BROS EASTERN CO., LTD. — Regulatory Filings 2014

Aug 17, 2014

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2014-020

百隆东方股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第二届监事会第七次会议于2014年8月15日在公司总部会议室以现场表 决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、召 开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法 有效。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项： 一、审议通过《2014年半年度报告》全文及摘要

监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司依法运行、财 务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为，本期报告编制和审议程序符合 法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映 出公司 2014年半年度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司公告。

二、审议通过《2014年半年度募集资金存放与使用的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司公告《百隆东方2014年半年度募集资金存放与使用 的专项报告》。

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三、备查文件

• 1.百隆东方第二届监事第七次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会

2014年8月15日

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