BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2025

Aug 8, 2025

证券简称：柏诚股份

公告编号： 2025-049

证券代码： 601133

柏诚系统科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开 第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

公司2024年限制性股票激励计划预留授予已完成缴款、验资手续，并取得了 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司 总股本从527,216,860股增加至528,018,424股，公司注册资本由527,216,860.00元 增加至528,018,424.00元。具体内容详见公司于2025年7月8日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年限制性 股票激励计划预留授予结果的公告》（公告编号：2025-046）

二、《公司章程》修订情况

根据上述情况，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容 如下：

修改前	修改后
第六条公司注册资本为人民币527,216,860.00元。	第六条公司注册资本为人民币528,018,424.00元。
第二十一条公司股份总数为527,216,860股，均为普通股。	第二十一条公司股份总数为528,018,424股，均为普通股。

除上述条款修订之外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，修订后的《公

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司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。根据公司 2024 年第三次临 时股东大会的授权，公司董事会有权就公司 2024 年限制性股票激励计划相关事 项修订《公司章程》、办理公司注册资本变更登记等相关事宜，本事项无需再提 交公司股东会审议。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

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