Bouvet — AGM Information 2018

Apr 26, 2018

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bouvet ASA torsdag 24. mai 2018 kl. 08:30 i Bouvets lokaler i Sørkedalsveien 8, 3.etasje, Oslo. Følgende saker foreligger til behandling:

1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen ved styrets

leder, herunder opptak av fortegnelse over møtende

aksjeeiere.

2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen

sammen med møteleder.

3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden.

4. Godkjennelse av årsregnskapet for 2017 for Bouvet ASA og

konsernet, samt årsberetningen.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2018.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen

for 2018.

7. Godkjennelse av revisors honorar for 2017.

8. Valg av medlemmer til styret.

9. Valg av medlemmer til valgkomiteen.

10.Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og

annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte

etter allmennaksjeloven § 6-16 a).

11.Forslag om fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen

ved utstedelse av nye aksjer til finansiering av erverv av

andre selskaper eller virksomheter.

12.Forslag om fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen

ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram

for ledelse og ansatte.

13.Forslag om fullmakt til styret til erverv av egne aksjer.

Oslo, 26. april 2018

Pål Egil Rønn, styrets leder

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.