Borgosesia

AGM Information • Oct 6, 2016

VERBALE DI ASSEMBLEA

della società "BORGOSESIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE" del 6 settembre 2016

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sei settembre duemilasedici in Prato e nel mio studio alle ore diciannove.

Io sottoscritto, dott. Cosimo Marchi notaio in Prato, iscritto nel ruolo dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, con il presente atto redigo il sotto esteso verbale dell'assemblea degli azionisti della società

"BORGOSESIA S.P.A." in liquidazione

con sede in Prato, via dei Fossi n. 14/C, capitale sociale euro 28.981.119,32, interamente versato, costituita in Italia il primo marzo 1873, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Prato 00554840017, R.E.A. n. 502788, (in appresso indicata anche come la "Società" ), tenutasi in unica convocazione presso la sede sociale in Prato alla via dei Fossi n. 14/C, in data sei settembre duemilasedici, così verbalizzando quanto accaduto in detta assemblea: "Alle ore quindici del giorno 6 (sei) settembre 2016 (duemilasedici) si riunisce l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della società "BORGOSESIA S.P.A. IN LIQUIDA-ZIONE", con sede in Prato. La seduta si tiene presso la sede della società in Prato alla via dei Fossi n. 14/C.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale e per designazione dei presenti, il Presidente del Collegio di Liquidazione Mauro GIRARDI, nato a Trivero (BI) il giorno 11 novembre 1962, domiciliato per la carica presso la Società, codice fiscale GRR MRA 62S11 L436Y, il quale conferisce formalmente a me Notaio l'incarico di redigere in forma pubblica e di sottoscrivere, il verbale della seduta, sia per la parte ordinaria che per la parte straordinaria, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile.

Indi, egli da atto di quanto segue.

Il Presidente precisa preliminarmente che l'assemblea, sarà registrata dal Notaio verbalizzante e che non vi sono altri soggetti autorizzati a farlo.

CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITÀ DELL'ASSEMBLEA Indi, il Presidente

dà atto e constata quanto segue: l'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è stato pubblicato sul sito internet www.borgosesiaspa.com, nonché caricato presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato , in data 11 luglio 2016, ed è stato pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Giornale" in data 12 luglio 2016 e sottoposto agli adempimenti informativi previsti dal Testo Unico della Finanza (TUF) e dal Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB e che successivamente in data 21 luglio 2016

59100 Prato - Via Santa Trinità, 21 Telefono 0574.076558 Fax 0574.076560 E-mail: cmarchi@notariato.it

REGISTRATO A PRATO Il 28/09/2016 al n. 10504 serie 1T € 356,00

Depositato al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Prato Il 05/10/2016 protocollo n. 24062 € 90,00

è stata effettuata una rettifica meramente formale all'ordine del giorno; la relazione illustrativa ex art. 125ter T.U.F. è stata depositata presso la sede sociale, a disposizione dei soci, pubblicata sul sito internet della società, www.borgosesiaspa.com, nonché caricata presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato in data 11 luglio 2016; tutta la documentazione relativa all'ordine del giorno è stata pubblicata sul sito internet della società, www.borgosesiaspa.com, nonché caricata presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato in data 11 luglio 2016; le liste dei componenti del Collegio Sindacale sono state pubblicate sul sito internet della società, www.borgosesiaspa.com, nonché caricate presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato in data 12 agosto 2016; non sono state pubblicate le liste dei componenti del Collegio dei Liquidatori in quanto non obbligatorio e non previsto dalla normativa; ogni adempimento di natura regolamentare previsto per la odierna assemblea ordinaria è stato posto in essere dalla Società nei termini e secondo le modalità previste nel TUF e nel Regolamento Emittenti Consob, nonché nel rispetto della regolamentazione di Borsa Italiana S.p.A.; intervengono in assemblea complessivamente n. 10 (dieci) azionisti complessivamente portatori di n. 28.153.177 (ventottomilionicentocinquantatremilacentosettantasette) azioni, di cui per delega n. 7 (sette) azionisti complessivamente portatori di n. 23.236.532 (ventitremilioniduecentotrentaseimilacinquecentotrentadue) azioni, tutti in forza di delega scritta che previo controllo rimane agli atti della società, ed in proprio n. 3 (tre) azionisti complessivamente portatori n. 4.916.645 (quattromilioninovecentosedicimilaseicentoquarantacinque) azioni; talché sono presenti in assemblea n. 28.153.177 (ventottomilionicentocinquantatremilacentosettantasette) delle n. 37.935.251 (trentasettemilioninovecentotrentacinquemiladuecentocinquantuno) azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale, come risulta dal foglio delle presenze redatto dal personale addetto alla rilevazione come infra allegato a questo verbale; sono presenti il Presidente del Collegio dei Liquidatori Rag. Mauro GIRARDI, nonché gli altri membri del collegio dei liquidatori: Nicola Rossi, Giancarlo Cecchi, Rossella Tegliai; sono presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente del Collegio dott. Alessandro Nadasi, nonché i Sindaci Effettivi dott. Stefano Mauro Barni e dott.ssa Silvia Sanesi; è assente giustificato il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari dott. Alessandro Becheri; non assistono alla presente assemblea soggetti diversi dagli aventi diritto diversi dal personale della Società inca ricato di curare la rilevazione delle presenze; è presente il rappresentante degli azionisti di risparmio Ing. Piero Scotto; rende noto, ai sensi dell'art. 85 del Regolamento Emittenti della Consob, e sue successive modifiche ed integrazioni, che risulterà dal verbale della presente riunione, quale parte integrante, l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, con evidenza di quelli intervenuti in proprio o per delega, dei votanti, dei soggetti deleganti, del numero di azioni possedute o rappresentate, dei votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari se applicabile, di coloro che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima delle votazioni ed il relativo numero di azioni possedute; rende altresì noto che ai sensi dell'art. 127 ter del TUF sono state poste domande, sulle materie di cui alla parte straordinaria dell'ordine del giorno, prima dell'assemblea dall'Ing. Piero Scotto, azionista ordinario e rappresentate comune degli azionisti di risparmio, a cui verranno fornite risposte nella presente assemblea; dichiara infine che non è stata presentata alcuna richiesta di integrazione del suddetto ordine del giorno ex art. 126 bis del TUF. Il Presidente preliminarmente da altresì atto di quanto segue: Che la società ad oggi detiene n. 7.554.583 azioni proprie prive di diritto di voto. Che risultano direttamente possessori di azioni in misura superiore alle soglie rilevanti di cui all'articolo 120 TUF: Bini Gabriele 4.685.979 12.353% Bini Giannetto 4.577.346 12.066% Bini Gianna 4.482.339 11.816% Bini Cristina 4.492.339 11.842% Zucchi Vera 2.152.151 5.673% CDR Replay srl 6.321.099 16,663%

che tutti i soggetti sopra riportati risultano avere effettuato a CONSOB le informazioni di rito;

che i Sig.ri Gabriele Bini, Giannetto Bini, Gianna Bini, Cristina Bini e Vera Zucchi sono legati da un patto parasociale modificato da separato accordo modificativo del 27 maggio 2015 e reso pubblico conformemente a quanto richiesto dagli artt. 122 TUF e 127 e ss. del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob.

che i Sig.ri Gabriele Bini, Giannetto Bini, Gianna Bini, Cristina Bini, Vera Zucchi e la società CDR Replay srl, sono legati da un patto parasociale sottoscritto il 14 giugno 2016 e reso pubblico conformemente a quanto richiesto dagli artt. 122 TUF e 127 e ss. del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob.

