BROS EASTERN CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Feb 23, 2017

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2017-007

百隆东方股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第三届监事会第五次会议于2017年2月23日在公司总部会议室以现场表 决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、召 开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法 有效。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过公司《关于向宁波江东百隆房地产有限公司购买车位关联交 易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登的《百隆东方关于向宁波江东百隆房地产有限公司 购买车位关联交易的公告》（公告编号：2017-008）。

二、审议通过公司《关于向宁波九牛投资咨询有限公司租赁房屋关联交易 的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登的《百隆东方关于向宁波九牛投资咨询有限公司租 赁房屋关联交易的公告》（公告编号：2017-009）。

备查文件

百隆东方第三届监事会第五次会议决议 特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会 2017年2月23日

1