석컨설턴트