Bouvet

AGM Information • Apr 28, 2015

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i

Bouvet ASA tirsdag 19. mai 2015 kl. 17:00 i Bouvets

lokaler i Sandakerveien 24C, inngang D11, Oslo.

Følgende saker foreligger til behandling:

1.Åpning og konstituering av generalforsamlingen ved

styrets leder, herunder opptak av fortegnelse over

møtende aksjeeiere.

2.Valg av møteleder og en person til å undertegne

protokollen sammen med møteleder.

3.Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden.

4.Godkjennelse av årsregnskapet for 2014 for Bouvet

ASA og konsernet, samt årsberetningen.

5.Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

for 2015.

6.Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av

valgkomiteen for 2015.

7.Godkjennelse av revisors honorar for 2014.

8.Valg av medlemmer til styret.

9.Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av

lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre

ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a).

10.Forslag om fullmakt til styret til å forhøye

aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer til

finansiering av erverv av andre selskaper eller

virksomheter.

11.Forslag om fullmakt til styret til å forhøye

aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i

forbindelse med aksjeprogram for ledelse og ansatte.

12.Forslag om fullmakt til styret til erverv av egne

aksjer.

Oslo, 28. april 2015

Åge Danielsen, styrets leder

Denne meldingen er informasjonspliktig etter

verdipapirhandelloven §5-12