DGAP-News: Burgenland HoldingAG/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung 13.02.2020 / 08:00 Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQSGroupAG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent /Herausgeber verantwortlich.

Burgenland HoldingAktiengesellschaft mit dem Sitzin Eisenstadt FN126613 x ISIN:AT0000640552

Einberufung

zu der am Freitag, 13. März2020, um 10:15 Uhr im Technologiezentrum Eisenstadt, Marktstraße 3, 7000 Eisenstadt, stattfindenden

31. ordentlichenHauptversammlungder BurgenlandHoldingAktiengesellschaft

Tagesordnung

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Corporate-Governance-Berichts des Vorstands mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2018/19 sowie des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns.
Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 30. September 2019 ausgewiesenen Bilanzgewinns.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018/19.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/19.
Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019/20.
Beschlussfassung über die Vergütungspolitik hinsichtlich derGrundsätze für die Bezüge der Mitglieder des Vorstands sowie des Aufsichtsrats.

Möglichkeit der Aktionäre zur Einsichtnahme gemäß§ 108 Abs 3 und4 AktGinUnterlagen(§ 106 Z4 AktG)

Folgende Unterlagen sind gemäß § 108Abs 3 bis 4AktGspätestens ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, sohin ab 21. Februar 2020, auf der Internetseite derGesellschaft unter www.buho.at abrufbar:

die in Tagesordnungspunkt 1 angeführten Unterlagen,
die gemeinsamen Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 4,
die Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats zu den Tagesordnungspunkten 5 und 6,
die Vergütungspolitik für Vorstandsmitglieder der Burgenland HoldingAktiengesellschaft und
die Vergütungspolitik fürAufsichtsratsmitglieder der Burgenland HoldingAktiengesellschaft.

Neben diesen Unterlagen sind weiters der vollständige Text dieser Einberufung, die Formulare für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht sowie alle weiteren Veröffentlichungen derGesellschaft im Zusammenhang mit dieser Hauptversammlung abrufbar.

Hinweis auf die Rechte der Aktionäre gemäß§§ 109, 110 und118 AktG(§ 106 Z5 AktG)

Ergänzungder Tagesordnung

Gemäß § 109AktGkönnenAktionäre, derenAnteile zusammen fünf Prozent des Grundkapitals erreichen, in Textform (§ 13Abs 2AktG) verlangen, dass Punkte auf die Tagesordnung der nächsten Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemachtwerden. Jedem beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen.DieAntragsteller müssen seit mindestens drei Monaten vor demAntrag Inhaber derAktien sein.DieAktionärseigenschaft ist bei Inhaberaktien durch Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10aAktG, in der bestätigtwird, dass die antragstellendenAktionäre seit mindestens drei Monaten vorAntragstellung Inhaber der Aktien sind, und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei derGesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen.Hinsichtlich der übrigenAnforderungen an die Depotbestätigung wird auf die untenstehendenAusführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.Das Verlangen muss derGesellschaft spätestens am 21. Tag vor der Hauptversammlung, sohin spätestens am 21. Februar 2020, zugehen. Verlangen nach § 109AktGkönnen vonAktionären in Textform an dieGesellschaft ausschließlich an folgendeAdressen übermittelt werden:

Per Post oder per Boten:Burgenland HoldingAktiengesellschaft

	c/o HV-VeranstaltungsserviceGmbH
	Köppel 60,AT-8242 St. Lorenzen am Wechsel
Per E-Mail:	[email protected]
	wobei das Verlangen in Textform, beispielsweise im Format PDF, dem
	E-Mail anzufügen ist
oder per SWIFT	GIBAATWGGMS- Message Type MT598 oder MT599,wobei unbedingt ISINAT0000640552 im Text anzugeben ist

Beschlussvorschläge zuder Tagesordnung

Gemäß § 110AktGkönnenAktionäre, derenAnteile zusammen ein Prozent des Grundkapitals erreichen, derGesellschaft zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit den Namen der betreffendenAktionäre, der anzuschließenden Begründung und einer allfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der Internetseite derGesellschaft zugänglich gemachtwerden.Das Verlangen ist beachtlich,wenn es derGesellschaft spätestens am siebenten Werktag vor der Hauptversammlung, sohin spätestens am 4. März 2020, zugeht. Bei einem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds tritt an die Stelle der Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87Abs 2AktG.

