BROS EASTERN CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 9, 2014

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2014-033

百隆东方股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第二届监事会第九次会议于2014年12月8日在公司总部会议室以现场表 决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、召 开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法 有效。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过《关于审议使用闲置自有资金购买理财产品和开展委托贷款的议 案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

二、审议通过《审议2015 年度与通商银行关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，该议案尚需提交公 司股东大会审议。

三、审议通过《关于审议2015 年度淮安百隆向三德置业租赁厂房关联交易的议 案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

四、审议通过《关于购置宁波财富中心办公用房的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

五、备查文件

1.百隆东方第二届监事会第九次会议决议

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特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会

2014 年12 月8 日

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