Il Presidente, verificata a norma dell'art. 2370, codice civile, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, ed accertata la regolarità delle procedure di convocazione, il Presidente

DICHIARA

validamente costituita l' assemblea in unica convocazione e ne riconosce l'idoneità a discutere e deliberare sull'

ORDINE DEL GIORNO

qui di seguito riportato, come indicato nell'avviso di convocazione:

in parte ordinaria

1. Nomina dei Componenti del Collegio Sindacale. Determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti;

in parte straordinaria

1. Nomina del nuovo Collegio dei Liquidatori, determinazione del numero dei componenti, attribuzione dei poteri e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente fornisce inoltre alcune delucidazioni in ordine allo svolgimento dei lavori assembleari, precisando che la rilevazione delle presenze è stata effettuata da personale della Società a ciò addetto e sarà aggiornata all'atto di ciascuna votazione e che le votazioni avverranno per alzata di mano.

Infine, il Presidente esaurisce la fase costitutiva dell'Assemblea invitando gli intervenuti a dichiarare eventuali carenze di legittimazione ed a manifestare riserve o obiezioni circa la regolare convocazione e costituzione dell'Assemblea. Il Presidente prende atto che nessuno chiede la parola in ordine alle attività preliminari sin qui svolte.

TRATTAZIONE

A questo punto il Presidente inizia la trattazione dell'argomento di cui al punto 1 all'ordine del giorno della parte ordinaria, esponendo all'assemblea che è stata presentata un'unica lista di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale per gli esercizi dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018. Il medesimo precisa che la deliberazione in ordine alla nomina del Collegio Sindacale è stata oggetto di rinvio nell'ultima assemblea e pertanto il Collegio Sindacale fino ad oggi è stato considerato in prorogatio. Il Presidente precisa che detta lista è composta dal dott. Alessandro Nadasi, quale Presidente del Collegio, dal dott. Stefano Mauro Barni e dalla dott.ssa Silvia Sanesi, quali Sindaci Effettivi, dal dott. Vittorio Rocchetti e dal Rag. Paolo Mansi, quali Sindaci Sup plenti. Propone altresì di attribuire ai membri del Collegio il compenso minimo previsto dalle ormai abrogate tariffe professionali. Il Presidente chiede se qualcuno vuole intervenire su detto argomento dell'ordine del giorno. Nessun altro chiedendo la parola il Presidente, propone di passare quindi alla votazione sul punto 1. della parte ordinaria dell'ordine del giorno. Le operazioni di voto sul punto 1. della parte ordinaria dell'ordine del giorno iniziano alle ore quindici e venti minuti. Richiamate le proposte deliberative gli azionisti, ad invito del Presidente, esprimono il loro voto per alzata di mano. Partecipano alla votazione tutti i portatori delle azioni risultanti intervenuti dal foglio di presenze redatto in sede di costituzione dell'assemblea, e come infra allegato a questo verbale, che qui si richiama. Il Presidente prende atto dell'esito della votazione e ne proclama il risultato nei termini seguenti. Quanto al punto 1. della parte ordinaria dell'ordine del giorno: "L'Assemblea Ordinaria della società "BORGOSESIA S.p.A." in liquidazione col voto favorevole degli azionisti Gabriele Bini, Giannetto Bini, Cristina Bini, Gianna Bini, Vera Zucchi, CDR Replay srl, Boselli Silvio Maurizio, Giordano Gianpietro, Scotto Piero, portatori di n. 27.586.919 (ventisettemilionicinquecentoottantaseimilanovecentodiciannove) azioni; e col voto di astensione di Roberto Bini, portatore di n. 566.258 (cinquecentosessantaseimiladuecentocinquantotto) azioni, e con nessun voto contrario; DELIBERA: a) di approvare l'unica lista di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale presentata; e pertanto di nominare per tre esercizi, e così fino alla data in cui si riunirà l'assemblea ordinaria che approverà il bilancio riferito all'esercizio che si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto), il Collegio Sindacale della Società, in persona dei signori: dott. Alessandro NADASI, nato a Genova il 27 febbraio 1969, residente in Genova alla Piazza Gerolamo Savonarola n. 3/7, codice fiscale NDS LSN 69B27 D969J, Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale; dott. Stefano Mauro BARNI, nato a Prato il giorno 1 aprile 1959, residente in Prato alla via F.lli Giachetti n. 12, codice fiscale BRN SFN 59D01 G999L, Sindaco Effettivo; dott.ssa Silvia SANESI, nata a Firenze il 15 luglio 1976, residente in Prato al Viale Vittorio Veneto n. 13, codice fiscale SNS SLV 76L55 D612T, Sindaco Effettivo; dott. Vittorio ROCCHETTI, nato a Torino il 3 agosto 1962, residente in Genova al Largo San Giuseppe n. 3/37, codice fi scale RCC VTR 62M03 L219R, Sindaco Supplente; rag. Paolo MANSI, nato a Palermo il 19 marzo 1973, residente a Prato alla via Larderello n. 37, c.f. MNS PLA 73C19 G273E, Sindaco Supplente.". b) di determinare, nella misura pari al minimo previsto dalle

ormai abrogate tariffe professionali, il compenso dei Sindaci.

Passando alla trattazione del punto 1 all'ordine del giorno della parte straordinaria il Presidente espone all'Assemblea le motivazione che sono alla base della presente delibera, contenute anche nella relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno; precisamente la delibera di oggi segue ad un patto di sindacato sottoscritto tra alcuni membri della Famiglia Bini e CDR Replay, di cui si è dato atto in apertura di assemblea. Il Presidente spiega, succintamente, all'assemblea i termini dell'accordo, peraltro già noto e reso pubblico, che prevede, tra l'altro, la nomina di nuovi liquidatori, in quanto i Liquidatori Sigg.ri Pier Ettore Olivetti Rason, Giancarlo Cecchi, Nicola Rossi e Rossella Tegliai hanno manifestato la propria volontà di rimettere il mandato loro conferito, in data 30 novembre 2015, nelle mani degli azionisti in occasione dell'odierna Assemblea. Il Presidente precisa che il signor Pier Ettore Olivetti Rason ha già rassegnato le proprie dimissioni e che in sua sostituzione è stato nominato Liquidatore per cooptazione e nominato Presidente del Collegio dei Liquidatori, lo stesso Mauro Girardi che per quanto occorra rimette il mandato così conferitogli all'assemblea.

Il Presidente chiede se qualcuno vuole intervenire su detto argomento dell'ordine del giorno. Chiede la parola il socio Gianpietro Giordano, il quale ottenutala, propone che nel Collegio dei Liquidatori sia nominato, in aggiunta alle persone indicata dai soci di maggioranza, una persona che rappresenti gli azionisti Silvio Maurizio Boselli e sé medesimo Gianpietro Giordano, che indica nella persona del dott. Pittaluga.

Il Presidente, ringrazia il sig. Giordano per l'intervento e chiarisce le motivazioni per le quali, a suo giudizio, la sua proposta non può essere accolta e che in ultima analisi si ricollegano alla circostanza che il numero dei componenti il collegio dei liquidatori non può risultare superiore a quattro.

In relazione alla domande poste in forma scritta ai sensi dell'art. 127ter TUF il Presidente da atto che l'Ing. Piero Scotto, azionista ordinario e di risparmio della società, nonché rappresentante comune degli azioni di risparmio, ha presentato, nei termini, un elenco di domande, in relazione alla materie di cui alla parte straordinaria dell'ordine del giorno, delle quali viene data lettura e che vengono allegate al presente verbale.

Rispondendo alle domande, il Presidente, sulla domanda n. 1, dichiara di non condividere le conclusioni a cui giunge l'Ing. Scotto precisando che la nomina dell'Avv. Olivetti Rason, quale Presidente del Collegio dei Liquidatori, è stata effettuata in un momento in cui i soci di maggioranza avevano ritenuto necessario nominare un professionista esterno, che maggiormente garantiva equilibrio in una fase di liquidazione, mentre l'assemblea di oggi nasce da un sopraggiunto accordo tra la famiglia Bini e CDR Replay, derivante da una convergenza di interessi tra gli stessi, volta a consentire anche un rilancio dell'attività della società. Sulla domanda n. 2, il Presidente ricorda che il Collegio dei Liquidatori, da quando è stato nominato, ha posto in essere alcune dismissioni importanti, tutte a valori in linea con le stime rassegnate dagli esperti indipendenti. Sulla domanda n. 3 il Presidente precisa che il richiamo del 18 marzo effettuato da Consob è in corso di impugnativa.

