Brainzcompany Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

주주총회소집공고 6.0 브레인즈컴퍼니(주)

주주총회소집공고

2026년 3월 13일
회 사 명 :	브레인즈컴퍼니 주식회사
대 표 이 사 :	강 선 근
본 점 소 재 지 :	서울 성동구 성수이로 87 성문빌딩 8층
	(전 화) 02-2205-6001
	(홈페이지) http://www.brainz.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 심 현 보
	(전 화) 02-2205-6001

주주총회 소집공고(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제23조에 의거 본 공고로 소집 통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 - 1. 일시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 10시 2. 장소 : 서울시 성동구 성수이로 87, 8층 브레인즈컴퍼니(주) 본사 라운지 3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 강선근 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 심재걸 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 서은숙 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 독립이사(사외이사) 김종만 선임의 건 - 제3-5호 의안 : 독립이사(사외이사) 배상신 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 류형영 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5-1호 의안 : 사내이사 강선근 보수한도 승인의 건 - 제5-2호 의안 : 사내이사 심재걸, 서은숙 및 독립이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 배당 내역 : 1주당 배당 예정금 170원 5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조 제4항에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

사업보고서는 금번 정기주주총회 이후 변경 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에 업데이트될 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다. 6. 주주총회 참석 시 준비물- 직접 행사 : 주총 참석장, 신분증- 대리 행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 안내 사항비상사항 발생으로 인한 장소 변경 등의 집행 세부 사항은 대표이사에게 위임되었으며, 변경 사항은 공시 등을 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
오재철(출석률: 100%)	박선옥(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2025.02.06	1. 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	찬성	찬성
2	2025.02.14	1. 2024년(제25기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 2024년(제25기) 현금배당 실시의 건3. 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성
3	2025.03.07	1. 정기주주총회 개최의 건2. 자기주식 보유 보고의 건	찬성	찬성
4	2025.05.29	1. 사규 개정의 건	찬성	찬성
5	2025.06.12	1. 종속회사 채무에 대한 담보 제공 승인의 건	찬성	찬성
6	2025.07.01	1. 자회사 설립의 건	찬성	찬성
7	2025.07.21	1. 회사 여유자금 대여의 건	찬성	찬성
8	2025.09.19	1. 회사 여유자금 대여 계약 연장의 건	찬성	찬성
9	2025.11.18	1. 타법인 주식 취득(제3자 배정 유상증자 참여)의 건2. 내부회계관리규정 개정의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
보상위원회	이사 3인 이상(위원장은 위원 중 선임)	2025.02.14	1. 임원 성과 보상의 건	가결
인사위원회	[위원장] 대표이사[위 원] 사외이사 중 1인, 직원 1인 (차장 이상 직원 중 선출)[간 사] 인사담당 부서장	-	-	-

※ 인사위원회 활동 내역 : 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2명	2,000,000,000	24,000,000	12,000,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

소프트웨어 산업은 크게 패키지SW 산업과 IT서비스 산업으로 구분할 수 있습니다. 패키지SW 산업은 이미 만들어진 응용SW ·기성 제품을 완성된 형태로 제공하는 산업으로, 특정 용도로 개발된 범용성 프로그램(오피스SW, 사무용SW, 보안SW 등)을 개발·제작·유통하는 산업을 의미합니다. IT서비스 산업은 사용자가 원하는 정보시스템에 관한 기획(IT컨설팅)에서부터 구축, 실제적인 운용·관리, 교육·훈련까지 모든 과정상에서 필요한 서비스를 제공하는 산업으로, 주문형SW·솔루션의 개발, 정보(컴퓨터) 시스템 구축 및 통합, 개발 및 구축된 솔루션과 정보시스템의 운영·관리, 솔루션과 정보시스템에 대한 사용자 교육·훈련에 필요한 방법론, 기술 및 인프라, 인력 등을 제공합니다.

당사는 패키지SW 산업 내 시스템 인프라SW 산업에 속하며, 그중 시스템 관리SW 및 데이터 처리·관리SW 산업에 포함되고 서버, 네트워크 등 IT 인프라 자원에 대한 통합관리솔루션 개발 사업을 주력으로 영위하고 있습니다.

