Bouvet

AGM Information • Apr 29, 2020

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen avholdes onsdag 20. mai 2020 kl. 16:30 i Bouvets lokaler i Sørkedalsveien 8, Oslo.

Grunnet COVID-19-pandemien har norske helsemyndigheter innført strenge smitteverntiltak som bl.a. innebærer at personer skal holde fysisk avstand til hverandre. Bouvets aksjeeiere anmodes om å avstå fra fysisk oppmøte og isteden benytte muligheten til å avgi forhåndsstemme eller fullmakt, slik som beskrevet i innkallingen. Generalforsamlingen vil bli gjennomført slik at deltagelse fra Bouvets styre og ledelse er begrenset til et minimum. Bouvet følger de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra helsemyndighetene.

Følgende saker foreligger til behandling:

• 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen ved styrets leder eller annen person utpekt av styret, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.
• 1. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
• 1. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden.
• 1. Godkjennelse av årsregnskapet for 2019 for Bouvet ASA og konsernet, samt årsberetningen.
• Styret foreslår at det utdeles et utbytte for regnskapsåret 2019 på kroner 8,25 pr. aksje.
• 1. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2020.
• 1. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen for 2020.
• 1. Godkjennelse av revisors honorar for 2019.
• 1. Valg av medlemmer til styret.
• 1. Valg av medlemmer til valgkomiteen.

• 10.Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a).

• 11.Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

• 1. Forslag om fullmakt til styret til å vedta utbytteutbetalinger basert på selskapets årsregnskap for 2019
• 1. Forslag om fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer til finansiering av erverv av andre selskaper eller virksomheter.
• 1. Forslag om fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for ledelse og ansatte.
• 1. Forslag om fullmakt til styret til erverv av egne aksjer.

Elektronisk påmelding via www.bouvet.no eller via Investortjenester (VPS Investor Services).

Oslo, 29. april 2020 Pål Egil Rønn, styrets leder

Bouvet ASA har en aksjekapital på NOK 10 250 000 fordelt på 10 250 000 aksjer, hver med pålydende verdi på NOK 1,00. Hver aksje gir én stemme på generalforsamling i selskapet.

Årsrapporten for 2019 er tilgjengelig på selskapets nettsider www.bouvet.no.

Vedlagt innkallingen følger:

• 1) Styrets begrunnelse og forslag til vedtak under sak 4 til 15 på dagsorden.
• 2) Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte
• 3) Innstilling fra selskapets valgkomité _________________________________________________________________________________________________________________________

Aksjeeiers fullstendige navn

Adresse

Ref.nr.:

PIN kode:

For å hindre spredning av covid-19 oppfordres aksjonærer til å benytte seg av muligheten til å forhåndsstemme eller avgi fullmakt fremfor personlig oppmøte på generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling i Bouvet ASA avholdes onsdag 20. mai 2020 kl. 16:30 i Bouvets lokaler i Sørkedalsveien 8, Oslo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Påmeldingsskjema

Påmelding må være mottatt av selskapets kontofører Nordea Issuer Services senest 15. mai 2020 kl. 15.00.

Elektronisk påmelding via www.bouvet.no eller via Investortjenester (VPS Investor Services). Referansenummer samt pinkode angitt ovenfor må oppgis.

Alternativt kan påmelding sendes på e-post til nis@nordea.com eller til postadresse: Nordea Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

Adgangstegn og stemmesedler blir utlevert ved fremmøte.

Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i Ref nr Bouvet ASA onsdag 20. mai 2020 og Aksjeeiers navn

Adresse

Avgi stemme for mine/våre aksjer

Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er)

………………………………………….. AKSJEEIERS NAVN (blokkbokstaver)

……………… …………………………………………….. Dato Aksjeeiers underskrift

FORHÅNDSSTEMME – Bouvet ASA – Ordinær generalforsamling

Ref.nr.:

PIN kode:

Aksjeeiere som ønsker å forhåndsstemme kan bruke dette skjemaet.

