Brainzcompany Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

브레인즈컴퍼니/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		브레인즈컴퍼니(주) 8층 라운지 (서울시 성동구 성수이로 87, 8층)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이번 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제2025년도(제26기) 재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 강선근 선임의 건	재선임
3-2호 의안	사내이사 심재걸 선임의 건	재선임
3-3호 의안	사내이사 서은숙 선임의 건	신규 선임
3-4호 의안	독립이사(사외이사) 김종만 선임의 건	신규 선임
3-5호 의안	독립이사(사외이사) 배상신 선임의 건	신규 선임
4호 의안	감사 선임의 건	-
4-1호 의안	감사 류형영 선임의 건	재선임
5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
5-1호 의안	사내이사 강선근 보수한도 승인의 건	-
5-2호 의안	사내이사 심재걸, 서은숙 및 독립이사 보수한도 승인의 건	-
6호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강선근	1972-03	3년	재선임	- KAIST 산업디자인학 학사 - KAIST 산업디자인학 디자인경영 석사 - 삼성중공업 - 디자인드림 - 브레인즈컴퍼니 대표이사 - 에이프리카 대표이사 - 브레인즈랩 대표이사
심재걸	1972-09	3년	재선임	- KAIST 경영과학 학사 - KAIST 경영과학 석사 - 동양시스템즈 - 엔엠텔 - 브레인즈컴퍼니 부사장
서은숙	1975-11	3년	신규선임	- 브레인즈컴퍼니 영업그룹 - 브레인즈컴퍼니 전략사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종만	1972-11	3년	신규선임	- LG CNS - 삼성경제연구소 - 명지대학교 산업경영공학과 교수	-
배상신	1971-08	3년	신규선임	- 삼성전자 - 실리콘테크 - 레이시스 개발 총괄 - (주)퓨런티어 대표이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
류형영	1972-01	3년	재선임	비상근	- 서울대학교 공법학과 학사 - 법무법인 율촌 변호사 - 법무법인 클라스 변호사 - 법무법인 현 변호사