BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

May 17, 2024

证券简称：柏诚股份

证券代码： 601133

公告编号： 2024-029

柏诚系统科技股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第十二次 会议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 5 月 14 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李彬珏 女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

一 ( ) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候 选人的议案》

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定，公司应按照程序对监事会进行换届选举。

结合公司实际情况及监事会运行情况，公司监事会拟提名李彬珏女士、平复 明先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的 职工代表监事胡毅女士共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之 日起三年。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 18 日