BYON Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 30, 2020

바이온/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 38기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	52,637		- 매출액
- 부채총계	14,988		- 영업이익	-4,704
- 자본금	26,641		- 당기순이익	-18,172
- 자본총계	37,649		*주당순이익(원)	-371
나. 연결	- 자산총계	61,758		- 매출액
- 부채총계	27,051		- 영업이익	-9,972
- 자본금	26,641		- 당기순이익	-21,311
- 자본총계	34,707		*주당순이익(원)	-435
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 상근이사 3명 - 비상근이사 2명 - 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제 38기 재무제표 승인의 건   ☞원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건  2-1호 : 사내이사 김병준    ☞원안대로 승인  2-2호 : 사내이사 조중광    ☞원안대로 승인  2-1호 : 사내이사 탁상범    ☞원안대로 승인  2-1호 : 사내이사 정기철    ☞원안대로 승인  2-1호 : 사내이사 윤지희    ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건  감사 문지성    ☞원안대로 승인 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제15조의2 [사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록] 신설    ☞원안대로 승인  제2조 [목적]    ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주당순이익은 기본주당계속사업이익(손실)이며, 기본주당이익(손실)은 연결: -436원, 별도: -372원입니다.
※관련공시		2020-03-13 주주총회소집결의 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병준	1977-01	3년	재선임	2007.01~2009.07 삼광정보통신(주) 대표이사 2010.08~2013.10 티와이인베스트먼트 이사 2012.01~2012.08 (주)폴리비전 이사 2014.05~2014.12 (주)센트롤 부사장 2012.12~현재 (현)더블유글로벌1호조합 업무집행조합원 2016.03~현재 (현)바이온(주) 대표이사
조중광	1966-08	3년	재선임	1991~2005 대한투자신탁 과장 2005~2019 (주)티오티 대표이사 2015~현재 (현) (주)바이온 사내이사
탁상범	1975-07	3년	신규선임	2004.10~2005.12 식품안전의약처, 보건산업진흥원 연구원 식품산업팀 식/의약품 및 다단계 및 방판감시, 행정처리 2005.3~2006.12 중앙대 식품가공학과 강사 2006.3~2007.12 천안연암대 친환경인증센터 분석연구원 2007.1~2009.7 (주)한일양행 품질관리팀장 2009.7~2010.9 (주)에스케이내추럴팜 QC 총괄팀장 2010.7~2012.9 (주)에스에프씨 연구개발, QC 총괄팀장 2012.9~2014.3 (주)바이오니아 연구개발, QC 총괄팀장 2014.3~현재 (현)(주)진매트릭스 자문위원             (현)티케이엘(주) 기술이사
정기철	1973-07	3년	신규선임	1994~1997 패션쇼 기획연출 1997~2000 이지모델 공동대표 2000~2002 엘리트인터내셔날 대표 2001~2005 (주)메타몰퍼시스 대표 2004~2005 (주)별모아 엔터테인먼트 대표 2004~2005 (주)별천지 총괄이사 2004~2005 (주)네이필름 한국영화교육원 총괄이사 2007 (주)스포츠서울 엔터테인먼트 사업부문 대표 2008 이은결 프로젝트 사장 2009~2019 추계예술대학교 콘서바리토 방송연예계열 학과장 방송연예&실용음악 계열 수석학과장 2019~현재 (현)경기대 한류문화대학원 겸임교수