IT 인프라 관리(ITIM)란 컴퓨터를 동작시키는 하드웨어 장치가 잘 동작되는지 확인하고 SW들이 동작하는데 문제가 없는지 체크하며 사용자들이 불만 없도록 응답 시간을 조정하는 등의 관리 기능을 의미하며, IT 서비스를 제공하기 위한 네트워크, 서버, 애플리케이션 등의 IT 인프라의 정상 동작 여부를 관리함으로써 안정적인 서비스를 제공할 수 있도록 하는 SW를 말합니다.

IT 인프라 관리 분야는 점차 그 중요성 및 범위가 확대되고 있습니다. 네트워크 트래픽이 대용량화 되고 네트워크 가상화 기술들이 발전함에 따라 트래픽 분석 기능이 중요해지고 있으며, 가상화 및 클라우드 발전에 따라 물리적 서버의 한계를 넘어서 관리 영역이 확장되고 있고, 고객 관점에서 더욱 밀접하게 성능을 측정함으로써 기업에서 제공하는 서비스의 성능을 실시간으로 상세하게 관리하는 성능관리로 확장되었습니다. 또한 IT 서비스 운영 기술을 적용하여 일관성, 보안성, 효율적인 최종 사용자 경험을 이끌어내도록 발전 중에 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

2025년 한 해는 세계적으로 각 지역 분쟁과 더불어 미국의 관세 정책 등으로 여전히 불확실성이 유지되는 상황이었으며, 국내 또한 고환율, 내수 경기의 제자리걸음 등 녹록지 않은 1년이었습니다.당사는 이러한 경제여건 속에서 주주 여러분의 성원과 전 임직원의 노력으로 2025년 연결 기준 매출 250.9억원, 영업이익 21.1억원을 기록하였습니다. 주력 제품인 Zenius EMS 외 클라우드 제품은 여전히 꾸준한 수요가 있었으나, 종속기업의 영업 손실 증가로 인해 영업이익은 전년에 비해 감소했습니다.또한 재무적인 측면에서는 연결 기준 부채비율 11.1%, 자기자본비율 90.0% 등 견실한 재무구조를 지속 유지하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 전 사업부문이 IT 인프라 통합관리 소프트웨어로 구성되어 있어 별도의 사업부문을 구분하는 것이 의미가 없어 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

시장점유율은 외부 기관에서 공식적으로 발표한 자료가 없는 관계로, 당사 자료만으로 기재하기에 무리가 있어 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

최근 클라우드, IoT 등 새로운 인프라로 인하여 IT 인프라 환경은 어느 때 보다 다양화, 복잡화, 고도화되고 있는 한편, IT 인프라들로부터 수집되는 데이터들 또한 어느 때보다 다양해지고, 양이 많아지고, 아주 빠른 속도로 변하고 있어, 인공지능과 빅데이터 기술을 활용하여 지능적으로 IT 인프라들을 모니터링, 관리해야 할 필요성이 대두되고 있습니다. 새로운 IT 트렌드로 인해 IT인프라 모니터링 시장도 급변하고 있습니다. 시장분석 전문기관인 Technavio는 ITIM 시장이 2022년~2027년 연간 30.46%로 급격하게 성장할 거라 예상하고 있습니다. 이러한 시장의 요구에 당사는 선제적으로 대응하여, 수년 전부터 클라우드, 인공지능, 빅데이터 기술을 접목하고 점점 다양하고 복잡해지고 있는 IT인프라의 운영, 관리의 효율성을 보다 높일 수 있도록 지속적인 연구개발을 진행하고 제품을 출시하고 있습니다. 기존의 전통적인 SW 산업 외에 AI, 로봇, 블록체인, 클라우드 등 신규산업이 등장하여 새로운 소프트웨어 기술을 융합한솔루션에 대한 고객 및 시장의 니즈가 확대되고, 이는 IT인프라 통합관리 솔루션을 개발하는 당사에도 매출 성장의 기회로 작용할 것으로 예상하고 있습니다.

