BROS EASTERN CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Jun 27, 2013

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2013-031

百隆东方股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第一届董事会第二十九次会议于2013年6月27日在公司总部会议室以现 场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。 会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所 形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过《关于子公司股权转让的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于拟转让子公司股权的公告》

备查文件

• 1.百隆东方第一届董事第二十九次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2013年6月27日