BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Oct 21, 2024

证券代码： 601133

公告编号： 2024-073

证券简称：柏诚股份

柏诚系统科技股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议 于 2024 年 10 月 21 日以现场的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李彬珏女士主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注 销部分限制性股票的议案》

监事会认为：

公司调整 2024 年限制性股票激励计划的回购价格符合《上市公司股权激励 管理办法》等法律法规、规范性文件和《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划》的相关规定，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。

鉴于 1 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除 限售的限制性股票共计 57,600 股进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性 股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《柏诚系统 科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，已履行相应的决 策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 22 日