Det anmodes om at skjemaet er selskapets kontofører Nordea Issuer Services i hende senest 15. mai 2020 kl. 15:00.

Skjema kan sendes enten:

• som vedlegg til e-post: nis@nordea.com
• som brevpost: Nordea Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene gitt nedenfor. Dersom det ikke er gitt instruksjoner ved å krysse av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen.

SAK	Forxxxxx	Motxxxxx	Avstårxx x	Fullmektigen avgjør stemme givningen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
6. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen
7. Godkjennelse av revisors honorar
8. Valg av medlemmer til styret
9. Valg av medlemmer til valgkomiteen
10. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til
ledende ansatte
11. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse (Ingen avstemming)	xxx xxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx
12. Forslag om fullmakt til styret til å vedta utbytteutbetalinger basert på selskapets årsregnskap for 2019
13. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer til
finansiering av erverv av andre selskaper eller virksomheter
14. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i
forbindelse med aksjeprogram for ledelse og ansatte
15. Forslag om fullmakt til styret til erverv av egne aksjer.

4

………………………………………….. AKSJEEIERS NAVN (blokkbokstaver)

……………… …………………………………………….. Dato Aksjeeiers underskrift

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS – Bouvet ASA – Ordinær generalforsamling

Ref.nr.:

PIN kode:

Dersom De selv ikke kan delta i generalforsamlingen, kan denne benyttes av den De bemyndiger som fullmektig.

Det anmodes om at fullmakten er Nordea Issuer Services i hende senest 15. mai 2020 kl. 15:00.

Skjema kan sendes enten:

• som vedlegg til e-post: nis@nordea.com
• som brevpost: Nordea Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

Undertegnede aksjonær i Bouvet ASA Ref nr gir herved (sett kryss): Aksjeeiers navn

Adresse

Styrets leder Pål Egil Rønn

Navn på fullmektig (store bokstaver)

________________________________________

fullmakt til å møte og avgi stemme på mine/vår vegne i ordinær generalforsamling i Bouvet ASA onsdag 20. mai 2020. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder. Dersom fullmakten er gitt av en person som er signaturberettiget skal firmaattest vedlegges.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene gitt nedenfor. Dersom det ikke er gitt instruksjoner ved å krysse av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen.

SAK	Forxxxxx	Motxxxxx	Avstårxx x	Fullmektigen avgjør stemme
				givningen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
6. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen
7. Godkjennelse av revisors honorar
8. Valg av medlemmer til styret
9. Valg av medlemmer til valgkomiteen
10. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til
ledende ansatte
11. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse (Ingen avstemming)	xxx xxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx
12. Forslag om fullmakt til styret til å vedta utbytteutbetalinger basert på selskapets
årsregnskap for 2019
13. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i
forbindelse
med aksjeprogram for ledelse og ansatte
14. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i
forbindelse
med aksjeprogram for ledelse og ansatte
15. Forslag om fullmakt til styret til erverv av egne aksjer.

Dato Aksjeeiers underskrift

____________ ____________________ __

Dersom aksjeeieren er et selskap, må aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten

-

VEDLEGG 1: STYRETS BEGRUNNELSE OG FORSLAG TIL VEDTAK I SAKENE 4 TIL 15:

SAK 4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2019, HERUNDER STYRETS FORSLAG TIL UTDELING AV UTBYTTE

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

" Årsregnskapet og årsberetningen for 2019, herunder anvendelse av årets resultat, godkjennes. Det utbetales et utbytte på NOK 8,25 per aksje. Utbyttet tilfaller de aksjeeiere som er aksjeeiere per datoen for generalforsamlingen den 20. mai 2020. Aksjen vil bli notert eksklusive utbytte fra og med 22. mai 2020. Utbyttet vil bli utbetalt 3. juni 2020."

