BYON Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 2, 2022

바이온/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 09시 30분
2. 장소		충청북도 청주시 상당구 상당로59번길 15, 우리문고 3층 대공연장
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고   <부의안건> 제1호 의안 : 제40기(2021년 01월 01일~2021년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 사내이사 선임의 건(후보자 이성규) - 제3-2호 의안 사외이사 선임의 건(후보자 이석봉) - 제3-3호 의안 사외이사 선임의 건(후보자 진기우) 제4호 의안 : 임원 퇴직금규정 승인의 건 제5호 의안 : 자본 감소의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 세부내역의 변동이 있을 경우 정기주주총회 소집통지 전까지 확정하여 재공시할 예정입니다. - 제40기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다
※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성규	1976-03	3년	재선임	-2012.03~2015.09 ㈜성화개발 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이석봉	1973-09	3년	재선임	-2018.12~ 법무법인 대명 대표변호사 -2019.03~ 바이온㈜ 이사	-
진기우	1961-07	3년	재선임	-2012.01~2015.12 한국산업단지 공단 상무이사 -2016.06~2018.10 지스퀘어자산관리(주) 부대표 -2019.03~ 바이온(주) 이사	(주)플랫타이엑스/감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.주유소업, 석유판매업, 석유 및 석유류 제품의 수송 1.석유제품, 윤활기유,윤활유,화학제품과 그 부산물의 저장, 수송 보관 및 임대사업 1.가스충전 및 판매 등 일반가스업 1.창업자 선발, 보육 투자등의 기획 활동		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-