Brunello Cucinelli — AGM Information 2019

Mar 26, 2019

BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.

Sede legale: Corciano (PG), fraz. Solomeo, Viale Parco dell'Industria, 5 Capitale sociale: Euro 13.600.000 interamente versato C.F./P. I.V.A. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia 01886120540 n. R.E.A. 165936

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE PROPOSTE CONCERNENTI IL PRIMO ARGOMENTO E IL SECONDO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. CONVOCATA, IN UNICA CONVOCAZIONE, PER IL 29 APRILE 2019.

Argomento 1 all'ordine del giorno – Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; delibere inerenti e conseguenti.

Argomento 2 all'ordine del giorno – Proposta di destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

sottoponiamo per la Vostra approvazione il Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2019, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale di Brunello Cucinelli S.p.A., presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" () e sul sito internet http://investor.brunellocucinelli.com/it. Il Progetto di bilancio di esercizio è commentato nella Relazione sulla Gestione degli Amministratori ed è, inoltre, corredato dagli altri documenti ad esso relativi resi disponibili per fornire una più ampia rappresentazione dell'andamento della Società e del Gruppo.

Si informa che ogni commento relativo al primo punto all'ordine del giorno è ampiamente contenuto nella Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, la Relazione sulla gestione degli Amministratori, e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, D. Lgs. n. 58/98, che verrà depositata e messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea con le modalità previste dalla legge, insieme con l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente (tra cui la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs n. 254/2016); la Relazione del Collegio Sindacale e quella della Società di Revisione saranno messe a disposizione con le modalità e nei termini di legge.

Quanto all'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno, si fa presente che il Progetto di bilancio di esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 marzo 2019 evidenzia un utile di esercizio di euro 52.124.968, che Vi proponiamo di destinare come segue:

• quanto ad euro 31.724.968, a nuovo mediante imputazione alla riserva di utili;
• quanto ad euro 20.400.000, assegnando agli azionisti un dividendo unitario pari a euro 0,30 per ciascuna azione ordinaria avente diritto; fissando quale data di stacco del dividendo il 20 maggio 2019 e quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo il 22 maggio 2019 (con data di legittimazione al pagamento, cd. Record Date, fissata al 21 maggio 2019);

Proposta di delibera:

Signori Azionisti,

se concordate con la nostra proposta Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

"l'Assemblea Ordinaria di Brunello Cucinelli S.p.A.,

delibera

• 1. di approvare il progetto di bilancio di esercizio di Brunello Cucinelli S.p.A. al 31 dicembre 2018 e le relative relazioni accompagnatorie;
• 1. di ripartire l'utile netto dell'esercizio 2018, pari ad euro 52.124.968, come segue:
  2. a) accantonamento di euro 31.724.968 a riserva di utili;
  3. b) assegnazione agli azionisti di un dividendo, per l'esercizio 2018, pari ad euro 0,30 per ciascuna azione, pagabile dal 22 maggio 2019, lordo da imposte; l'erogazione complessiva sarà pari ad euro 20.400.000. Questi rinverranno dall'utile di esercizio 2018;

delibera inoltre

• di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato – anche per il tramite di procuratori speciali e/o legali rappresentanti della Società – ampio mandato al compimento di tutte le iniziative conseguenti all'assunzione ed inerenti all'attuazione delle presenti deliberazioni.".

Solomeo, 14 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente ed Amministratore Delegato Cav. Lav. Brunello Cucinelli