DerartigeAnträge können vonAktionären in Textform an dieGesellschaft ausschließlich an folgendeAdressen übermitteltwerden:

Per Post oder per Boten:Burgenland HoldingAktiengesellschaft c/o HV-VeranstaltungsserviceGmbH

c/o HV-VeranstaltungsserviceGmbH Köppel 60,AT-8242 St. Lorenzen am Wechsel Per Telefax: +43 (0) 1 8900 500 90 oder per E-Mail [email protected] wobei das Verlangen in Textform, beispielsweise im Format PDF, dem E-Mail anzufügen ist

DieAktionärseigenschaft zurAusübung dieses Aktionärsrechtes ist bei Inhaberaktien durch Vorlage einer Depot-bestätigung gemäß § 10aAktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei derGesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen. Bei mehreren Aktionären, die nur zusammen den erforderlichenAnteilsbesitzin Höhe von einem Prozent des Grundkapitals erreichen, müssen sich die Depotbestätigungen für alleAktionäre auf denselben Zeitpunkt (Tag,Uhrzeit) beziehen.Hinsichtlich der übrigenAnforderungen an die Depotbestätigung wird auf dieAusführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.

Auskunftsrecht

Gemäß § 118AktGist jedemAktionär auf Verlangen in der HauptversammlungAuskunft überAngelegenheiten derGesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist.DieAuskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen derGesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.DieAuskunft hat denGrundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen.DieAuskunft darf verweigertwerden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen oder ihre Erteilung strafbar wäre. DieAuskunft darf auch verweigertwerden, soweit sie auf der Internetseite derGesellschaft in Form von Frage undAntwort über mindestens sieben Tage vor Beginn der Hauptversammlung durchgehend zugänglich war. Wir bitten Sie, Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitungszeit bedarf, zeitgerecht vor der Hauptversammlung in Textform an dieGesellschaft per E-Mail an [email protected] zu richten.

Weitergehende Informationen über die Rechte derAktionäre, insbesondere gemäß §§ 109, 110 und 118AktG, finden sich auch auf der Internetseite derGesellschaftwww.buho.at.

NachweisstichtagundVoraussetzungenfür die Teilnahme ander Hauptversammlunggemäß§ 111 AktG(§ 106 Z6 und7 AktG)

Gemäß § 111Abs 1AktGrichtet sich die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zurAusübung der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, nach demAnteilsbesitzam Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstichtag), sohin nach demAnteilsbesitzam 3. März 2020, 24:00 Uhr (MEZ).Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen undAktionärsrechte ausüben wollen, müssen ihrenAnteilsbesitzzum Nachweisstichtag gegenüber derGesellschaft nachweisen.

Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien eine Depotbestätigung gemäß § 10aAktG, die derGesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, sohin am 10. März 2020, zugehen muss.Die Depotbestätigung muss vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitzin einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat derOECDausgestellt sein.Die Depotbestätigung hat mindestens die in § 10aAbs 2AktGvorgesehenen Angaben zu enthalten. Soll durch die Depotbestätigung der Nachweis der gegenwärtigen Eigenschaft als Aktionär geführtwerden, so darf sie zum Zeitpunkt der Vorlage bei derGesellschaft nicht älter als sieben Tage sein.Depotbestätigungen werden in deutscher und in englischer Sprache entgegengenommen.

Depotbestätigungen können in Schriftform an dieGesellschaft ausschließlich auf einem der folgenden Wege zugestelltwerden:

Burgenland HoldingAktiengesellschaft
c/o HV-VeranstaltungsserviceGmbH
Köppel 60,AT-8242 St. Lorenzen am Wechsel
[email protected]
wobei die Depotbestätigung als elektronisches Dokument im Format PDFmit qualifizierter Signatur gemäß § 4Abs 1
SVGdem E-Mail anzufügen ist
GIBAATWGGMS- Message Type MT598 oder MT599,
wobei unbedingt ISINAT0000640552 im Text anzugeben ist

Gerne können Sie die Depotbestätigungen vorab auch in Textform - per E-Mail ([email protected],wobei die Depotbestätigung als elektronisches Dokument im Format PDFdem E-Mail anzufügen ist) oder per Telefax(+43 (0) 1 8900 500 90) übersenden. Zur Fristwahrung ist die Übersendung von Depotbestätigungen auf diesem Weg jedoch nicht ausreichend.