당사는 국내 ITIM(EMS) 시장에서의 안정적인 시장지위를 확보하여 매출이 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한, 애플리케이션 성능관리 솔루션 Zenius APM, 빅데이터 기반의 통합로그관리솔루션인 Zenius LogManager, IT 서비스 관리솔루션인 Zenius ITSM을 개발완료하여, Zenius EMS와 연계하여 전문포인트솔루션 솔루션 육성으로 매출 및 시장확대를 진행하고 있습니다. 클라우드, 빅데이터, 인공지능 기술을 확보하고 IT 인프라 모니터링 부문에 접목하여 제품 고도화를 진행하고 있습니다. 현재 진행하고 있는 새로운 IT인프라 환경에 대한 꾸준한 연구개발과 시장 개척으로 지능형 IT인프라 통합 모니터링을 선도하는 세계적인 소프트웨어 회사로 발돋움 할 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

향후 IT 인프라 관리 분야는 빅데이터, 클라우드 활용확대, 지능형 분석 기반 서비스 제공 등의 서비스의 고도화 및 IoT 등과 연계한 자원관리 대상의 급격한 확대가 예상됨에 따라 수요 증가에 따른 관련 시장의 확대가 전망되고 있습니다.

(5) 조직도

20251231_조직도.jpg 20251231_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 이익잉여금 처분(안) : 1주당 170원 현금배당

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) [ ※ 연결재무제표 기준 ]

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 26 기 2025년 12월 31일 현재
제 25 기 2024년 12월 31일 현재
브레인즈컴퍼니 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 26 (당) 기말	제 25 (전) 기말
자산
I. 유동자산	52,006,587,244	44,660,460,410
현금및현금성자산	8,008,366,148	6,304,286,033
기타유동금융자산	31,300,000,000	31,500,000,000
매출채권	3,648,489,763	3,940,853,620
단기기타채권	664,203,093	889,726,775
당기손익-공정가치측정금융자산	7,926,868,344	1,164,860,000
기타유동자산	347,744,521	757,100,987
당기법인세자산	110,915,375	93,742,195
재고자산	-	9,890,800
II. 비유동자산	8,134,340,979	11,134,494,825
당기손익-공정가치측정금융자산	-	3,224,490,958
기타비유동자산	-	45,454,545
장기기타채권	556,039,471	542,270,893
유형자산	624,581,609	813,818,139
무형자산	4,983,345,710	4,251,188,940
투자부동산	721,517,397	734,138,547
사용권자산	196,175,719	321,142,751
이연법인세자산	1,052,681,073	1,201,990,052
자산 총계	60,140,928,223	55,794,955,235
부채
I. 유동부채	5,116,573,490	3,270,673,697
매입채무	1,361,692,534	934,652,266
단기기타채무	497,287,547	499,713,638
단기차입금	660,000,000	-
유동성장기차입금	400,000,000	-
유동성계약부채	1,032,391,186	550,005,528
유동성리스부채	175,262,897	256,988,783
기타유동부채	989,939,326	1,029,313,482
II. 비유동부채	886,232,780	2,044,547,661
장기차입금	-	1,060,000,000
비유동계약부채	562,493,600	628,606,821
비유동리스부채	21,709,291	56,380,606
기타비유동부채	302,029,889	299,560,234
부채 총계	6,002,806,270	5,315,221,358
자본
지배주주지분	53,621,789,183	49,996,156,027
자본금	4,104,141,500	4,104,141,500
주식발행초과금	11,830,782,031	11,833,481,581
기타불입자본	(4,624,164,288)	(3,634,272,043)
이익잉여금	42,311,029,940	37,692,804,989
비지배주주지분	516,332,770	483,577,850
자본 총계	54,138,121,953	50,479,733,877
부채및자본 총계	60,140,928,223	55,794,955,235