Sulla domanda n. 4 il Presidente chiarisce che chi vorrà aderire all'offerta di scambio uscirà dalla Società, chi non vorrà aderire resterà socio della Società.

Sulla domanda n. 5 chiarisce che la Società rimarrà quotata con azioni ordinarie e di risparmio.

Sulla domanda n. 6 il Presidente dichiara che ad oggi non è possibile sapere quali cespiti la Società deterrà al termine della procedura di offerta di scambio fornendo anche informazioni di dettaglio in ordine alla tipologia di assets in cui la "nuova Borgosesia" potrà ragionevolmente investire successivamente al perfezionamento dell'offerta di scambio;

Sulle domande n. 7 e 8 il Presidente precisa come l'interesse della Società sia certamente quello di conformare il proprio agire alla normativa di riferimento. Ciò non di meno il Presidente evidenzia come né nell'attuale assetto della Società, né in quello che la stessa auspicabilmente assumerà all'esito dell'offerta di scambio, possano trovare spazio forme di investimento in start up innovative.

Sulla domanda n. 9 il Presidente ricorda le tempistiche previste dall'accordo tra la famiglia Bini e CDR Replay e sulla base di queste è ipotizzabile che l'assemblea straordinaria per la revoca dello stato di liquidazione si svolga tra la primavera e l'estate del 2017.

Sulla domanda n. 10 il Presidente precisa che il codice civile prevede un termine entro il quale i creditori sociali possono fare opposizione alla delibera di revoca dello stato di liquidazione, quindi di detto termine si deve tener conto. Sulla domanda n. 11 precisa che a tutt'oggi, nonostante la liquidazione, i titoli della società sono sempre stati trattabili seppur con le limitazioni imposte da Borsa Italiana.

Sulla domanda n. 12 il Presidente precisa che la situazione debitoria è quella che risulta dai bilanci approvati al 31 dicembre, che non vi sono pendenze nei confronti di dipendenti e collaboratori e che all'Avv. Olivetti Rason è stato corrisposto il compenso previsto per l'attività prestata come Presidente del Collegio dei Liquidatori, nella misura prevista nella delibera di nomina, oltre ai ratei per i mesi di luglio e agosto ad alcuni compensi per alcune prestazioni professionali di consulenza svolte.

Sulla domanda n. 13, il Presidente precisa che su tali temi c'è stato un avvicendamento nei consulenti della società ed ai nuovi consulenti è stato attributo l'incarico di effettuare una revisione dello statuto, e che a suo giudizio almeno finché la società è in liquidazione il problema della lesione dei diritti degli azioni di risparmio non si pone.

Prende nuovamente la parola l'Ing. Piero Scotto, in qualità di rappresentante degli azioni di risparmio, il quale da lettura di un intervento che, su richiesta dello stesso, viene allegato al presente verbale.

Tornado all'oggetto della presente delibera il Presidente ricorda che l'assemblea degli azionisti dovrà deliberare in ordine al rinnovo dell'organo di Liquidazione, stabilendo al contempo la determinazione del numero dei componenti, l'attribuzione dei poteri e la determinazione dei relativi compensi spettanti ai soggetti nominati.

Successivamente prede la parola il socio Gabriele Bini, il quale a suo nome e per conto degli azionisti da lui rappresentati: Giannetto Bini, Cristina Bini, Gianna Bini, Vera Zucchi e CDR Replay srl, propone che l'Assemblea deliberi di nominare, fino a revoca o dimissioni, un collegio dei liquidatori composto da quattro membri, nelle persone dei signori: sig. Gabriele BINI, nato a Firenze il 26 novembre 1970, residente in Prato, al viale della Repubblica n. 26, codice fiscale BNI GRL 70S26 D612X;

sig. Giancarlo Cecchi, nato a Prato, il 26 agosto 1965, residente in Prato alla via di Casale n. 45/b, codice fiscale CCC GCR 65M26 G999W;

Rag. Nicola Rossi, nato a Castelnuovo Berardenga, il 26 GEN-NAIO 1952, residente in Prato alla via L. V. Beethoven n. 60, codice fiscale RSS NCL 52A26 C227W;

Rag. Mauro GIRARDI, nato a Trivero (BI) il giorno 11 novembre 1962, residente in Graglia (BI), alla Regione Vauscer n. 5, codice fiscale GRR MRA 62S11 L436Y;

quest'ultimo in qualità di Presidente del Collegio dei Liquidatori;

Propone che il Collegio dei Liquidatori operi secondo il metodo collegiale nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie (artt. 17 e 18) relative alle regole di funzionamento del consiglio di amministrazione della società. Il medesimo propone quindi:

di conferire ai liquidatori tutti i più ampi poteri necessari od opportuni per consentire la liquidazione del patrimonio della società e per compiere tutti gli atti utili a tal fine, ai sensi dell'art. 2489 c.c., munendoli di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e più in generale di tutti i poteri di cui all'art. 2487, lettera c), c.c., ivi compreso il potere di ricorrere agli strumenti previsti dalla Legge Fallimentare. Il Collegio dei Liquidatori avrà, dunque, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, incluso a mero titolo esemplificativo e non esaustivo il potere: di affittare l'azienda o rami di essa; di cedere l'azienda o rami di essa ovvero anche singoli beni o diritti o blocchi di essi; di esercitare provvisoriamente l'azienda o anche singoli rami di essa in funzione del miglior realizzo; di usufruire degli strumenti tutti previsti dalla Legge Fallimentare; di fare transazioni e compromessi; tutto quanto precede nel miglior interesse del ceto creditorio e dei livelli occupazionali e nel pieno rispetto delle migliori prassi di mercato; che i poteri di rappresentanza spettino al Presidente del Collegio dei Liquidatori, ed ai Liquidatori delegati nei limiti delle deleghe ad essi attribuite, o, in caso di assenza, impedimento o indisponibilità del Presidente, a due liquidatori congiuntamente; di assegnare ai componenti il Collegio dei Liquidatori un compenso annuale pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) cadauno ed al Presidente un compenso annuale pari ad Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) oltre al rimborso delle spese per il loro ufficio ; di sottoscrivere in favore del Collegio dei Liquidatori una polizza assicurativa per responsabilità civile amministratori/liquidatori con massimale pari ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00). Il medesimo propone inoltre di esonerare espressamente la dimissionaria signora Rossella Tegliai da qualsiasi responsabilità comunque connessa, anche indirettamente, agli incarichi svolti nel corso del suo mandato e confermando sin da ora il suo operato. Il Presidente ricorda che tutti i membri del Collegio dei Liquidatori avevano già manifestato la disponibilità a rassegnare le dimissioni nel corso della presente assemblea, che l'Avv. Olivetti Rason si è dimesso formalmente prima dell'assemblea e che in sua sostituzione è stato nominato il sottoscritto mediante cooptazione e che pertanto anche il sottoscritto decade ai sensi dell'art. 2486 con la presente assemblea se non viene espressamente nominato dalla stessa assemblea.

