Buzzi Unicem — AGM Information 2017

Mar 31, 2017

Relazione Illustrativa degli Amministratori

da sottoporre all'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio convocata per il giorno 12 maggio 2017

Buzzi Unicem SpA

Sede: Casale Monferrato (AL) - via Luigi Buzzi n. 6 Capitale sociale euro 123.636.658,80 interamente versato Codice fiscale e Registro delle Imprese di Alessandria: 00930290044

ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

E' convocata presso gli uffici, in Casale Monferrato (Alessandria), via Fratelli Parodi n. 34, per il giorno 12 maggio 2017, alle ore 16,30, in unica convocazione con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

• Nomina del rappresentante comune degli azionisti di risparmio e determinazione della durata dell'incarico e del relativo compenso

Relazione del Consiglio di Amministrazione

Nomina del rappresentante comune degli azionisti di risparmio e determinazione della durata dell'incarico e del relativo compenso

* * *

Signori Azionisti,

con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 scade il mandato al rappresentante comune degli azionisti di risparmio.

Siete, pertanto, invitati ad assumere le relative deliberazioni in merito:

• alla nomina del rappresentante comune degli azionisti di risparmio;
• alla durata della carica che non può essere superiore a tre esercizi;
• alla determinazione del compenso al rappresentante comune degli azionisti di risparmio. Si ricorda che il compenso riconosciuto per il precedente mandato deliberato dall'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio del 9 maggio 2014 era pari ad euro 4.000 lordi annui, oltre al rimborso spese.

Casale Monferrato, 30 marzo 2017

p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Enrico Buzzi