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
브레인즈컴퍼니 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 26 (당) 기	제 25 (전) 기
매출액	25,086,446,300	26,585,842,652
매출원가	9,959,661,929	12,286,229,011
매출총이익	15,126,784,371	14,299,613,641
판매비와관리비	13,016,412,820	10,699,600,454
영업이익	2,110,371,551	3,600,013,187
금융수익	3,204,309,111	1,604,271,768
금융비용	667,556,792	224,926,873
기타수익	446,256,812	99,817,511
기타비용	278,117,925	11,368,941
법인세비용차감전순이익	4,815,262,757	5,067,806,652
법인세비용	257,413,094	515,862,974
당기순이익	4,557,849,663	4,551,943,678
기타포괄손익	-	-
당기총포괄순이익	4,557,849,663	4,551,943,678
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,084,536,491	4,804,427,374
총 포괄손익, 비지배지분	(526,686,828)	(252,483,696)
주당이익
보통주 기본주당순이익	662	605
보통주 희석주당순이익	662	605

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
브레인즈컴퍼니 주식회사와 그 종속기업	(단위: 천원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분					비지배지분	총계
자본금	주식발행초과금	기타불입자본	이익잉여금	지배지분 합계
2024.01.01	4,104,141,500	11,833,481,581	(1,800,309,625)	33,370,773,235	47,508,086,691	677,938,646	48,186,025,337
당기순이익	-	-	-	4,804,427,374	4,804,427,374	(252,483,696)	4,551,943,678
주식보상비용	-	-	(9,342,258)	-	(9,342,258)	58,122,900	48,780,642
자기주식의 취득	-	-	(1,824,620,160)	-	(1,824,620,160)	-	(1,824,620,160)
배당금의 지급	-	-	-	(482,395,620)	(482,395,620)	-	(482,395,620)
2024.12.31	4,104,141,500	11,833,481,581	(3,634,272,043)	37,692,804,989	49,996,156,027	483,577,850	50,479,733,877
2025.01.01	4,104,141,500	11,833,481,581	(3,634,272,043)	37,692,804,989	49,996,156,027	483,577,850	50,479,733,877
당기순이익	-	-	-	5,084,536,491	5,084,536,491	(526,686,828)	4,557,849,663
유상증자		(2,699,550)	(8,796,296)		(11,495,846)	8,796,296	(2,699,550)
주식보상비용	-	-	18,603,351	-	18,603,351	50,645,952	69,249,303
자기주식의 취득	-	-	(999,699,300)	-	(999,699,300)	499,999,500	(499,699,800)
배당금의 지급	-	-	-	(466,311,540)	(466,311,540)	-	(466,311,540)
2025.12.31	4,104,141,500	11,830,782,031	(4,624,164,288)	42,311,029,940	53,621,789,183	516,332,770	54,138,121,953

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
브레인즈컴퍼니 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 26 (당) 기	제 25 (전) 기
영업활동 순현금흐름	5,759,281,438	5,240,570,417
당기순이익	4,552,474,129	4,551,943,678
비현금항목의 조정	(1,492,194,080)	(255,083,968)
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	1,514,171,365	(189,677,424)
이자지급	(53,162,069)	(61,827,104)
이자수취	1,360,974,243	1,361,184,527
배당금수취	2,295,145	-
법인세의 납부(환급)	(125,277,295)	(165,969,292)
투자활동으로 인한 순현금흐름	(2,710,863,302)	(2,412,293,776)
단기금융상품의 감소	35,900,000,000	32,300,000,000
단기대여금의 감소	42,697,900	31,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	14,125,602,693	-
유형자산의 처분	3,357,637	19,737,644
임차보증금의 감소	2,500,000	-
단기금융상품의 증가	(35,700,000,000)	(34,300,000,000)
단기대여금의 증가	(70,000,000)	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(16,181,141,095)	-
유형자산의 취득	(89,216,577)	(433,031,420)
무형자산의 취득	(744,163,860)	-
임차보증금의 증가	(500,000)	(30,000,000)
재무활동으로 인한 순현금흐름	(1,344,338,020)	(2,654,770,180)
단기차입금의 증가	660,000,000	-
유상증자	499,999,500	-
자기주식의 취득	(999,699,300)	(1,824,620,160)
배당금의 지급	(463,265,940)	(479,350,020)
장기차입금의 상환	(660,000,000)	-
리스부채의 상환	(378,672,730)	(350,800,000)
주식발행비용	(2,699,550)	-
현금및현금성자산의 환율변동 효과	(1)	-
현금및현금성자산의 증가(감소)	1,704,080,115	173,506,467
기초 현금및현금성자산	6,304,286,033	6,130,779,566
당기말 현금및현금성자산	8,008,366,148	6,304,286,033