A questo punto, dunque, i membri del Collegio dei Liquidatori, signori Nicola Rossi, Rossella Tegliai e Giancarlo Cecchi rassegnano le proprie dimissioni dall'incarico conferito; il signor Mauro Girardi, essendo stato nominato per cooptazione viene a decadere contestualmente alla presente assemblea e comunque, lo stesso, per quanto occorrer possa, rassegna le proprie dimissioni. Il Presidente chiede se qualcuno vuole intervenire su detto argomento dell'ordine del giorno. Nessun altro chiedendo la parola il Presidente, propone di passare quindi alla votazione sul punto 1. della parte straordinaria dell'ordine del giorno. Le operazioni di voto sui punti 1. della parte straordinaria dell'ordine del giorno iniziano alle ore 16 (sedici). Richiamate le proposte deliberative, gli azionisti, ad invito del Presidente, esprimono il loro voto per alzata di mano. Partecipano alla votazione tutti i portatori delle azioni risultanti intervenuti dal foglio di presenze redatto in sede di costituzione dell'assemblea, e come infra allegato a questo verbale, che qui si richiama. Il Presidente prende atto dell'esito della votazione e ne proclama il risultato nei termini seguenti. Quanto al punto 1. della parte straordinaria dell'ordine del giorno: "L'Assemblea Ordinaria della società "BORGOSESIA S.p.A." in liquidazione col voto favorevole degli azionisti Gabriele Bini, Giannetto Bini, Cristina Bini, Gianna Bini, Vera Zucchi, CDR Replay srl, Boselli Silvio Maurizio, Giordano Gianpietro, Scotto Piero, portatori di n. 27.586.919 (ventisettemilionicinquecentoottantaseimilanovecentodiciannove) azioni; e col voto di astensione di Roberto Bini, portatore di n. 566.258 (cinquecentosessantaseimiladuecentocinquantotto) azioni, e con nessun voto contrario; DELIBERA: a) Di nominare, fino a revoca o dimissioni, un collegio dei liquidatori composto da quattro liquidatori nelle persone dei signori: sig. Gabriele BINI, nato a Firenze il 26 novembre 1970, residente in Prato, alla viale della Repubblica n. 26, codice fiscale BNI GRL 70S26 D612X; sig. Giancarlo CECCHI, nato a Prato, il 26 agosto 1965, residente in Prato alla via di Casale n. 45/b, codice fiscale CCC GCR 65M26 G999W; Rag. Nicola ROSSI, nato a Castelnuovo Berardenga, il 26 GEN-NAIO 1952, residente in Prato alla via L. V. Beethoven n. 60, codice fiscale RSS NCL 52A26 C227W; Rag. Mauro GIRARDI, nato a Trivero (BI) il giorno 11 novembre 1962, residente in Graglia (BI), alla Regione Vauscer n. 5, codice fiscale GRR MRA 62S11 L436Y,; quest'ultimo in qualità di Presidente del Collegio dei Liqui datori; il collegio opererà secondo il metodo collegiale e nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie (artt. 17 e 18) relative alle regole di funzionamento del consiglio di amministrazione della società, all'uopo conferendo ai liquidatori tutti i più ampi poteri necessari od opportuni per consentire la liquidazione del patrimonio della società e per compiere tutti gli atti utili a tal fine, ai sensi dell'art. 2489 c.c., munendoli di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e più in generale di tutti i poteri di cui all'art. 2487, lettera c), c.c., ivi compreso il potere di ricorrere agli strumenti previsti dalla Legge Fallimentare. Il Collegio dei Liquidatori avrà, dunque, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, incluso a mero titolo esemplificativo e non esaustivo il potere: di affittare l'azienda o rami di essa; di cedere l'azienda o rami di essa ovvero anche singoli beni o diritti o blocchi di essi; di esercitare provvisoriamente l'azienda o anche singoli rami di essa in funzione del miglior realizzo; di usufruire degli strumenti tutti previsti dalla Legge Fallimentare; di fare transazioni e compromessi; tutto quanto precede nel miglior interesse del ceto creditorio e dei livelli occupazionali e nel pieno rispetto delle migliori prassi di mercato. b) Di attribuire la rappresentanza della Società al Presidente del Collegio dei Liquidatori, ed ai Liquidatori delegati nei limiti delle deleghe ad essi attribuite, o, in caso di assenza, impedimento o indisponibilità del Presidente, a due liquidatori congiuntamente. c) Di assegnare ai componenti il Collegio dei Liquidatori un compenso annuale pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) cadauno ed al Presidente un compenso annuale pari ad Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) oltre al rimborso delle spese per ragioni del loro ufficio. d) Di sottoscrivere in favore del Collegio dei Liquidatori una polizza assicurativa per responsabilità civile amministratori/liquidatori con massimale pari ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00); e) Di esonerare espressamente la dimissionaria signora Rossella Tegliai da qualsiasi responsabilità comunque connessa, anche indirettamente, agli incarichi svolti nel corso del suo mandato e confermando sin da ora il suo operato.". PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI E CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA Alle ore sedici e dieci minuti, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente proclama i risultati e dichiara chiusi

i lavori assembleari.

Il Presidente delega espressamente me notaio al compimento dei necessari adempimenti pubblicitari ed all'iscrizione della presente delibera presso il Registro delle Imprese competente."" Il presente verbale viene chiuso alle ore ventidue. Si allega al presente verbale: sotto la lettera "A", il prospetto delle presenze in assemblea; sotto la lettera "B", la relazione illustrativa ex art. 125 ter del TUF degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno; sotto la lettera "C", il testo della comunicazione in ordine all'avvenuta presentazione di liste per la nomina del Collegio Sindacale; sotto la lettera "D", le domande presentate ai sensi dell'art. 127ter del TUF; sotto la lettera "E", l'intervento del rappresentante degli azionisti di risparmio.

ATTO PUBBLICO

scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su tre fogli per dodici facciate, quale verbale io sottoscrivo, in uno con gli allegati, alle ore ventidue e dieci minuti.

Firmato: Cosimo Marchi Notaio (sigillo)

Allegato A"		FIRMA 4,492,339 4,482,339 2,152,151 645,000 566,258 346 23.236.532 per delega per delega $\frac{3}{2}$ 6.321.08 4.577. .236. PRESENTI Q О 23
	Numero Azioni Votanti 30.380.668	4.916.645 4.685.979 230,000 4.916,645 in proprio In proprio 15,424 20,806 14,787 14,754 $\frac{2,123}{1,864}$ 0.757 0.002 0.000 0.000 000000000000000000000000000000000000000 7.084 92,669 15,067 0.000 VOTO $\frac{2}{6}$
		12,353 $\frac{11,842}{11,816}$ $\frac{1,700}{1,493}$ 0,000 0,000 $0,000$ $0,000$ 12,066 0,002 0.000 0,000 74,214 0,000 0,000 capitale 0,000 0.000 16,663 $\frac{9}{6}$
	azioni proprie 7.554.583	4 482.339 4 482.339 2,152,151 666,258 666,258 730,000 230,000 $\frac{1}{2}$ 979 346 24 28.153.328 4,685. 4.577 6.321 totale
		6.321.099 1.785.979 4.297.446 279.900 4 297 446 54 893 4 4 82 339 2 152 151 00000000000000000000000000000000000000 140.000 28.153.328 28.153.177 tot.presenti Q.ta
		3217335 3217335 3217335 3217335 3217335 3217335 7335 3217335 7335 7335 7335 7335 335 7335 335 7335 335 DEPOSITATI Codice Titolo 321 TOTALI
	38.829.663 37.935.251 894.412 Azioni $\circ$ Numero AZIONISTI DEL 06/09/201	depositaria Unipol Banca Veneto Banca SpA Veneto Banca SpA Intesa San Paolo Veneto Banca SpA Veneto Banca SpA Veneto Banca SpA Veneto Banca SpA Banca Aletti Veneto Banca SpA Intesa San Paolo Intesa San Paolo $\begin{tabular}{l c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$ Banca
	Azioni Risparmio Azioni Ordinarie TOTALE	Genova Moncelleri (TO) Erescia Torino (MI) Genova Prato Bologna Roma Milano Opera Roma Torino Milano Torino orino Milano Roma ELE ELE ELE Prato Prato
	DEGLI STRAORDINARIA ш	10/c $\frac{1}{2}$ Sassi $\begin{array}{l} \text{C. so } \tilde{\text{C}} \text{adilso} \, \tilde{\text{F}} \text{erants } \text{63} \ \text{V@lada } \text{Gaetana Agnesi} \ \text{V. Glussppe Bathanoxi} \ \text{V. Glussppe Bathanoxi} \ \text{C. so } \text{Salti } \text{Unila} \, \text{10} \ \text{C. so } \text{Oalti} \, \text{Inii 30} \end{array}$ $\sqrt{3}$ Club Mirasole Via Atdo Moto 3/A Via F. Petrarca 13 Via F. Petrarca 32/A Via F. Petrarca 32/A Via Santa Timità 36 Via Santa Timità 36 Via Santa Timità 36 Via Santa Timità 36 Via Genesco 6/28 Via F. Petrarca 13 Via Rome Santo 10 Indirizzo C.so State C.so Italia
	ORDINARIA BORGOSESIA SPA IN LIQUIDAZIONE ASSEMBLEA	Vincolo Banca Intermobiliare Vincolo CR FI Vincolo Veneto Banca Vincolo Veneto Banca Vincolo CR FI Vincolo Veneto Banca Vincolo Veneto Banca Silvio Maurizio Vincolo Veneto Banca Gian Luigi Gianfranco Maria 3 Davide Giorgio Bruno Carlo Maria Gianpietro Piero Michele Francesco Germana Giuliano ella Water Katrin S
	Via dei Fossi 14/C 59100 PRATO	totale depositi SRI Bini Gabriele Bini Giannetto Bini Giannetto Bini Giattina Bini Roberto DOSELLI Bini Roberto CARADONNA CARADONNA GIORDANO SCOTTO PETRERA BRAGHERO Nominativi REPL RODINO BERTIN SIMONE TOSCO REALE AGAZZI LOIZZI LAUDI BOVE Bini