SAK 5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

I tråd med selskapets etablerte praksis vedtas godtgjørelsen til styrets medlemmer forskuddsvis og utbetales over året. Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

Styrehonorar for 2020 settes til NOK 300 000 for styreleder, NOK 175 000 for styrets nestleder og NOK 150 000 for andre medlemmer av styret valgt av generalforsamlingen.

SAK 6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

" For 2020 skal valgkomiteens leder motta et honorar på NOK 20 000 og hvert av valgkomiteens øvrige medlemmer et honorar på NOK 10 000."

SAK 7 GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2019

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

" Revisors godtgjørelse for 2019 på NOK 296.000, fastsatt etter regning, godkjennes."

SAK 8 VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Styremedlem Grethe Høiland er på valg. Tilbakemeldinger fra styret og selskapets leder bekrefter at dagens styre har en bred og godt sammensatt kompetanse. Dette viser også styrets egenevaluering. Grethe Høiland har sagt ja til gjenvalg for 1 år. De øvrige aksjonærvalgte styremedlemmer er ikke på valg.

Valgkomiteen innstiller enstemmig på at Grethe Høiland gjenvelges for 1 år.

SAK 9 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Det innstilles på valg av følgende medlemmer til valgkomiteen for en periode på to år:

Ingvild Myhre – leder Jørgen Stenshagen - medlem Bjarte Gudmundsen – medlem

SAK 10 STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL DAGLIG LEDER OG ANDRE LEDENDE ANSATTE ETTER ALLMENNAKSJELOVEN § 6-16 A)

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a) første og annet ledd har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Etter allmennaksjeloven § 5-6 (3) skal det på generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemning om erklæringen. Generalforsamlingens beslutning knyttet til tildeling av aksjer, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller andre selskaper innenfor det samme konsernet er bindende for styret. Erklæringen er vedlagt i vedlegg 2.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

" Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte godkjennes."

SAK 11 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Av allmennaksjeloven § 5-6 (4) fremgår at generalforsamlingen skal behandle redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er inkludert på side 64 til 69 i selskapets årsrapport for 2019. Møteleder vil på generalforsamlingen gjennomgå redegjørelsens hovedinnhold. Det skal ikke avgis stemme over redegjørelsen på generalforsamlingen.

SAK 12 STYREFULLMAKT TIL Å VEDTA UTBYTTE BASERT PÅ SELSKAPETS ÅRSREGNSKAP FOR 2019

Som tidligere kommunisert vedtok styret i Bouvet ASA den 20. april 2020 å redusere det tidligere foreslåtte utbyttet for 2019 på NOK 16,50 per aksje. I stedet foreslår styret overfor generalforsamlingen et utbytte på NOK 8,25 per aksje. Videre vil styret be om at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å vedta ytterligere utbytte basert på årsregnskapet for 2019, kommende markedsutvikling og selskapets egenkapital og likviditet. Styret ber om at generalforsamlingen vedtar følgende:

"Generalforsamlingen gir herved styret fullmakt til å vedta utbytteutbetalinger basert på selskapets årsregnskap for 2019, jf. allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd. Styret skal før hver beslutning om godkjenning av utbetaling av utbytte vurdere om selskapet, etter utbytteutbetalingen, vil ha forsvarlig egenkapital og likviditet. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lengre enn til 30. juni 2021."

SAK 13 STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE NYE AKSJER TIL FINANSIERING AV ERVERV AV ANDRE SELSKAPER OG VIRKSOMHETER

Selskapet har til hensikt å vokse videre innen sitt virksomhetsområde og vurderer løpende erverv av aktuelle selskaper og virksomheter. Selskapet vil ha behov for å benytte egne aksjer i forbindelse med finansiering av erverv av andre selskaper og/eller virksomheter.