※ 상기 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있으며 연결재무제표에 대한 주석은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) [ ※ 별도재무제표 기준 ]

- 재무상태표

재 무 상 태 표
제 26 기 2025년 12월 31일 현재
제 25 기 2024년 12월 31일 현재
브레인즈컴퍼니 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 26 (당) 기말	제 25 (전) 기말
자산
I. 유동자산	49,336,786,062	43,933,327,360
현금및현금성자산	6,277,609,677	5,490,914,135
기타유동금융자산	31,200,000,000	31,500,000,000
매출채권	2,854,227,999	3,041,810,655
단기기타채권	663,333,915	1,892,172,452
당기손익-공정가치측정금융자산	7,926,868,344	1,164,860,000
기타유동자산	286,209,222	743,840,263
당기법인세자산	128,536,905	89,839,055
재고자산	-	9,890,800
II. 비유동자산	9,877,743,937	10,229,133,270
당기손익-공정가치측정금융자산	-	2,125,760,000
장기기타채권	407,400,755	391,146,422
종속기업투자주식	6,452,179,986	4,999,991,580
유형자산	270,201,044	339,475,859
무형자산	1,638,103,808	905,947,038
사용권자산	57,177,271	264,822,319
이연법인세자산	1,052,681,073	1,201,990,052
자산 총계	59,214,529,999	54,162,460,630
부채
I. 유동부채	3,217,935,189	2,550,054,888
매입채무	1,213,323,564	710,239,800
단기기타채무	380,228,662	360,627,088
유동성계약부채	727,891,186	410,669,528
유동성리스부채	47,428,227	217,924,587
기타유동부채	849,063,550	850,593,885
II. 비유동부채	874,422,647	967,516,286
비유동계약부채	562,493,600	628,606,821
비유동리스부채	9,899,158	39,349,231
기타비유동부채	302,029,889	299,560,234
부채 총계	4,092,357,836	3,517,571,174
자본
자본금	4,104,141,500	4,104,141,500
주식발행초과금	11,833,481,581	11,833,481,581
기타불입자본	(4,422,740,143)	(3,441,644,194)
이익잉여금	43,607,289,225	38,148,910,569
자본 총계	55,122,172,163	50,644,889,456
부채및자본 총계	59,214,529,999	54,162,460,630

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
브레인즈컴퍼니 주식회사	(단위: 원)

과목	제 26 (당) 기	제 25 (전) 기
매출액	21,189,338,858	21,860,822,379
매출원가	7,406,585,868	9,485,608,589
매출총이익	13,782,752,990	12,375,213,790
판매비와관리비	9,671,277,034	7,952,801,129
영업이익	4,111,475,956	4,422,412,661
금융수익	3,111,616,681	1,587,211,436
금융비용	595,348,204	147,904,480
기타수익	118,446,615	72,208,051
기타비용	564,087,758	21,007,000
법인세비용차감전순이익	6,182,103,290	5,912,920,668
법인세비용	257,413,094	515,862,974
당기순이익	5,924,690,196	5,397,057,694
기타포괄손익	-	-
당기총포괄순이익	5,924,690,196	5,397,057,694
주당이익
보통주 기본주당순이익	771	680
보통주 희석주당순이익	771	680

