BROS EASTERN CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Aug 22, 2025

证券简称：百隆东方

公告编号：2025-032

证券代码：601339

百隆东方股份有限公司

关于选举公司职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满。公司 于2025年8月22日召开了2025年第二次职工代表大会。本次会议应到职工代表40 名，实到职工代表37名，实到人数超过应到人数的三分之二，符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及相关法律法规关于职工代表大会召开的法定人数要 求，会议合法有效。

经与会职工代表认真审议并表决，本次会议审议通过如下事项：

议案一：以37票同意，0票反对，0票弃权，0票回避通过《关于选举李鑫同 志为公司第六届董事会职工代表董事的议案》。

李鑫同志简历附后，其任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六 届董事会任期届满之日止。李鑫同志将与经公司2025年第一次临时股东会选举产 生的第六届董事会其他8名董事共同组成公司第六届董事会。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2025 年8 月23 日

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简 历

李鑫 先生，1977 年11 月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久 居留权，中共党员。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、高级管理人员不存在关联关系。历任宁波百隆贸易有限公司品质部经理； 百隆东方股份有限公司开发部经理；淮安新国纺织有限公司副总经理；2016 年 4 月至今担任百隆东方股份有限公司销售经理；2021 年3 月至2022 年8 月，担 任百隆东方股份有限公司监事；2022 年8 月至今，担任百隆东方股份有限公司 董事、副总经理。截至本公告日，尚未持有本公司股票。

李鑫先生存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国 证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况；不属于失信被执 行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。

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