BROS EASTERN CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2021-038

百隆东方股份有限公司关于独立董事辞任及补选公司第四 届董事会独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事赵如冰 先生自2015 年5 月起担任公司独立董事至今已满六年。根据中国证监会《关于 上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事履职指引》及相关 规定，独立董事连任时间不得超过六年。赵如冰先生向公司董事会申请辞去公司 第四届董事会独立董事一职，同时辞去董事会下设各专门委员会任职。赵如冰先 生辞任后将不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》有关规定，赵如冰先生辞任将于公司股东大会选举产生新 任独立董事后生效。赵如冰先生确认与公司董事会不存在意见分歧，也无任何与 其辞任有关的事项需提请公司股东关注。

公司董事会对于赵如冰先生在本公司任职期间对公司发展做出的贡献表示 衷心感谢！

经公司董事会提名委员会遴选考察，公司董事会于2021 年4 月21 日第四届 董事会第十三次会议审议通过《关于选举公司独立董事的议案》，同意提名夏建 明先生为公司第四届董事会独立董事候选人（夏建明先生简历附后），任期与公 司第四届董事会任期一致。由于夏建明先生尚未取得独立董事资格证书，夏建明 先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培 训。夏建明先生的任职资格需经上海证券交易所审核通过。该议案尚需提交公司 股东大会审议。

公司独立董事对本次提名发表如下独立意见：经审阅本次独立董事候选人履 历及相关资料，我们认为本次选举独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业 能力等符合上市公司独立董事的岗位职责要求；未发现其有《公司法》及《公司 章程》规定不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部

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门的处罚和证券交易所惩戒之情形。 我们认为选举独立董事候选人的程序符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司 及其他股东利益的情况。对此，我们发表同意的独立意见。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2021 年4 月21 日

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夏建明先生 简历

夏建明 先生，1965 年5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科， 纺织化学与染整技术 教授。自1989 年8 月至今，历任浙江纺织服装职业技术学 院教务处长、染化分院院长、纺织学院院长、浙江省纺织印染助剂行业协会第一 任会长，中国纺织工程学会染整专业委员会副主任（第25 届）。现任浙江纺织工 程学会染整专业委员会副主任、浙江纺织服装职业技术学院染整技术研究所所 长、宁波市纺织服装产学研创新技术联盟副秘书长、宁波市百名创新人才。夏建 明先生在纺织染整方面具有丰富经验。

夏建明先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前，夏建明先 生未持有本公司股票。

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