BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Aug 7, 2023

公告编号： 2023-026

证券代码： 601133

证券简称：柏诚股份

柏诚系统科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十八次会 议于 2023 年 08 月 07 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 08 月 04 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持，会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员、证券事务代表列 席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

一 ( ) 审议通过《关于对全资子公司泛盈柏诚贸易有限公司增资并在越南设立 子公司的议案》

经全体董事讨论，同意公司以自有资金对泛盈柏诚贸易有限公司增资 2,000 万美元，此增资款用于投资设立越南子公司柏诚（越南）工程技术有限公司 （BOTH (VIETNAM) ENGINEERING TECHNOLOGY COMPANY LIMITED）。 并授权公司管理层具体办理商务局、发改委、外管局等相关政府部门备案核准等 对外投资相关工作。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

( 二 ) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经全体董事讨论，同意聘任张云飞为公司副总经理，统括公司食药产业事业 部发展，负责食品药品行业市场开发、重大客户或渠道维护、设计或工程业务运

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行，兼任众诚设计院院长。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任 期届满之日止。简历附后。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

( 三 ) 审议通过《关于公司内部组织职能优化调整的议案》

经全体董事讨论，同意公司对内部组织职能进行以下调整：1、撤销资源保 障部，劳务包商准入、评价等供方资源管理职能并入供应链管理中心，劳务包商 日常管理职能并入 EHS 管理部，EHS 管理部新增劳务管理模块。2、为有效整合 BIM 工程师资源、强化统筹 BIM 技术开发及运用，调整技术及研发管理部管理 职能为技术平台建设，创新研发管理，BIM 技术开发及运用管理、BIM 人才招 聘、培训、孵化，BIM 工程师资源调配。原技术及研发管理部的质量体系管理 （QA）、技术管理体系、压力管道体系职能并入项目交付管理部。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 8 日

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附：张云飞简历

张云飞，男，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。中级工程师、二级注册建造师。2000 年 8 月至 2001 年 7 月任上海浦东船 厂助工；2001 年 8 月至 2004 年 7 月任上鼎工程建设（上海）有限公司工程师； 2004 年 8 月至 2006 年 4 月任 Parsons Brinckerhoff 上海分公司工程师；2006 年 11 月至 2007 年 12 月任西图建筑工程（上海）有限公司工程师；2008 年 1 月 至 2010 年 4 月任美施威尔（上海）有限公司工程师；2010 年 5 月至 2010 年 12 月任斯图福建筑工程顾问（上海）有限公司工程师；2011 年 1 月至 2021 年 5 月任毕恩建筑工程咨询（上海）有限公司副总经理；2021 年 11 月至今任柏 诚系统科技股份有限公司全资子公司安徽众诚设计院有限公司院长。

截至本公告披露日，张云飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。张云飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，其任职符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规定要求的条 件。

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