Styrets forslag innebærer at aksjeeiernes fortrinnsrett fravikes, jf allmennaksjeloven § 10-4 og § 10-5.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

• 1. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Bouvet ASA med maksimum NOK 1 000 000 ved utstedelse av maksimum 1 000 000 aksjer hver aksje pålydende NOK 1. Tegningskurs og andre vilkår fastsettes av styret. Fullmakten kan anvendes til en eller flere kapitalutvidelser.
• 2. Fullmakten gir rett til å fravike eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5.
• 3. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot kontant betaling så vel som mot innskudd i andre eiendeler enn penger, samt rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf allmennaksjeloven § 10-2.
• 4. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon, jf allmennaksjeloven § 13-5.
• 5. Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen(e) gjør påkrevd, jf. allmennaksjeloven § 10-19 (2).
• 6. Fullmakten gjelder fra ordinær generalforsamling den 20. mai 2020 og til og med 30. juni 2021.
• 7. Denne fullmakten erstatter den tidligere styrefullmakten til å utstede nye aksjer til finansiering av erverv av andre selskaper og virksomheter vedtatt av generalforsamlingen 22. mai 2019.

SAK 14 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER I FORBINDELSE MED AKSJEPROGRAM FOR KONSERNETS ANSATTE

Styret foreslår at selskapet viderefører sitt aksjespareprogram som omfatter alle ansatte i konsernet. Programmet skal vedtas av styret for ett år av gangen.

Til gjennomføring av aksjespareprogrammet foreslår styret at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

• 1. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Bouvet ASA med maksimum NOK 200 000 ved utstedelse av maksimum 200 000 aksjer hver aksje pålydende NOK 1. Tegningskurs og andre vilkår fastsettes av styret.
• 2. Fullmakten gir rett til å fravike eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5.
• 3. Fullmakten skal brukes til å gjennomføre selskapets aksjespareprogram.
• 4. Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen(e) gjør påkrevd, jf. allmennaksjeloven § 10-19 (2).
• 5. Fullmakten gjelder fra ordinær generalforsamling den 20. mai 2020 og til og med 30. juni 2021.
• 6. Denne fullmakten erstatter den tidligere styrefullmakten til å utstede nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for konsernets ansatte vedtatt av generalforsamlingen 22. mai 2019

SAK 15 STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

Selskapet har et løpende behov for å tilpasse sin kapitalstruktur til selskapets virksomhet. I tider med god lønnsomhet, vil det kunne være hensiktsmessig å benytte frigjort kapital til å erverve egne aksjer blant annet for å kunne bruke egne aksjer til hel eller delvis finansiering av erverv av selskaper og/eller virksomheter. Erverv av egne aksjer vil også være aktuelt i forbindelse med gjennomføring av selskapets aksjeprogram, som et alternativ til utstedelse av nye aksjer.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

• 1. Generalforsamlingen gir styret fullmakt etter allmennaksjeloven § 9-4 til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi NOK 1.025 000 hver aksje pålydende NOK 1, dog slik at den samlede beholdning av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger ti prosent av selskapets aksjekapital.
• 2. Det minste og høyeste beløp som kan betales per aksje er henholdsvis NOK 1 og NOK 800.
• 3. Egne aksjer kan erverves til benyttelse til hel eller delvis betaling ved erverv av virksomhet og for å ha en beholdning av aksjer i beredskap for dette formål, samt til gjennomføring av selskapets aksjeprogram for konsernets ansatte.
• 4. Selskapets erverv av egne aksjer skal foretas på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjonærer etterleves. Avhendelse av selskapets egne aksjer skal skje i overensstemmelse med formålet for erverv av egne aksjer eller på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjeeierne etterleves.

8

• 5. Fullmakten gjelder fra ordinær generalforsamling den 20. mai 2020 og til og med 30. juni 2021.
• 6. Denne fullmakten erstatter den tidligere styrefullmakten til å erverve egne aksjer som ble vedtatt den 22. mai 2019.

STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG GODTGJØRELSE TIL DAGLIG LEDER OG ANDRE LEDENDE ANSATTE

Styret bestemmer vilkårene for daglig leder, samt gir retningslinje til godtgjørelsen til andre ledende ansatte. Med ledende ansatte forstås i denne erklæring administrerende direktør og økonomidirektør.

