BYON Co., Ltd. — AGM Information 2023

Sep 8, 2023

바이온/주주총회소집결의/(2023.09.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-09-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.08.02
3. 정정사유	임시주주총회 장소변경 임시주주총회 부의안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	충청북도 청주시 오창읍 양청송대길 10, 청주미래누리터 5층 회의실	충청북도 청주시 상당구 상당로59번길 15, 우리문고 3층 대공연장
3. 의안 주요내용	<부의안건> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건	<부의안건> 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨1) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 임상호 선임의 건(별첨2) 제2-2호 의안 : 사내이사 안효윤 선임의 건(별첨3) 제2-3호 의안 : 사내이사 이동훈 선임의 건(별첨4) 제2-4호 의안 : 사외이사 김한국 선임의 건(별첨5) 제2-5호 의안 : 사외이사 정인숙 선임의 건(별첨6) 제 3호 의안 : 감사 최영림 선임의 건(별첨7)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-09-25
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 청주시 상당구 상당로59번길 15, 우리문고 3층 대공연장
3. 의안 주요내용		<부의안건> 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨1) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 임상호 선임의 건(별첨2) 제2-2호 의안 : 사내이사 안효윤 선임의 건(별첨3) 제2-3호 의안 : 사내이사 이동훈 선임의 건(별첨4) 제2-4호 의안 : 사외이사 김한국 선임의 건(별첨5) 제2-5호 의안 : 사외이사 정인숙 선임의 건(별첨6) 제 3호 의안 : 감사 최영림 선임의 건(별첨7)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-09-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-08-29 주주총회소집결의 2023-08-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임상호	1966-05	3년	신규선임	2023~현재 네모파트너즈 부회장 2011~2022 ASK파트너스 PTY Ltd (호주 소재) 1993 경희대학교 환경학과 졸업
안효윤	1971-07	3년	신규선임	2011~현재 네모파트너즈 해외법인장/파트너 2007~2010 중국삼성오픈타이드 전략팀장 2000~2006 SK텔레콤 신규사업전략팀 대리 1999 중국 북경우전대학 통신공학 졸업
이동훈	1970-07	3년	신규선임	2003~2007 EMI투자자문 2000~2002 동양증권 1989~1998 대우증권 1982 덕수상업고등학교 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김한국	1970-03	3년	신규선임	2022~현재 ㈜씨티빗코리아 이사 2020~2022 케이파워인베스트먼트 심사역 2007~2010 CMG제약 1999 인하대학교 산업공학 석사	㈜씨티빗코리아 이사
정인숙	1962-02	3년	신규선임	2021~2023 화신파워텍(주) 대외협력실장 2019 국민대학교 문화심리사회학 박사	화신파워텍(주) 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최영림	1968-11	3년	신규선임	비상근	2014~현재 Crimson Lawyers Pty Ltd 대표 변호사 2014~현재 호주 NSW 주변호사 2009~현재 Crimson Tax & Accounting 대표회계사, 세무사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	광학 이학 의료기기 기자재 제조,임대,수리,도,소매업(신설 2023.09.25.) 1. 통신기기 및 방송장비 음향기기 제조 및 도,소매업(신설 2023.09.25.) 1. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업(신설 2023.09.25.) 1. 인공지능 기반 영상진단 의료기기 개발 및 서비스업(신설 2023.09.25.) 1. 인공지능 기반 의사결정지원 시스템 개발 및 서비스업(신설 2023.09.25.) 1. 전자상거래 관련 소프트웨어 개발 및 서비스업(신설 2023.09.25.) 1. 정보통신 시스템 개발 및 시설업(신설 2023.09.25.) 1. 보관 및 창고업(신설 2023.09.25.) 1. 국내외 탄소 배출권 매매 및 이에 수반되는 기술용역업 (신설 2023.09.25.) 1. 반도체 집적회로 개발,제조,판매업 및 수출입업(신설 2023.09.25.) 1. 반도체 부품 패키지 개발,제조,판매업 및 수출입업(신설 2023.09.25.) 1. 반도체 및 전자부품 개발, 제조,판매업 및 수출입업(신설 2023.09.25.) 1. 반도체 제조장비 집적시스템 개발, 제조,판매업 및 수출입업(신설 2023.09.25.)		사업다각화 모색
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-