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Buzzi Unicem — AGM Information 2020
May 12, 2020
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AGM Information
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BUZZI UNICEM SpA
Assemblea ordinaria e straordinaria tenutasi in data 8 maggio 2020
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno
Parte ordinaria
1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2019; deliberazioni relative
L'assemblea ha deliberato di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 così come da proposta riportata nella relativa relazione degli amministratori.
Si riporta l'esito delle votazioni:
| n. azioni | % su capitale | % su totale | |
|---|---|---|---|
| ordinario presente | capitale ordinario | ||
| Azioni rappresentate in assemblea | 134.717.500 | 81,474565% | |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 134.717.500 | 100% | 81,474565% |
| Azioni favorevoli | 134.412.447 | 99,773561% | 81,290075% |
| Azioni contrarie | 0 | 0,000000% | 0,000000% |
| Azioni astenute | 183.418 | 0,136150% | 0,110928% |
| Azioni non votanti | 121.635 | 0,090289% | 0,073563% |
2. Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni relative
L'assemblea ha deliberato di approvare la destinazione del risultato d'esercizio e la distribuzione del dividendo così come da proposta aggiornata e resa pubblica. Si riporta l'esito delle votazioni:
| n. azioni | % su capitale ordinario presente |
% su totale capitale ordinario |
|
|---|---|---|---|
| Azioni rappresentate in assemblea | 134.717.500 | 81,474565% | |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 134.717.500 | 100% | 81,474565% |
| Azioni favorevoli | 134.135.066 | 99,567663% | 81,122320% |
| Azioni contrarie | 384.327 | 0,285284% | 0,232434% |
| Azioni astenute | 76.472 | 0,056765% | 0,046249% |
| Azioni non votanti | 121.635 | 0,090289% | 0,073563% |
3. Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile
L'assemblea ha deliberato di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie così come da proposta riportata nella relativa relazione degli amministratori. Si riporta l'esito delle votazioni:
| n. azioni | % su capitale | % su totale | |
|---|---|---|---|
| ordinario presente | capitale ordinario | ||
| Azioni rappresentate in assemblea | 134.717.500 | 81,474565% | |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 134.717.500 | 100% | 81,474565% |
| Azioni favorevoli | 132.956.122 | 98,692540% | 80,409317% |
| Azioni contrarie | 1.563.271 | 1,160407% | 0,945436% |
| Azioni astenute | 76.472 | 0,056765% | 0,046249% |
| Azioni non votanti | 121.635 | 0,090289% | 0,073563% |
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata, e determinazione del relativo emolumento; deliberazioni inerenti e conseguenti
- Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
L'assemblea ha deliberato di fissare in 12 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Si riporta l'esito delle votazioni:
| n. azioni | % su capitale | % su totale | |
|---|---|---|---|
| ordinario presente | capitale ordinario | ||
| Azioni rappresentate in assemblea | 134.717.500 | 81,474565% | |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 134.717.500 | 100% | 81,474565% |
| Azioni favorevoli | 134.376.008 | 99,746513% | 81,268037% |
| Azioni contrarie | 208.020 | 0,154412% | 0,125807% |
| Azioni astenute | 76.472 | 0,056765% | 0,046249% |
| Azioni non votanti | 57.000 | 0,042311% | 0,034473% |
- Determinazione della durata della carica del Consiglio di Amministrazione
L'assemblea ha deliberato di determinare in tre esercizi, e precisamente fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, la durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
Si riporta l'esito delle votazioni:
| n. azioni | % su capitale | % su totale | |
|---|---|---|---|
| ordinario presente | capitale ordinario | ||
| Azioni rappresentate in assemblea | 134.717.500 | 81,474565% | |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 134.717.500 | 100% | 81,474565% |
| Azioni favorevoli | 134.416.429 | 99,776517% | 81,292483% |
| Azioni contrarie | 132.964 | 0,098698% | 0,080414% |
| Azioni astenute | 76.472 | 0,056765% | 0,046249% |
| Azioni non votanti | 91.635 | 0,068020% | 0,055419% |
- Determinazione dell'emolumento del Consiglio di Amministrazione
L'assemblea ha deliberato di approvare la proposta di determinazione del compenso degli amministratori in euro 450.000 annui.
