Bouvet — AGM Information 2017

Apr 27, 2017

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bouvet ASA

tirsdag 23. mai 2017 kl. 17:00 i Bouvets lokaler i Sørkedalsveien

8, Oslo.

Følgende saker foreligger til behandling:

1.Åpning og konstituering av generalforsamlingen ved styrets leder,

herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

2.Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen

sammen med møteleder.

3.Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden.

4.Godkjennelse av årsregnskapet for 2016 for Bouvet ASA og

konsernet, samt årsberetningen.

5.Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2017.

6.Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen for

7.Godkjennelse av revisors honorar for 2016.

8.Valg av medlemmer til styret.

9.Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen

godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte etter

allmennaksjeloven § 6-16 a).

10.Forslag om fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved

utstedelse av nye aksjer til finansiering av erverv av andre

selskaper eller virksomheter.

11.Forslag om fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved

utstedelse av nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for ledelse

og ansatte.

12.Forslag om fullmakt til styret til erverv av egne aksjer.

Oslo, 27. april 2017

Åge Danielsen, styrets leder

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven

§5-12