Allepoto "B"
allo noccolto n. 3044

RELAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BORGOSESIA SPA IN LIQUIDAZIONE PREDISPOSTA DAL COLLEGIO DEI LIQUIDATORI AI SENSI DELL'ART. 125 TER COMMA 1 D.LGS. 58/98 ("TUF")

Signori Azionisti,

mediante avviso pubblicato su "Il Giornale" in data 12 luglio 2016 è stata convocata, in seduta ordinaria, l'Assemblea degli azionisti di Borgosesia S.p.A. in liquidazione (la "Società") in Prato, Via dei Fossi 14/c, per il giorno 6 settembre 2016, in unica convocazione, alle ore 15.00 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e consequenti:
• 1. Nomina di un nuovo Collegio dei Liquidatori, determinazione del numero dei componenti, attribuzione dei poteri e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Tanto premesso, si sottopongono le seguenti considerazioni sui singoli punti all'ordine del giorno:

1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Determinazione dei relativi compensi

Si dà atto dell'intervenuta cessazione dell'incarico del Collegio Sindacale con l'approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2015, per cui l'assemblea degli azionisti è chiamata a deliberare in ordine al rinnovo dello stesso, stabilendo al contempo i compensi spettanti ai soggetti nominati.

Si rammenta peraltro come la nomina dei componenti del Collegio Sindacale vada effettuata sulla base di liste presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5 (due virgola cinque per cento) del capitale sociale, avente diritto di voto in assemblea ordinaria.

Ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, unitamente a ciascuna lista, devono depositarsi presso la sede sociale, entro il termine di cui sopra:

informazioni relative all'identità dei soci presentatori (con la percentuale di Ĺ. partecipazione complessivamente detenuta);

• una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche ii. congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di cui all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti: e
• un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di iii. ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

2. Nomina di un nuovo Collegio dei Liquidatori, determinazione del numero dei componenti, attribuzione dei poteri e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti

Si da atto che, a seguito dell'accordo stipulato in data 14 giugno 2016 tra CDR Replay Srl ed alcuni membri della Famiglia Bini, i Liquidatori Sigg.ri Pier Ettore Olivetti Rason, Giancarlo Cecchi, Nicola Rossi e Rossella Tegliai hanno manifestato la propria volontà di rimettere il mandato loro conferito, in data 30 novembre 2015, nelle mani degli azionisti in occasione dell'Assemblea del 6 settembre 2016. In relazione a quanto sopra il Collegio dei Liquidatori propone quindi all'assemblea degli azionisti di deliberare in ordine al rinnovo dell'organo stesso, stabilendo al contempo la determinazione del numero dei componenti, l'attribuzione dei poteri e la determinazione dei relativi compensi spettanti ai soggetti nominati.

Si propone inoltre di espressamente esonerare il collegio dei liquidatori così cessato da qualsiasi responsabilità comunque connessa, anche indirettamente, agli incarichi svolti nel corso del loro mandato tenendo al contempo indenni i singoli componenti da ogni pretesa a qualsivoglia titolo da chiunque avanzata nei loro confronti, sollevandoli altresì da ogni onere e spesa inerente, anche legale, e confermando sin da ora il loro operato.

Prato, 11 Luglio 2016 Borgosesia S.p.A. in liquidazione

Il Presidente del Collegio dei Liquidatori

Pier Ettore Olivetti Rason.

Allegato "C"
allo recuelto n. 3044

Spett le BORGOSESIA S.p.A. in liquidazione Via dei Fossi, 14/C 59100 Prato (PO).

Prato, 5 Agosto 2016

OGGETTO: ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA di BORGOSESIA SPA in liquidazione del 6 settembre 2016 in unica convocazione - Candidati alla nomina di componenti del Collegio Sindacale.

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale di Codesta Società per gli esercizi dal 31/12/2016 al 31/12/2018, Vi alleghiamo la nostra lista dei canditati ordinati con numerazione progressiva.

Vi precisiamo che la quota di capitale detenuta in BORGOSESIA S.p.A. in liquidazione, certificata dagli istituti bancari ad oggi è complessivamente del 87,922 % così ripartito;

AZIONISTA	TOTALE
	AZIONI	$\%$
	DETENUTE
BINI GABRIELE	4.685.979	15,424 %
Via Petrarca, 13 - 59100 Prato
C.Fisc.: BNI GRL 70S26 D612X
BINI GIANNETTO	4.577.346	15,067 %
Via Petrarca, 32/a - 59100 Prato
C.F. BNI GNT 76E15 D612R
BINI CRISTINA	4.492.339	14,787 %
Via S. Trinita, 36 - 59100 Prato
C.F. BNI CST 74C53D612X
BINI GIANNA	4.482.339	14.754 %
Via S. Trinita, 36 - 59100 Prato
C.F. BNI GNN 71T49 D612W
IZUCCHI VERA	2.152.151	7,084 %
Via Petrarca, 13 - 59100 Prato
C.F. ZCC VRE 50B57 F629L
CDR REPLAY SRL	6.321.099	20,806 %
Via Aldo Moro, 3/A - 13900 Biella
C.F. 02553950029
TOTALE	26.711.253	87.922 %

A corredo della suddetta lista, produciamo ai sensi dell'art.24 dello Statuto sociale la seguente documentazione:

Certificazioni bancarie sulla fitolarità della partecipazione complessivament $\mathbf{1}$ detenutá dai soci.

• "curricula" contenenti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati. $2.$
• dichiarazione da parte del singolo candidato : (i) di accettazione della candidatura; 3. (ii) di possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili; (iii) dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità; (iv) di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Si richiede di espletare tutti gli adempimenti amministrativi necessari affinché la lista sia sottoposta a votazione da parte degli azionisti della suddetta assemblea.