Möglichkeit zur Bestellungeines Vertreters gemäß§§ 113 und114 AktG(§ 106 Z8 AktG)

JederAktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen, und zwar mit Vollmacht, die in Schriftform oder Textform zu erteilen ist.DieGesellschaft selbst oder ein Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats darf das Stimmrecht als Bevollmächtigter nur ausüben, soweit derAktionär eine ausdrückliche Weisung über dieAusübung des Stimmrechts zu den einzelnen Tagesordnungspunkten erteilt hat.Die Vollmacht muss einer bestimmten Person erteiltwerden.Hat derAktionär seinem depotführenden Kreditinstitut (§ 10aAktG) Vollmacht erteilt, so genügt es,wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteiltwurde (§ 114Abs 1 Satz4AktG).

Für die Erteilung einer Vollmacht kann das auf der Internetseite derGesellschaft www.buho.at zur Verfügung gestellte Formular, das auch die Erteilung einer beschränkten Vollmacht ermöglicht, verwendetwerden.Die Vollmacht muss derGesellschaft übermittelt und von dieser aufbewahrtwerden.

Vollmachten können in Textform an dieGesellschaft ausschließlich an folgendeAdressen übermitteltwerden:

	Per Post oder per Boten:Burgenland HoldingAktiengesellschaft
	c/o HV-VeranstaltungsserviceGmbH
	Köppel 60,AT-8242 St. Lorenzen am Wechsel
Per Telefax:	+43 (0) 1 8900 500 90
oder per E-Mail	[email protected]
	wobei das Verlangen in Textform, beispielsweise im Format PDF, dem
	E-Mail anzufügen ist

Erklärungen gemäß § 114Abs 1 Satz4AktGkönnen auch per SWIFT(GIBAATWGGMS- Message Type MT598 oder MT599; unbedingt ISIN:AT0000640552 im Text angeben) übermitteltwerden.

Am Tag der Hauptversammlung ist die Übermittlung ausschließlich persönlich durch Vorlage bei der Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort zulässig.

Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß für den Widerruf der Vollmacht.

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Als Service derGesellschaft steht denAktionären auf deren Wunsch Herr Dr. Michael Knap, Vizepräsident des Interessenverbands für Anleger (IVA),AT-1130 Wien, Feldmühlgasse 22, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zur Verfügung. Für die Erteilung und den Widerruf der Vollmacht sind auf der Internetseite (www.buho.at) zur Verfügung gestellte, spezielle Formulare abrufbar.Die Kosten für die Stimmrechtsvertretung werden von derGesellschaft getragen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme mitHerrn Dr. Michael Knap unter Mobil-Telefonnr. +43 664 2138740 oder E-Mail [email protected].

Die Vollmacht muss zeitgerecht ausschließlich an einer der nachgenanntenAdressen zugehen:

Per Post oder per BotenDr. Michael Knap
	c/o Interessenverband fürAnleger (IVA)
	Feldmühlgasse 22,AT-1130 Wien
per Telefax:	+43 (0) 1 8900 500 90
oder per E-Mail:	[email protected]
	wobei die Vollmacht in Textform, beispielsweise im Format PDF, dem
	E-Mail anzufügen ist

Allfällige Weisungen zur Stimmrechtsausübung sind direktHerrn Dr. Michael Knap zu erteilen. Bitte beachten Sie, dass Herr Dr. Michael Knap keineAufträge zu Wortmeldungen, zum Stellen von Fragen oder vonAnträgen oder zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse entgegennimmt.

