BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2025

Jan 23, 2025

证券代码： 601133 证券简称：柏诚股份

公告编号： 2025-003

柏诚系统科技股份有限公司

关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展 委员会并修订其工作细则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23 日召开 了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会 战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的议案》，具体情况如下：

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，促进公司可持续 高质量发展，结合公司实际情况，公司将董事会下设的专门委员会“董事会战略 委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员 会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职权 基础上增加相应可持续发展管理职权等内容，并相应修订其工作细则部分条款。 本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不作调 整。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董 事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2025年1月24日