Distinti saluti BINI GABRIELE $\mathscr{L} \mathcal{O}$ BINI GIANNETTO BINI CRISTINA BINI GIANNA ZUCCHI VERA

CDR REPLAY SRL

LISTA CANDIDATI all'elezione del Collegio Sindacale Assemblea del 6 settembre 2016 - unica convocazione

SINDACI EFFETTIVI

Numero	Cognome	Nome
$\cdots$ progressivo
		1.111 Alessandro
	BARM	Stefano Mauro
$\sim$

SINDACI SUPPLENTI

ŲÅ

$\cdots$ Numer us nega - 1999 . $\sim$ $\sim$ Drogressiv .	Cognome . AM .	1 100010101 . Allen Martin and Care . $\sim$ . . ٠e. . $\cdots$ for common to construct the control common
	. . . 14, 14, 15	COLOR 1.111
$\cdots$		aolo $\cdots$ uutetuu tehni A 12 5 6 6 7 8

BINI GABRIELE

BINI GIANNETIO

BINI CRISTINA

BINI GIANNA

ZUCCHI VERA

Aproduir

CDR REPLAY SRL

		Intermediario che effettua la comunicazione
ABI		03479		CAB	1600
denominazione			BNP Paribas Securities Services
			Intermediario partecipante se diverso dal precedente
	ABI (n.ro conto MT)
denominazione
		data della richiesta				data di invio della comunicazione
	21/07/2016					21/07/2016
	n.ro progressivo annuo			n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare		causale della rettifica/revoca
	0000000666/16
			Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
	VENETO BANCA SPA
		Titolare degli strumenti finanziari:
	cognome o denominazione		BINI
nome			GABRIELE
codice fiscale			BNIGRL70S26D612X
comune di nascita FIRENZE				provincia di nascita	FI
data di nascita			26/11/1970			nazionalità
indirizzo		VIA FRANCESCO PETRARCA 13
città	PRATO					stato	ITALY
			Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN		IT0003217335
denominazione		BORGOSESIA ORD
			Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 1,785,979
			Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo		00 - senza vincolo
	Beneficiario vincolo
	data di riferimento		termine di efficacia	diritto esercitabile
21/07/2016		12/08/2016				DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
Note				TUF)
						Firma Intermediario

$\hat{\boldsymbol{\beta}}$ $\frac{1}{2}$

BNP Paribas Securities Services
State State of Mission Community

			Intermediario che effettua la comunicazione
ABI			03479		CAB	1600
denominazione				BNP Paribas Securities Services
				Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione 2
		data della richiesta					data di invio della comunicazione
	21/07/2016						21/07/2016
	annuo	n.ro progressivo			n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare		causale della rettifica/revoca
	0000000667/16
					Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
VENETO BANCA SPA
			Titolare degli strumenti finanziari:
		cognome o denominazione		BINI
nome				GABRIELE
codice fiscale				BNIGRL70S26D612X
comune di nascita				FIRENZE			provincia di nascita	FI
data di nascita				26/11/1970			nazionalità
indirizzo			VIA FRANCESCO PETRARCA 13
città		PRATO					stato	ITALY
				Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN			IT0003217335
denominazione			BORGOSESIA ORD
				Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n 2.900.000
					Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo				10 - detentore del vincolo di pegno
						Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., con sede legale in Torino via Gramsci 7, P.IVA 02751170016.	Beneficiario vincolo Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni: Titoli costituiti in pegno a favore di Banca
data di riferimento			termine di efficacia		diritto esercitabile
21/07/2016			12/08/2016		TUE).		DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Síndacale (art. 148

Note

l,

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Via Ansperto, 5 - 2012 MILANO eAg..... 213

		Intermediario che effettua la comunicazione
ABI		03479		CAB	1600
denominazione			BNP Paribas Securities Services
		Intermediario partecipante se diverso dal precedente
	ABI (n.ro conto MT)
denominazione
		data della richiesta				data di invio della comunicazione
	01/08/2016					01/08/2016
	annuo	n.ro progressivo		n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare		causale della rettifica/revoca
	0000000684/16
		Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
VENETO BANCA SPA
		Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione			BINI
nome			GIANNETTO
codice fiscale			BNIGNT76E15D612R
comune di nascita			FIRENZE			provincia di nascita	FI
data di nascita			15/05/1976			nazionalità
indirizzo		VIA FRANCESCO PETRARCA 32/A
città		PRATO				stato	ITALY
		Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN		IT0003217335
denominazione		BORGOSESIA ORD
		Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 279.900
		Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo		00 - senza vincolo
	Beneficiario vincolo
data di riferimento			termine di efficacia	diritto esercitabile
01/08/2016		12/08/2016				DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
Note			TUF)

$\bar{\beta}$

Firma Intermediario

$\hat{\mathcal{A}}$

RNP Paribas Securities Services
Va Ansperio, 5 - 2012 AILLANO

Allegato B1

Comunicazione ex artt. 23/24
1. Intermediario che effettua la comunicazione
21501 CAB CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A.
2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
03.08.2016
6. n.ro progressivo della comunicazione 7. causale della
rettifica (*)
BINI
VIA FRANCESCO PETRARCA, 32/A
Stato TTALIA ________
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: BORGOSESIA Azioni Ordinarie
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
O costituzione O modifica O estinzione
VINCOLO DI PEGNO A FAVORE DI CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A.
14, termine di efficacia 15. diritto esercitabile
12.08.2016 DEP
COMUNICAZIONE PER IL DEPOSITO LISTE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI
Intesa Sanpaolo Group Services Scpa per procura di CR DI FIRENZE S.p.A. Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarle
	del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010 4. data di invio della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*) 8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 9. titolare degli strumenti finanziari: GIANNETTO BNIGNT76E15D612R FIRENZE província di nascita F 1 15/05/1976 ITALIANA 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

		Intermediario che effettua la comunicazione
ABI		03479	CAB	1600
denominazione		BNP Paribas Securities Services
		Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
	data della richiesta					data di invio della comunicazione
	01/08/2016				01/08/2016
annuo	n.ro progressivo		n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare		causale della rettifica/revoca
	0000000683/16
		Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
VENETO BANCA SPA
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione		BINI
nome		CRISTINA
codice fiscale		BNICST74C53D612X
comune di nascita		FIRENZE			provincia di nascita	FI.
data di nascita		13/03/1974			nazionalità
indirizzo		VIA SANTA TRINITA' 36
città	PRATO				stato	ITALY
		Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN		IT0003217335
denominazione		BORGOSESIA ORD
		Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 140.000
		Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo		00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo
data di riferimento		termine di efficacia	diritto esercitabile
01/08/2016		12/08/2016			DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
Note			TUF)
					Firma Intermediario

$\label{eq:2.1} \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{d\mu}{\mu} \, d\mu = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{d\mu}{\mu} \, d\mu$

BNP Paribas Securities Services
Antonio di Missiscritto di Missiscritto di Missiscritto S. - 2012 AILLANO

Allegato B1

$\bar{\beta}$

$\overline{a}$

ABI 6160	CAB 21501
Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010 denominazione CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A. ABI (n.ro conto MT) denominazione _____ 4. data di invio della comunicazione 03.08.2016 03.08.2016 6. n.ro progressivo della comunicazione 7. causale della annuo che si intende rettificare/revocare () rettifica () 1071 cognome o denominazione BINI _____ nome CRISTINA 1989 - Jan James James Salam Barat da Salam Barat da Salam Barat da Salam Barat da Salam Barat da Salam Barat da Salam Barat da Salam Barat da Salam Barat da Salam Barat da Salam Barat da Salam Barat da Salam Barat da Sa codice fiscale BNICST74C53D612X comune di nascita FIRENZE provincia di nascita $\frac{1}{2}$ . The contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of t F L data di nascita 13/03/1974 ITALIANA indirizzo VIA SANTA TRINITA',36 1980 - Jan Sammer Stein città 59100 PRATO (PO) Stato ITALIA 1980 - Jan Barbara Barat, manala IT0003217335 ISIN denominazione BORGOSESIA Azioni Ordinarie 4.297.446 natura $\circ$ 1 data di: O costituzione 1. O modifica O estinzione Beneficiario vincolo VINCOLO DI PEGNO A FAVORE DI CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A. 13. data di riferimento 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile 12.08.2016 DEP Intesa Sanpaolo Group Services Scpa per procura di CR DI FIRENZE S.p.A. PRAT Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie
3. data della richiesta
1. Intermediario che effettua la comunicazione 2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 5. n.ro progressivo 8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 9. titolare degli strumenti finanziari: 10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 03.08.2016 16. note COMUNICAZIONE PER IL DEPOSITO LISTE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI BORGOSESIA S.p.A.

