BROS EASTERN CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 26, 2021

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2021-065

百隆东方股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司原董事会秘书华敬东先生因达到法定退休年纪，已于2021年8月6日向公 司董事会申请辞去公司董事会秘书一职，并不再担任公司其他职务。

经公司董事会提名委员会遴选推荐， 2021年10月25日，经公司第四届董事 会第十八次会议审议通过，同意聘任公司财务总监董奇涵先生兼任公司董事会 秘书一职。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止。 董奇涵已于2021年9月27日取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，本次任职 资格已由上海证券交易所审核并获无异议通过。

公司独立董事对于本次聘任董事会秘书发表如下独立意见：经审阅董事会 秘书候选人董奇涵先生的简历和相关资料，我们认为董奇涵先生的任职资格符 合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在《公司法》、《公司章程》 等法律、法规中禁止任职的条件。董奇涵已于2021年9月27日取得上海证券交易 所董事会秘书任职资格，其本次任职资格已由上海证券交易所审核并获无异议 通过。本次公司聘任董事会秘书履行的程序符合法律、法规和公司有关规定。 综上，我们同意聘任董奇涵先生担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会秘书董奇涵先生联系方式：

电话：0574-86389999 电子邮箱：broseastern@bros.com.cn

联系地址：宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心4单元8楼

特此公告。

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百隆东方股份有限公司董事会

2021年10月27日

董奇涵先生简历：

1976年6月生，本科学历，中国注册会计师，曾担任天健会计师事务所审计 业务部经理，于2015年4月起至今担任百隆东方股份有限公司财务总监。

董奇涵先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其持有本 公司30万份股票期权；没有受到过中国证监会的处罚和证券交易所的公开谴责 及通报批评。

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