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
브레인즈컴퍼니 주식회사	(단위: 천원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타불입자본	이익잉여금	총계
2024.01.01	4,104,141,500	11,833,481,581	(1,630,338,304)	33,234,248,495	47,541,533,272
당기순이익	-	-	-	5,397,057,694	5,397,057,694
주식보상비용	-	-	13,314,270	-	13,314,270
자기주식의 취득	-	-	(1,824,620,160)	-	(1,824,620,160)
배당금의 지급	-	-	-	(482,395,620)	(482,395,620)
2024.12.31	4,104,141,500	11,833,481,581	(3,441,644,194)	38,148,910,569	50,644,889,456
2025.01.01	4,104,141,500	11,833,481,581	(3,441,644,194)	38,148,910,569	50,644,889,456
당기순이익	-	-	-	5,397,057,694	5,397,057,694
주식보상비용	-	-	18,603,351	-	18,603,351
자기주식의 취득	-	-	(999,699,300)	-	(999,699,300)
배당금의 지급	-	-	-	(466,311,540)	(466,311,540)
2025.12.31	4,104,141,500	11,833,481,581	(4,422,740,143)	43,607,289,225	55,122,172,163

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
브레인즈컴퍼니 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 25 (당) 기	제 24 (전) 기
영업활동 순현금흐름	7,305,421,265	6,010,339,354
당기순이익	5,924,690,196	5,397,057,694
비현금항목의 조정	(1,281,980,568)	(507,187,697)
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	1,391,579,872	(51,138,482)
이자수취	1,415,638,585	1,335,551,581
배당금수취	2,295,145	-
법인세의 납부(환급)	(146,801,965)	(163,943,742)
투자활동으로 인한 순현금흐름	(4,822,887,753)	(3,497,129,630)
단기금융상품의 감소	35,500,000,000	31,500,000,000
단기대여금의 감소	2,042,697,900	31,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	12,899,529,993	-
유형자산의 처분	3,357,637	10,192,189
임차보증금의 감소	2,500,000	-
단기금융상품의 증가	(35,200,000,000)	(34,000,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(16,181,141,095)	-
단기대여금의 증가	(1,070,000,000)	(1,000,000,000)
종속기업투자의 취득	(1,999,998,500)	-
유형자산의 취득	(75,669,828)	(38,321,819)
무형자산의 취득	(744,163,860)	-
임차보증금의 증가	-	-
재무활동으로 인한 순현금흐름	(1,695,837,970)	(2,527,070,180)
자기주식의 취득	(999,699,300)	(1,824,620,160)
배당금의 지급	(463,265,940)	(479,350,020)
리스부채의 상환	(232,872,730)	(223,100,000)
현금및현금성자산의 환율변동 효과	-	-
현금및현금성자산의 증가(감소)	786,695,542	(13,860,456)
기초 현금및현금성자산	5,490,914,135	5,504,774,591
기말 현금및현금성자산	6,277,609,677	5,490,914,135

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)
제 26 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
미처분이익잉여금	43,277,577,657	37,865,830,155
전기이월미처분이익잉여금	37,352,887,461	32,468,772,461
당기순이익	5,924,690,196	5,397,057,694
이익잉여금처분액	1,422,572,019	512,942,694
이익준비금	129,324,729	46,631,154
배당금	1,293,247,290	466,311,540
현금배당	1,293,247,290	466,311,540
차기이월미처분이익잉여금	41,855,005,638	37,352,887,461

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제 26 기	제 25 기
주당배당금(원)	170	60
배당총액(원)	1,293,247,290	466,311,540
시가배당율(%)	3.20%	1.15%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 33조 <이사의 수>회사의 이사는 3인 이상 7인이내로 하고, 사외이사를 선임할 수 있다. 제 37조 <이사의 의무> ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. 부칙 [신설]	제 33조 <이사의 수> 회사의 이사는 3인 이상 7인이내로 하고, 독립이사 를 선임할 수 있다. 제 37조 <이사의 의무> ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총 주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. 부칙 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 다만 독립이사에 관한 제33조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 적용한다. 또한 독립이사를 선임하는 경우, 법률 제20991호 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	상법 개정안 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
강선근	1972.03.14	사내이사	해당사항 없음	본인	이사회
심재걸	1972.09.19	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
서은숙	1975.11.30	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
김종만	1972.11.11	독립이사(사외이사)	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
배상신	1971.08.03	독립이사(사외이사)	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강선근	브레인즈컴퍼니(주) 대표이사	2000.08 ~ 현재	브레인즈컴퍼니(주) 대표이사	해당사항 없음
심재걸	브레인즈컴퍼니(주) 부사장	2006.07 ~ 현재	브레인즈컴퍼니(주) 부사장	해당사항 없음
서은숙	브레인즈컴퍼니(주) 전략사업본부장	2006.02 ~ 현재	브레인즈컴퍼니(주) 전략사업본부장	해당사항 없음
김종만	명지대학교 산업경영공학과 교수	2008.03 ~ 현재	명지대학교 산업경영공학과 교수	해당사항 없음
배상신	-	2009.05 ~ 2023.03	(주)퓨런티어 대표이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강선근	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
심재걸	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
서은숙	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김종만	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
배상신	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