Si riporta l'esito delle votazioni:
| n. azioni | % su capitale | % su totale | |
|---|---|---|---|
| ordinario presente | capitale ordinario | ||
| Azioni rappresentate in assemblea | 134.717.500 | 81,474565% | |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 134.717.500 | 100% | 81,474565% |
| Azioni favorevoli | 134.506.551 | 99,843414% | 81,346987% |
| Azioni contrarie | 0 | 0,000000% | 0,000000% |
| Azioni astenute | 89.314 | 0,066297% | 0,054015% |
| Azioni non votanti | 121.635 | 0,090289% | 0,073563% |
- Autorizzazione agli amministratori a non essere vincolati dal divieto di concorrenza
L'assemblea ha deliberato di consentire agli amministratori di non essere vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile, limitatamente all'assunzione di cariche di amministratore o direttore generale in società direttamente o indirettamente controllate, collegate o partecipate di Buzzi Unicem SpA nonché in società controllate dalle predette società collegate di Buzzi Unicem SpA. Si riporta l'esito delle votazioni:
| n. azioni | % su capitale | % su totale | |
|---|---|---|---|
| ordinario presente | capitale ordinario | ||
| Azioni rappresentate in assemblea | 134.717.500 | 81,474565% | |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 134.717.500 | 100% | 81,474565% |
| Azioni favorevoli | 101.556.944 | 75,385116% | 61,419696% |
| Azioni contrarie | 26.492.973 | 19,665576% | 16,022443% |
| Azioni astenute | 6.545.948 | 4,859018% | 3,958864% |
| Azioni non votanti | 121.635 | 0,090289% | 0,073563% |
- Nomina dei consiglieri
L'assemblea ha nominato i consiglieri di amministrazione sulla base delle due liste di candidati depositate presso la sede sociale.
Si riporta l'esito delle votazioni:
| n. azioni | % su capitale | % su totale | |
|---|---|---|---|
| ordinario presente | capitale ordinario | ||
| Azioni rappresentate in assemblea | 134.717.500 | 81,474565% | |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 134.717.500 | 100% | 81,474565% |
| Azioni favorevoli alla Lista n. 1 presentata | 97.918.414 | 72,684257% | 59,219182% |
| dagli azionisti di maggioranza FIMEDI S.p.A./ | |||
| PRESA S.p.A. | |||
| Azioni favorevoli alla Lista n. 2 presentata da | 31.588.073 | 23,447639% | 19,103862% |
| un gruppo di investitori istituzionali | |||
| Azioni contrarie | 185.463 | 0,137668% | 0,112164% |
| Azioni astenute | 1.396.497 | 1,036611% | 0,844575% |
| Azioni non votanti | 3.629.053 | 2,693824% | 2,194782% |
5. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo emolumento
- Nomina del Collegio Sindacale
L'assemblea ha nominato il Collegio Sindacale sulla base delle due liste di candidati depositate presso la sede sociale.
Si riporta l'esito delle votazioni:
| n. azioni | % su capitale | % su totale | |
|---|---|---|---|
| ordinario presente | capitale ordinario | ||
| Azioni rappresentate in assemblea | 134.717.500 | 81,474565% | |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 134.717.500 | 100% | 81,474565% |
| Azioni favorevoli alla Lista n. 1 presentata | 99.333.048 | 73,734331% | 60,074726% |
| dagli azionisti di maggioranza FIMEDI S.p.A./ | |||
| PRESA S.p.A. | |||
| Azioni favorevoli alla Lista n. 2 presentata da | 31.561.562 | 23,427960% | 19,087829% |
| un gruppo di investitori istituzionali | |||
| Azioni contrarie | 185.463 | 0,137668% | 0,112164% |
| Azioni astenute | 8.374 | 0,006216% | 0,005064% |
| Azioni non votanti | 3.629.053 | 2,693824% | 2,194782% |
- Determinazione dell'emolumento al Collegio Sindacale
L'assemblea ha deliberato di approvare la proposta di determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale in euro 67.500 annui per il Presidente ed in euro 45.000 per ciascuno degli altri due sindaci effettivi.
