BROS EASTERN CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 26, 2021

百隆东方股份有限公司独立董事

关于聘任公司董事会秘书的独立意见

百隆东方股份有限公司于2021 年10 月25 日召开第四届董事会 第十八次会议审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事 会提名委员会考察遴选，推荐公司财务总监董奇涵先生兼任公司董事 会秘书一职。作为公司独立董事，我们发表如下的独立意见：

经审阅董事会秘书候选人董奇涵先生的简历和相关资料，我们认 为董奇涵先生的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定， 不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规中禁止任职的条件。董 奇涵已于2021 年9 月27 日取得上海证券交易所董事会秘书任职资 格，其本次任职资格已由上海证券交易所审核并获无异议通过。本次 公司聘任董事会秘书履行的程序符合法律、法规和公司有关规定。

综上，我们同意聘任董奇涵先生担任公司董事会秘书，任期自公 司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事（签字）：夏建明、黄惠琴、覃小红

2021 年10 月25 日