BYON Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 15, 2021

바이온/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 10시 30분
2. 장소		충청북도 청주시 상당구 상당로59번길 15, 우리문고 3층 대공연장
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고   <부의안건> - 제1호 의안 : 제39기(2020년 01월 01일~2020년 12월 31일) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 김병준)    제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 윤지희) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병준	1977-01	3	재선임	-2014.05~2014.12. 전, (주)센트롤 부사장 -2012.12~2021.03 현재. 현, 더블유글로벌1호조합 업무집행조합원 -2016.03~2021.03 현재. 현, 바이온(주) 대표이사
윤지희	1974-11	3	신규선임	-2014.08~2015.01. 전, ㈜위드웍스 법무팀장 -2016.06~2020.03. 전, 바이온(주) 감사 -2020.04~2021.03 현재. 현, 바이온(주) 이사