ì,

$\ddot{\phantom{a}}$

Allegato B1

	Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
1. Intermediario che effettua la comunicazione
6160 ABI denominazione	21501 CAB CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A.
2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
3. data della richiesta	4. data di invio della comunicazione
03.08.2016	03.08.2016
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)	7. causale della rettifica (*)
1072
	8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	BINI
nome	CRISTINA
codice fiscale	BNICST74C53D612X
comune di nascita	FIRENZE	provincia di nascita ΙF $\mathbf{I}$
data di nascita	13/03/1974 ITALIANA
VIA SANTA TRINITA', 36 indirizzo
città 59100 PRATO (PO)	Stato ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ISIN IT0003217335 denominazione 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 54.893 data di: natura ۰ Beneficiario vincolo 13. data di riferimento	BORGOSESIA Azioni Ordinarie 12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione costituzione O modifica O estinzione 14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile
03.08.2016	12.08.2016	DEP
16. note BORGOSESIA S.p.A.	COMUNICAZIONE PER IL DEPOSITO LISTE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI
	Intesa Sanpaolo Group Services Scpa per procura di CR DI FIRENZE S.p.A. Ufficio Anagrafe Titoll ed Operazioni Societarie

	Intermediario che effettua la comunicazione
ABI	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas Securities Services
	Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta					data di invio della comunicazione
02/08/2016				02/08/2016
n.ro progressivo annuo		n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare		causale della rettifica/revoca
0000000686/16
	Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
VENETO BANCA SPA
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	BINI
nome	GIANNA
codice fiscale	BNIGNN71T49D612W
comune di nascita	FIRENZE			provincia di nascita	FI
data di nascita	09/12/1971			nazionalità
indirizzo	VIA SANTA TRINITA' 36
città PRATO				stato	ITALY
	Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN	IT0003217335
denominazione	BORGOSESIA ORD
	Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 4.482.339
	Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo	00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo
data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
02/08/2016	12/08/2016			DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
Note		TUF)
				Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Synchronic di Michigan Control
Via Ansperto, 5 - 2012 MILANO

$\mathcal{L}_{\mathcal{L}}$

$\overline{\phantom{a}}$ $\overline{\phantom{a}}$

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

		Intermediario che effettua la comunicazione
ABI		03479		CAB	1600
denominazione			BNP Paribas Securities Services
			Intermediario partecipante se diverso dal precedente
	ABI (n.ro conto MT)
denominazione
	data della richiesta						data di invio della comunicazione
	01/08/2016					01/08/2016
n.ro progressivo annuo			n.ro progressivo della comunicazione che si Intende rettificare/revocare		causale della rettifica/revoca
	0000000685/16
			Nominativo del richiedente, se diverso dai titolare degli strumenti finanziari
		Titolare degli strumenti finanziari:
	cognome o denominazione		ZUCCHI
nome			VERA
codice fiscale			ZCCVRE50B57F629L
comune di nascita		MONTE SANTA MARIA TIBERINA			provincia di nascita	РG
data di nascita			17/02/1950			nazionalità
indirizzo		VIA FRANCESCO PETRARCA 13
città	PRATO					stato	ITALY
		Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN		IT0003217335
denominazione		BORGOSESIA ORD
			Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 2.152.151
			Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo		00 - senza vincolo
	Beneficiarlo vincolo
	data di riferimento		termine di efficacia	diritto esercitabile
01/08/2016		12/08/2016				DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
Note				TUF)
						Firma Intermediario

$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2}$

$\label{eq:2} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{$

$\hat{\mathbf{v}}$

BNP Paribas Securities Services
Antennation of Microsoft Community

	Intermediario che effettua la comunicazione
ABI	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas Securities Services
	Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta					data di invio della comunicazione
01/08/2016				01/08/2016
n.ro progressivo annuo 0000000682/16		n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare		causale della rettifica/revoca
	Nominativo del richiedente, se diverso dai titolare degli strumenti finanziari
UNIPOL BANCA EX UGF
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	CDR REPLAY SRL
nome
codice fiscale	02553950029
comune di nascita				provincia di nascita
data di nascita				nazionalità
indirizzo	VIA ALDO MORO, 3/A
città BIELLA				stato	ITALY
	Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN	IT0003217335
denominazione	BORGOSESIA ORD
	Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 6.321.099
	Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo	00 - senza vincolo
Beneficiarlo vincolo
data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
01/08/2016	12/08/2016	TUF)		DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
Note
				Firma Intermediario

Data $2.8.206$

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER LA CARICA DI SINDACO E ALL'INESISTENZA DI CAUSE D'INCOMPATIBILITÀ E D'INELEGGIBILITĂ

Il sottoscritto Alessandro Nadasi, nato a Genova, il 27/02/1969, codice fiscale NDS LSN 69 B27 D9691, residente in Genova alla Via San Nazaro 31/3,

PREMESSO

• a. che è stato designato dall'Azionista STE Explan (000 B)M. quale candidato alla nomina di componente del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di Borgosesia Spa in liquidazione (di seguito anche la "Società"), convocata in Prato per il giorno 6 settembre 2016, per deliberare in merito alla "Nomina del Collegio Sindacale";
• b. che è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a):

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il sottoscritto Alessandro Nadasi consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

di accettare la candidatura come componente del Collegio Sindacale di Borgosesia Spa in liquidazione e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge (ci si riferisce al possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo n. 162) e di statuto, in particolare,

• 1. di non essere stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione ne di essere stato dichiarato fallito o di essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
• 1. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio

1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione:

• 1. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
• a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
• b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
• c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
• d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
• 1. che non è stata applicata a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;
• 1. che non sussistono cause di incompatibilità a rivestire la carica in Borgosesia Spa in liquidazione ai sensi di legge e di regolamento;
• 1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina elaborato dal comitato per la corporate governance delle società quotate e dalle istruzioni di Borsa Italiana S.p.A;
• 1. di poter dedicare ai propri compiti, quale Sindaco della Società, il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• 1. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al consiglio di amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
• 1. di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
• 1. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa nel caso di nomina ai fini degli incombenti legati alla carica.

Si allegano: (1) il curriculum vitae e (2) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

In fede,

$\overline{2}$

P.zza della Vittoria 7/2a 1.224 dolar Visiona 1724
16121 GENOVA
TEL. +39 0105959825 - 8696610
TELEFAX 0105306990 e-mail: alessandro@studionadasi.it

$\frac{1}{2}$ .

CURRICULUM VITAE: ALESSANDRO NADASI

$\frac{1}{2}$ $\mathcal{A}_\mathrm{c}$

$\bar{\mathcal{A}}$

Luogo e data di nascita:	Genova, 27 febbraio 1969
Indirizzo di casa:	Via S. Nazaro 31/3 - 16145 Genova
Indirizzo di ufficio:	P.zza della Vittoria 7/2a, 16121 Genova
Telefono studio:	010,5959825
e-mail:	alessandro@studionadasi.it
mobile	335.219487
codice fiscale	nds lsn 69b27 d969 j
Informazioni personali:	Carabiniere Ausiliario da novembre 1989 a novembre 1990
Formazione:	Diploma di ragioniere conseguito presso l'Istituto Antonio Piccardo di
	Genova.
	Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
	Genova dal 16 marzo 1992
	Revisore Ufficiale dei conti dal 1995 (D.M. del Ministero di Grazia e
	Giustizia 12/04/1995 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del
	21/04/95)
	Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Genova.
	Esperto e Componente dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del Modello
	Organizzativo D. Lgs 231/2001,
	Iscritto al registro dei Revisori degli Enti Locali
Esperienze di lavoro:	Membro di Consigli di Amministrazione dal 2004
	cod. fisc.NDS I SN 69B27 D0601 - D Ive 02217020109

cod. fisc.NDS LSN 69B27 D969J - P,Iva 03317030108 e-mail: alessandro@studionadasi.it

