BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Apr 26, 2023

证券代码： 601133

公告编号： 2023-009

证券简称：柏诚股份

柏诚系统科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十六次 会议于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 16 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持，会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有 效。

二、董事会会议审议情况

( 一 ) 审议通过《关于 <2022 年度总经理工作报告 > 的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

( 二 ) 审议通过《关于 <2022 年度董事会工作报告 > 的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

( 三 ) 审议通过《关于 <2022 年度财务决算报告 > 的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

( 四 ) 审议通过《关于 <2022 年度独立董事述职报告 > 的议案》

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具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司年度股东大会听取。

( 五 ) 审议通过《关于 < 董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告 > 的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

( 六 ) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

( 七 ) 审议通过《关于 < 公司 2023 年第一季度报告 > 的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

( 八 ) 审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度审计机构，有效期为自公司 2022 年年度股东大会通过后， 至 2023 年年度股东大会召开之日止，并提请股东大会授权公司管理层确定审计 机构的具体报酬等具体事宜。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

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独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

( 九 ) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，同意公司及纳入合并范围的 子公司在风险可控的前提下，向银行申请不超过人民币 25 亿元的综合授信额度， 同时提请董事会授权公司经营管理层自公司 2022 年年度股东大会通过后至 2023 年年度股东大会召开之日止，在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括 但不限于合同及办理具体事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

( 十 ) 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具的专项核查意见详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

( 十一 ) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营并确保资金 安全的情况下，公司拟使用最高不超过人民币 9 亿元的部分闲置募集资金进行现 金管理，可以提高公司资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公 司及股东的利益。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具的专项核查意见详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

( 十二 ) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具的专项核查意见详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

( 十三 ) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具的专项核查意见详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

( 十四 ) 审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

经全体董事讨论，公司高级管理人员薪酬方案是在参考同行业企业高级管理 人员的薪酬水平，并结合公司经营情况及实际工作量等因素下确定的，符合相关 法律法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司高级管理人员工作积极性，有 利于公司长远发展。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

( 十五 ) 审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

董事 2022 年度薪酬详见公司《2022 年年度报告》。2023 年度公司非独立 董事薪酬将按照相关法律规定及公司薪酬政策、公司业绩、并结合其在公司内部 任职的工作表现，对其综合考评后拟定；公司独立董事根据《柏诚系统科技股份 有限公司独立董事工作制度》的规定领取津贴。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

( 十六 ) 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

( 十七 ) 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并 办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

( 十八 ) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会。

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具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

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