BROS EASTERN CO., LTD. — AGM Information 2012

Nov 16, 2012

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2012-030

百隆东方股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2012年12月3日（星期一）

• 股权登记日：2012年11月27日（星期二）

• 会议召开地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼

• 会议方式：现场表决与网络投票相结合方式

• 是否提供网络投票：是

公司董事会将于2012年12月3日以现场表决与网络投票相结合方式召开百隆

东方股份有限公司2012年第二次临时股东大会，具体会议安排如下：

一、会议基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、现场会议开始时间：2012年12月3日（星期一）14：30

网络投票时间：2012年12月3日9：30-11：30，13：00-15：00

• 3、现场会议地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼

• 4、股权登记日：2012年11月27日（星期二）

二、会议审议议案：

• 1、关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案；

三、会议出席对象：

• 1、截止2012年11月27日15：00 时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会

及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代表出席（被授权人不必为公 司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师和其他人员。

四、现场会议预登记方法

• 1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

• （1）自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委 托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托 人身份证、授权委托书。

• （2）法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证 及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本 人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委 托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证 明。

• 2、异地股东可以以信函或传真方式登记。

• 3、登记时间：2012年11月29日 8:30-17:00。

• 4、登记地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司证券部。 五、股东参与网络投票的操作流程

• 1、本次股东大会网络投票起止时间为2012年12月3日（星期一）9:30-11:30，

• 13:00-15:00。

• 2、投票代码：788339，投票简称：百隆投票

• 3、股东投票的具体操作程序如下：

• （1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码788339；

• （3）在委托价格项下填报本次临时股东大会议案对应申报价格（详见下表），

• 1.00 代表议案一，2.00 代表议案二，依次类推。本次股东大会议案对应的申报 价格为：

为：
序号	议案	对应申报
1	关于使用超募资金永久性补充流动	1.00

资金的议案

(4)在“委托股数”项下输入表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
赞成	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （5）买卖方向：均为买入。

• （6）确认委托完成。

• 4、投票操作举例：

• （1）股权登记日持有百隆东方A股的投资者，对议案一投赞成票，其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788339	买入	1.00 元	1 股

• （2）如某投资者对议案一投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容 相同：

相同：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788339	买入	1.00 元	2 股

• （3）如某投资者对议案一投弃权票，只要将申报股数改为3 股，其他申报内容 相同：

相同：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788339	买入	1.00 元	3 股

5、注意事项

• （1）网络投票不能撤单；

• （2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报（含现场投票和网络投票）以第 一次申报为准；

• （3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项进行网络投票的，即 视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权

数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

（六）其他事项

联系地址：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司证券部 联系人：证券部 联系电话：0574-86389999

传真：0574-87149581

出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

• 1、第一届董事会第二十二次会议决议；

• 2、第一届监事会第十四次会议决议；

• 4、独立董事关于使用超募资金永久性补充流动资金的独立意见；

• 5、中信证券股份有限公司《关于百隆东方股份有限公司超募资金使用的保荐意

见》。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会 2012 年11月16日

附件：

授权委托书

兹委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席百 隆东方股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并行使表决权。 授权范围：

对______________________项议案投赞成票；

对______________________项议案投反对票；

对______________________项议案投弃权票。

委托人签章：______________

委托人身份证件号码（或注册号）：____________________________

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签字：

受托人身份证件号码：____________________________

委托日期：_____年____月____日

附件：

回 执

截至2012年 月 日，本单位（个人） 持有百隆东 方股份有限公司股票 股，拟参加公司2012年第二次临时股东大 会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字签章）： 出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：