Si riporta l'esito delle votazioni:
| n. azioni | % su capitale | % su totale | |
|---|---|---|---|
| ordinario presente | capitale ordinario | ||
| Azioni rappresentate in assemblea | 134.717.500 | 81,474565% | |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 134.717.500 | 100% | 81,474565% |
| Azioni favorevoli | 134.549.087 | 99,874988% | 81,372712% |
| Azioni contrarie | 0 | 0,000000% | 0,000000% |
| Azioni astenute | 76.778 | 0,056992% | 0,046434% |
| Azioni non votanti | 91.635 | 0,068020% | 0,055419% |
6. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123 ter del D.Lgs. n. 58/1998
- Approvazione della politica di remunerazione (sezione 1 della relazione)
L'assemblea ha approvato la politica di remunerazione della società, contenuta nella sezione prima della relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 58/1998 così come da proposta riportata nella relativa relazione degli amministratori. Si riporta l'esito delle votazioni:
| n. azioni | % su capitale | % su totale | |
|---|---|---|---|
| ordinario presente | capitale ordinario | ||
| Azioni rappresentate in assemblea | 134.717.500 | 81,474565% | |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 134.717.500 | 100% | 81,474565% |
| Azioni favorevoli | 110.973.651 | 82,375082% | 67,114740% |
| Azioni contrarie | 23.152.189 | 17,185732% | 14,002001% |
| Azioni astenute | 470.025 | 0,348897% | 0,284262% |
| Azioni non votanti | 121.635 | 0,090289% | 0,073563% |
- Deliberazione non vincolante sui compensi corrisposti (sezione 2 della relazione)
L'assemblea ha deliberato, con voto non vincolante, di esprimere voto favorevole sui compensi relativi all'esercizio 2019, contenuti nella sezione seconda della relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 così come da proposta riportata nella relativa relazione degli amministratori.
Si riporta l'esito delle votazioni:
| n. azioni | % su capitale | % su totale | |
|---|---|---|---|
| ordinario presente | capitale ordinario | ||
| Azioni rappresentate in assemblea | 134.717.500 | 81,474565% | |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 134.717.500 | 100% | 81,474565% |
| Azioni favorevoli | 110.097.276 | 81,724554% | 66,584725% |
| Azioni contrarie | 23.267.687 | 17,271466% | 14,071852% |
| Azioni astenute | 1.230.902 | 0,913691% | 0,744426% |
| Azioni non votanti | 121.635 | 0,090289% | 0,073563% |
Parte straordinaria
- Precisazione dell'oggetto sociale e conseguente modifica dell'art. 3 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti
L'assemblea ha approvato il testo di delibera relativo alla proposta di precisazione dell'oggetto sociale e conseguente modifica dell'art. 3 dello statuto sociale così come da proposta riportata nella relativa relazione degli amministratori. Si riporta l'esito delle votazioni:
| n. azioni | % su capitale | % su totale | |
|---|---|---|---|
| ordinario presente | capitale ordinario | ||
| Azioni rappresentate in assemblea | 134.717.500 | 81,474565% | |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 134.717.500 | 100% | 81,474565% |
| Azioni favorevoli | 134.519.393 | 99,852946% | 81,354754% |
| Azioni contrarie | 0 | 0,000000% | 0,000000% |
| Azioni astenute | 76.472 | 0,056765% | 0,046249% |
| Azioni non votanti | 121.635 | 0,090289% | 0,073563% |
Casale Monferrato, 12/05/2020