Hovedprinsippene for Bouvets fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte er at disse skal tilbys vilkår som er konkurransedyktige med det som de tilbys av de selskaper som det er naturlig å sammenligne seg med innenfor den virksomhet som Bouvet driver. Utgangspunktet er videre at Bouvet skal tilby vilkår som oppmuntrer til innsats og verdiskapning for selskapet og dets aksjonærer og som fremmer ledende ansattes lojalitet til selskapet.

Konkret innebærer dette at daglig leder og andre ledende ansatte har basislønn og naturalytelser på et nivå som gjenspeiler ovennevnte prinsipper.

Selskapet har en modell for overskuddsdeling i to utforminger:

• a) Overskuddsdeling på regionnivå for enhetsledere, selgere og konsulenter; og
• b) Overskuddsdeling på selskapsnivå for ansatte i felles administrasjon og stabsfunksjoner.

Daglig leder og øk. direktør deltar i overskuddsdelingen etter b) ovenfor.

Daglig leder og andre ledende ansatte deltar i selskapets aksjeprogram.

Selskapet har en kollektiv innskuddsbasert pensjonsordning for alle ansatte. Pensjonsalderen er 67 år.

Daglig leder og andre ledende ansatte har en oppsigelsestid på tre måneder regnet fra utløpet av den kalendermåned oppsigelsen finner sted. For daglig leder gjelder videre en etterlønnsordning i 12 måneder ut over avtalt oppsigelsestid, men slik at enhver inntekt i perioden skal rapporteres til Bouvet og går til fradrag i utbetalingen fra Bouvet. Daglig leders rett til etterlønn bortfaller dersom det er saklig grunn til avskjed i henhold til arbeidsmiljølovens regler.

Det vises videre til note 22 i konsernets årsrapport for 2019 hvor avlønning av ledelsen for 2019 og 2018 er nærmere redegjort for.

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN TIL GENERALFORSAMLINGEN I BOUVET ASA

Valgkomiteen i Bouvet ASA ble valgt i ordinær generalforsamling 24. mai 2018 og har bestått av Ingvild Myhre, Jørgen Stenshagen og Bjarte Gudmundsen

Honorar for 2020

I tråd med selskapets etablerte praksis vedtas godtgjørelsen til styrets medlemmer forskuddsvis og utbetales over året. Valgkomiteen foreslår enstemmig at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

Styrehonorar for 2020 settes til NOK 300 000 for styreleder, NOK 175 000 for styrets nestleder og NOK 150 000 for andre medlemmer av styret valgt av generalforsamlingen.

Styrets leder er leder for kompensasjonsutvalget, og styrets nestleder er leder for revisjonsutvalget. Dette er hensyntatt i styrehonoraret, og det utbetales således ikke særskilt godtgjørelse for disse vervene.

Valg av styre

Styremedlem Grethe Høiland er på valg. Tilbakemeldinger fra styret og selskapets leder bekrefter at dagens styre har en bred og godt sammensatt kompetanse. Dette viser også styrets egenevaluering. Grethe Høiland har sagt ja til gjenvalg for 1 år. De øvrige aksjonærvalgte styremedlemmer er ikke på valg.

Valgkomiteen innstiller enstemmig på at Grethe Høiland gjenvelges for 1 år.

Styret vil da bestå av:

Pål Egil Rønn – styreleder Tove Raanes - styremedlem Grethe Høiland – styremedlem Ingebrigt Steen Jensen – styremedlem Egil Christen Dahl – styremedlem

Valgkomiteen konstaterer at et slikt styre oppfyller kravene til kontinuitet, uavhengighet, faglig kompetanse (herunder forutsetninger for etablering av revisjonsutvalg) og representasjon av begge kjønn.

Oslo, 29. april 2020.

Ingvild Myhre Leder av valgkomiteen