Datenschutzerklärungfür Aktionäre der BurgenlandHoldingAktiengesellschaft

Die Burgenland HoldingAktiengesellschaft, Marktstr. 3, 7000 Eisenstadt, ist Verantwortliche für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten derAktionäre.Die Burgenland HoldingAktiengesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten derAktionäre, insbesondere jene gemäß § 10aAbs. 2AktG, dies sind Name,Anschrift,Geburtsdatum, Bankdaten,Nummer des Wertpapierdepots,Anzahl derAktien des Aktionärs, gegebenenfalls Aktiengattung,Nummer der Stimmkarte sowie gegebenenfalls Name undGeburtsdatum des oder der Bevollmächtigten, aufGrundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des österreichischen Datenschutzgesetzes.Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt, um denAktionärinnen undAktionären dieAusübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.Die personenbezogenen Daten erhält die Burgenland HoldingAktiengesellschaft von denAktionären oder vom jeweiligen depotführenden Institut.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten vonAktionären bzw. deren Vertretern ist für die Teilnahme vonAktionären und deren Vertretern an der Hauptversammlung gemäß demAktiengesetzzwingend erforderlich.Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist somitArt 6 Abs. 1 lit cDSGVO.Die Burgenland HoldingAktiengesellschaft bedient sich zum Zwecke derAusrichtung der Hauptversammlung Dienstleistungsunternehmen,wie etwa Notaren, Banken und IT-Dienstleistern.Diese erhalten von Burgenland HoldingAktiengesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, die für dieAusführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind, und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der Burgenland HoldingAktiengesellschaft. Soweit rechtlich notwendig, hat die Burgenland Holding Aktiengesellschaft mit diesen Dienstleistungsunternehmen eine datenschutzrechtliche Vereinbarung abgeschlossen.Nimmt einAktionär bzw. dessen Vertreter an der Hauptversammlung teil, können alle anwesendenAktionäre bzw. deren Vertreter, die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, der Notar und alle anderen berechtigten Personen in das gesetzlich vorgeschriebene Teilnehmerverzeichnis (§ 117AktG) Einsicht nehmen und dadurch auch die darin genannten personenbezogenen Daten (u. a.Name, Wohnort, Beteiligungsverhältnis) einsehen. Burgenland HoldingAktiengesellschaft ist zudem gesetzlich verpflichtet, personenbezogene Aktionärsdaten (insbesondere das Teilnehmerverzeichnis) als Teil des notariellen Protokolls zum Firmenbuch einzureichen (§ 120AktG).

Die Daten derAktionäre bzw. deren Vertreter werden gelöscht bzw. anonymisiert, sobald sie für die Zwecke, für die sie erhoben bzw. verarbeitetwurden, nicht mehr notwendig sind, und soweit nicht andere Rechtspflichten eine weitere Speicherung erfordern.NachweisundAufbewahrungspflichten ergeben sich insbesondere aus dem Unternehmens-,Aktien- und Übernahmerecht, aus dem Steuer- und Abgabenrecht sowie aus Geldwäschebestimmungen. Sofern rechtlicheAnsprüche vonAktionären gegen die Burgenland Holding Aktiengesellschaft oder umgekehrt von der Burgenland HoldingAktiengesellschaft gegenAktionäre erhoben werden, dient die Speicherung personenbezogener Daten der Klärung und Durchsetzung vonAnsprüchen in Einzelfällen. Im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren vor Zivilgerichten kann dies zu einer Speicherung von Daten während der Dauer der Verjährung zuzüglich der Dauer des Gerichtsverfahrens bis zu dessen rechtskräftiger Beendigung führen.

JederAktionär bzw. jeder Vertreter hat ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten sowie ein Recht aufDatenübertragung nach Kapitel III der DSGVO.Diese Rechte könnenAktionärinnen undAktionäre bzw. deren Vertreter gegenüber der Burgenland HoldingAktiengesellschaft unentgeltlich über die E-Mail-Adresse des Ansprechpartners für [email protected] oder über die folgenden Kontaktdaten geltend machen:

Burgenland HoldingAktiengesellschaft Ansprechpartner für Datenschutz Marktstraße 3 7000 Eisenstadt

Zudem steht denAktionärinnen undAktionären ein Beschwerderecht bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde nachArt 77 DSGVOzu.

Gesamtanzahl der Aktienundder Stimmrechte zumZeitpunkt der Einberufung(§ 106 Z9 AktG)

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital derGesellschaft 21.810.000,00 Euro und ist in 3.000.000 Stück auf den Inhaber lautende Stückaktien zerlegt. JedeAktie gewährt eine Stimme.DieGesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenenAktien. Es besteht nur eineAktiengattung.

Der Einlass zur Hauptversammlung beginnt um 09:15 Uhr.

Weitergehende Informationen über denAblauf der Hauptversammlung etc. finden Sie auch auf der Internetseite derGesellschaft www.buho.at.

Eisenstadt, im Februar 2020 Der Vorstand

13.02.2020 Die DGAPDistributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchivunter http://www.dgap.de

Sprache:	Deutsch
Unternehmen:	Burgenland HoldingAG
	Marktstraße 3
	7000 Eisenstadt
	Österreich
Telefon:	+43 2236 200 24186
Fax:	+43 2236 200 84703
E-Mail:	[email protected]
Internet:	www.buho.at
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WKN:	879095
Börsen:	Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Wiener Börse (Amtlicher Handel)

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