BRIDGETECCorp. — AGM Information 2020

Mar 2, 2020

브리지텍/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 영등포구 여의대로24 전국경제인연합회회관 타워동 3층 오키드 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항  ① 제1호 의안 : 제25기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함: 현금배당 보통주 1주당 100원(최대주주 제외 차등배당))  ② 제2호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건  ③ 제3호 의안 : 이사 선임의건   (상근 사내이사1명, 비상근 기타비상무이사 1명)   -제3-1호 의안 : 사내이사(재선임) 신경식   -제3-2호 의안 : 기타비상무이사(신임) 이상호  ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3.의안 주요내용의 현금배당은 총 발행 주식수 11,952,500주 중 최대주주 보유분(4,088,000주) 및 자사주(454주)를 제외한 7,864,046주에 대한 1주당 100원의 현금배당 의결사항입니다.
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신경식	1969-02	3	재선임	(주)브리지텍(2000.12~)
이상호	1960-11	3	신규선임	삼우티비에스 설립(현 (주)브리지텍) (주)브리지텍 대표이사