윤지희	1974-11	3년	신규선임	1999.01~2007.01 하다솔루션 대표이사 2008.03~2012.06 로하즌씨앤씨 이사 2014.08~2015.01 위드웍스 법무팀장 2016.06~현재 (현)바이온(주) 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문지성	1985-06	3년	신규선임	비상근	2011 신승 세무법인 파트너 2012 엔서스 투자자문 파트너 2014~현재 (현)세무법인 PTX 창업자 파트너세무사 2017~2018 웅지세무대학 부가가치세법 겸임교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	65. 의약외품 개발, 제조, 도소매 및 판매 66. 건강기능식품 개발, 제조, 도소매 및 판매 67. 기타 위에 부대되는 사업		의약외품 및 건강기능식품 사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조 [목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 수출입업 및 동 대행업 2. 정보통신 관련 설비 및 부품 원재료의 제조, 수출입 판매 3. 기술용역, 개발 및 교육훈련 4. 인터넷을 통한 전자상거래 5. 전기통신사업 6. 해외자원 개발 및 생산 판매 7. 인터넷 게임 및 소프트웨어 개발 및 판매업 8. 합성수지 제조(가공) 및 판매업 9. 종합무역업 10. 인터넷 관련 사업 11. 위탁 판매업 12. 대리점 판매업 13. 판매, 유통 및 전자상거래 14. 광고대행업 15. 국내외 에너지 자원 개발업 및 건설업 16. 의약품과 의료기기의 제조 및 도소매업 17. 의약품과 의료기기 및 의료기구 등의 수출입업 18. 국내외 자원과 에너지의 탐사, 채취, 개발 및 기술용역업무 제공업 19. 에너지 생산, 수송, 공급업 및 관련 기술 제공업 20. 무역대리업 21. 도, 소매업 22. 통신판매업 23. 프랜차이즈 사업 24. 신용카드 제휴 마케팅 25. 환경관련 기기설치판매 및 컨설팅업 26. 신재생에너지 연구개발 및 제조 판매업 27. 유류 보관업 28. 에너지 절약 컨설팅사업 29. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 30. 달리 분류되지 않은 컴퓨터 및 주변기기 제조업 31. 수목 및 화훼의 생산, 판매 및 수출입업 32. 전기공급 및 전기제어 장치 제조업 33. 조명장치 제조업 34. 전구 및 램프 제조업 35. 다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업 36. 기억장치 및 주변기기 제조업 37. 대형 종합 소매업 38. 여행사 및 기타 여행보조 서비스업 39. 갬블링 및 베팅업 40. 의류제조 41. 인쇄제조 42. 캠핑 야영업 및 숙박업 43. 부동산컨설팅 44. 숙박,분양 및 건설업 45. 자동차부품 제조업 46. 식품 제조업 47. 화장품 제조업 48. 영상물 제작업 49. 음악 및 기타오디오물 출판업 50. 부동산 개발업 51. 연구개발 성과의 기술이전 및 기술지도 52. 건축실내바닥 장식재 제조업 53. 건축용 자재 제조업 54. 정밀화학 제품 제조업 55. 산업기계설비 설계제작 시공업 56. 기타 위에 부대되는 사업 57. 배아 및 성체 줄기세포를 이용한 세포치료제 개발 , 제조 및 판매업 58. 세포가공 및 배양 용역 위탁업 59. 병의원, 의료기관 개원 컨설팅 60. 액셀러레이팅 사업 (창업자 선발, 보육, 투자) 61. 줄기세포를 이용한 기능성 화장품 개발, 제조 및 판매업 62. 방문판매업 63. 대부업 64. 줄기세포배양액을 이용한 의료기기 개발, 제조 및 판매업 65. 줄기세포를 이용한 의료기기 개발, 제조 및 판매업	제2조 [목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~55. <좌동> 56. 배아 및 성체 줄기세포를 이용한 세포치료제 개발 , 제조 및 판매업 57. 세포가공 및 배양 용역 위탁업 58. 병의원, 의료기관 개원 컨설팅 59. 액셀러레이팅 사업 (창업자 선발, 보육, 투자) 60. 줄기세포를 이용한 기능성 화장품 개발, 제조 및 판매업 61. 방문판매업 62. 대부업 63. 줄기세포배양액을 이용한 의료기기 개발, 제조 및 판매업 64. 줄기세포를 이용한 의료기기 개발, 제조 및 판매업	56.삭제로 인한 순번 변경
사업목적 삭제	56. 기타 위에 부대되는 사업		기타 위에 부대되는 사업을 67.으로 배치