BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Feb 27, 2024

证券简称：柏诚股份

证券代码： 601133

公告编号： 2024-005

柏诚系统科技股份有限公司 关于增补第六届董事会独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会同意提名陈 少雄先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司于2024年02月27日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《增 补第六届董事会独立董事的议案》，同意提名陈少雄先生（简历附后）为公司第 六届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届 满之日止。

公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查，发表书面审核 意见：“公司独立董事候选人符合担任公司独立董事的任职条件，不存在《公司 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司 章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在中国证监会和上海证券交易所 认定的不适合担任上市公司董事的情形，同意提名陈少雄先生为公司第六届董事 会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。”

根据相关规定，陈少雄先生作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经上海 证券交易所审核，审核无异议后提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。 特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2024年02月28日

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独立董事候选人简历

陈少雄 ，男，1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高 级工程师。1984年7月-1994年5月，任上海生物化学制药厂质检科副科长；1994 年6月-2003年5月，任上海第一生化药业公司质保部经理；2003年5月至今，任上 海市生物医药行业协会执行会长、秘书长；2008年5月至今，任谈家桢生命科学 奖奖励委员会秘书长；2010年1月至今，任上海市工业经济联合会（上海市经济 团体联合会）党委委员、副会长；2018年8月至今，任业立生物科技（上海）股 份有限公司董事；2022 年 11 月至今，任上海心玮医疗科技股份有限公司非执 行董事；2023年5月至今，任上海申江医学科技发展基金会理事长；2023年12月 至今，任上海透景生命科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈少雄先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、 实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系；陈少雄先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执 行人。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

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