BRIDGETECCorp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

브리지텍/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 희망룸 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 보고사항 1) 감사보고 2) 외부감사인 선임보고 3) 영업보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 하기 회의목적사항 중 현금배당은 총 발행 주식수 11,952,500주 중 자사주(362,046주)를 제외한 11,590,454주에 대한 1주당 120원의 현금배당 의결사항입니다. - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결과 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2026-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제31기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	이익잉여금처분계산서 포함 현금배당 보통주 1주당 120원
2호 의안	정관일부 변경의 건	상법 개정내용 및 표준정관 개정안 반영
3호 의안	이사 선임의 건(재선임 3명)	-
3-1호 의안	사외이사 최준환 선임의 건	-
3-2호 의안	사내이사 신경식 선임의 건	-
3-3호 의안	기타비상무이사 이상호 선임의 건	-
4호 의안	이사보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신경식	1969-02	3	재선임	(주)브리지텍 (2000.12)
이상호	1960-11	3	재선임	삼우티비에스 설립 (1995.3) (현 ㈜브리지텍)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최준환	1963-09	3	신규선임	1980~1987 (주)제일은행 1987~2017 (주)신한은행 및 (주)신한금융지주회사 2018~2020 (주)신한DS 2023 ~ 브리지텍 사외이사	해당없음