* 위 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있으며, 회사의 업무집행에 있어, 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고, 소신있는 의견을 적극적으로 개진하고자 함* 위 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무진행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 및 기타관련 규에서 규정하고 있는 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 향후 이를 준수하겠음* 위 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행할 예정임 1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항 2) 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항* 위 후보자는 이사회 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것이며, 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에게 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<강선근 사내이사 후보자> 위 사내이사 후보자는 당사 대표이사로서 경영 전반을 총괄하여 왔으며, 경영인으로서의 경영 능력과 해당 산업에 대한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 이에 후보자의 능력과 업무 지속성을 고려하여 후보자로 추천합니다. <심재걸 사내이사 후보자> 위 사내이사 후보자는 당사 부사장으로서 경영 전반을 총괄하여 왔으며, 본인의 전문 분야 업무 능력 및 해당 산업에 대한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 이에 후보자의 능력과 업무 지속성을 고려하여 후보자로 추천합니다. <서은숙 사내이사 후보자> 전략사업본부장으로서 영업 사업 분야를 총괄하여 왔으며, 본인의 전문 분야 업무 능력 및 해당 산업에 대한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 이에 후보자의 능력과 업무 지속성을 고려하여 후보자로 추천합니다. <김종만 독립이사(사외이사) 후보자> 위 사외이사 후보자는 IT 분야의 전문가로 관련 분야의 충분한 지식과 경험을 갖추고 있으며, 사외이사로서 직무공정성 ·윤리 책임성 ·충실성 모두 충족한다고 판단되어 후보자로 추천합니다. <배상신 독립이사(사외이사) 후보자> 위 사외이사 후보자는 IT 분야의 전문가로 관련 분야의 충분한 지식과 경험을 갖추고 있으며, 사외이사로서 직무공정성 ·윤리 책임성 ·충실성 모두 충족한다고 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서 1_20260313_확인서_강선근 사내이사-1.jpg 1_20260313_확인서_강선근 사내이사-1 2_20260313_확인서_심재걸 사내이사-1.jpg 2_20260313_확인서_심재걸 사내이사-1 3_20260313_확인서_서은숙 사내이사-1.jpg 3_20260313_확인서_서은숙 사내이사-1 4_20260313_확인서_김종만 독립이사(사외이사)-1.jpg 4_20260313_확인서_김종만 독립이사(사외이사)-1 5_20260313_확인서_배상신 독립이사(사외이사)-1.jpg 5_20260313_확인서_배상신 독립이사(사외이사)-1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
류형영	1972.01.08	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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류형영	법무법인 현 파트너 변호사	2024.02 ~ 현재	법무법인 현 파트너 변호사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
류형영	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<류형영 감사 후보자> 본 후보자는 경영에 대한 풍부한 경험과 전문적 지식을 바탕으로 회사의 감사 업무에 자질을 갖추고 있습니다. 특히 회계 분야, 이사회 및 회사업무 전반에 대한 경영과 회계 투명성에 기여할 것으로 판단되어 감사로 재선임을 추천합니다.

확인서 6_20260313_확인서_류형영 감사-1.jpg 6_20260313_확인서_류형영 감사-1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(2)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(2)
실제 지급된 보수총액	767,588,840 원
최고한도액	2,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	50,000,000 원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	18,000,000 원
최고한도액	50,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 2026년 3월 23일 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 해당사항 없음