$\sim$

$\mathcal{A}$

P.zza della Vittoria 7/2a 16121 GENOVA TEL. +39 0105959825 - 8696610 TELEFAX 0105306990 e-mail: alessandro@studionadasi.it

Curatore Fallimentare del Tribunale di Genova dal 1993 Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale di Genova dal 1995 Contitolare di Studio Professionale dal 1992 Sindaco di società sin dall'anno 1996

Requisiti professionali:

requisisti di onorabilità e professionalità di cui all'art.148 4° comma del D.Leg.vo 24 febbraio 1998 n.58 stabiliti con regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000 pubblicato in G.U. n. 141 del 19.06.2000

Dichiarazione ex art. 2400, c. 4 del Codice Civile

Ai sensi della Legge n. 262 del 28.12.2005 e dell'art. 2400 4° comma del Codice Civile, il sottoscritto Alessandro Nadasi, nato a Genova il 27/02/1969 c.f. NDS LSN 69B27 D969J, residente a Genova in Via San Nazaro 31, domiciliato a Genova in Piazza della Vittoria 7/2a, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Genova, in data 16.03.1992 al numero 752 e al registro dei Revisori Contabili con D.M. del 12.04.1995 al numero 40460

Dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi:

cod. fisc.NDS LSN 69B27 D969J - P.Jva 03317030108 e-mail: alessandro@studionadasi.it

P.zza della Vittoria 7/2a 16121 GENOVA TEL. +39 0105959825 - 8696610
TELEFAX 0105306990 e-mail: alessandro@studionadasi.it

Amministratore, Consigli di Amministrazione

Società	Sede	Settore	Carica ricoperta
Gestima Srl	Milano	Immobiliare	Amministratore Unico
Framura R.E. Srl	Milano	Immobiliare	Amministratore Unico
Odontonetwork Srl	Milano	Servizi sanitari	Consigliere di Amm.ne
Ventottesimo Srl	Milano	Immobiliare	Amministratore Unico
On Health Insurance Agency Srl	Genova	Assicurazioni	Consigliere di Amm.ne
On Group Srl	Genova	Holding partecipativa	Consigliere di Amm.ne

cod. fisc.NDS LSN 69B27 D969J - P.Iva 03317030108 e-mail: alessandro@studionadasi.it

P.zza della Vittoria 7/2a
16121 GENOVA
TEL. +39 0105959825 - 8696610
TELEFAX 0105306990
e-mail: alessandro@studionadasi.it

Collegi Sindacali

Società quotate presso Borsa Italiana	Sede	Settore	Carica ricoperta
BORGOSESIA Spa in liquidazione	Prato	Holding fin. partecipativa	Presidente del Collegio Sindacale
CdR Advance Capital Spa	Milano	Special situation	Presidente del Collegio Sindacale
Investimenti e Sviluppo Spa	Milano	Acquisizione partecipazioni	Presidente del Collegio Sindacale
Società non quotate di medie piccole dimensioni	Sede	Settore	Carica ricoperta
P.T.V. Programmazioni Televisive Spa Primocanale	Genova	Televisivo	Presidente del Collegio Sindacale
F.lli Tossini Srl	Avegno (GE)	Holding partecipativa	sindaco effettivo

cod. fisc.NDS LSN 69B27 D969J - P.Iva 03317030108
e-mail: alessandro@studionadasi.it

P.zza della Vittoria 7/2a
16121 GENOVA TEL. +39 0105959825 - 8696610 TELEFAX 0105306990
e-mail: alessandro@studionadasi.it

£

$\mathcal{A}$

Errenova Spa	Genova	Holding partecipativa	Presidente del Collegio Sindacale
Parodi S.p.A	Genova	Logistica	Sindaco effettivo
A. Pozzo 1868 Srl	Genova	Prestiti su pegno ai sensi ex art. 106 TUB Banca d'Italia	Presidente del Collegio Sindacale
Icoguanti Spa	Milano	Vendita guanti lattice	Sindaco effettivo
Lorett Spa	Pianezza (TO)	Vendita ricambi e accessori auto	Sindaco effettivo
Park Tennis Club S.c.a.r.l.	Genova	Circolo Tennis	Sindaco Effettivo
Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova	Genova	Accademia culturale di belle arti	Revisore dei conti
Associazione Sportiva Golf Villa Carolina	Capriata D'Orba (AL)	Circolo Golf	Revisore dei conti

$\omega_{\rm{max}}$ .

cod. fisc.NDS LSN 69B27 D969J - P.Iva 03317030108 e-mail: alessandro@studionadasi.it

P.zza della Vittoria 7/2a 16121 GENOVA TEL. +39 0105959825 - 8696610 TELEFAX 0105306990 e-mail: alessandro@studionadasi.it

Panificio Pasticceria Tossini 1 S.p.a	Avegno (GE)	Alimentare	sindaco effettivo
Golf Villa Carolina Spa	Capriata (Al)	Circolo Golf	Sindaco supplente

Altre cariche già ricoperte

A.M.I.U. Spa Smaltimento rifiuti Casiroli Srl Concessionaria Auto Telecittà Spa Televisivo F.O.S. Srl Software House Silverado R.E. Spa Holding partecipativa Immobiliare Zilabo Spa Immobiliare Sinergie Srl Immobiliare T & G Srl Software House SOGIS Srl Stabilimenti balneari Melia Srl Immobiliare Ceramiche Besio Spa Ceramiche Fieschi R.E. Immobiliare Seanet Srl Riparazioni navali Italiana Elettronica Srl Fabbricazione motori C.P.M.I. Genova Consorzio Certib Srl in liq.ne Immobiliare Progetto 3000 Srl Casalinghi

Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Presidente del Collegio Sindacale Sindaco effettivo Presidente del Collegio Sindacale Sindaco effettivo Sindaço effettivo Sindaco effettivo Sindaco effettivo Sindaco effettivo Sindaco effettivo Liquidatore Sindaco effettivo Sindaco effettivo Presidente del Collegio dei Revisori Sindaco Effettivo Presidente del Collegio Sindacale

eod. fisc.NDS LSN 69B27 D969J - P.Iva 03317030108 e-mail: alessandro@studionadasi.it

P.zza della Vittoria 7/2a 16121 GENOVA TEL. +39 0105959825 - 8696610 TELEFAX 0105306990 e-mail: alessandro@studionadasi.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto Alessandro Nadasi nato a Genova (GE) il 27 febbraio dell'anno 1969 ed ivi residente in Via San Nazaro 31/3, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00 che tutte le informazioni sopra riportate corrispondono alla realtà.

Genova, 2 agosto 2016

Alessandro Nadasi

cod. fisc.NDS LSN 69B27 D969J - P.Iva 03317030108 e-mail: alessandro@studionadasi.it

P.zza della Vittoria 7/2a 16121 GENOVA TEL. +39 0105959825 - 8696610 TELEFAX 0105306990 e-mail: alessandro@studionadasi.it

DICHIARAZIONE PRIVACY

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DIgs 196 del 30 giugno 2003 per i soli fini per cui sono riportati.

cod. fisc.NDS LSN 69B27 D969J - P.Iva 03317030108 e-mail: alessandro@studionadasi.it

للمساء

STEFANO BARNI DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE 59100 - PRATO Via S. Anna, 9-Tel. 0574 604801 - Pax 0574 604901

Cod. Fisc.: BRN-SFN 59D01 0999L, Partita IVA: 0002475 0978

e-mail : barni@studiomarchiassociato.it

DATI PERSONALI E CURRICULUM VITAE

Dati Anagrafici:

Stefano Barni, nato a Prato (PO) il 1º Aprile 1959 residente a Prato in Via F.IIi Giachetti n. 12, Cod. Fisc. BRN SFN 59D01 G999L con Studio in Prato, Via S. Anna n. 9, Tel. 0574/604801, Fax 0574/604901.

Requisiti Professionali:

• o Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato, anzianità di iscrizione: 24 luglio 1985.
• o Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ex D. Lgs 88/1992 con Decreto Ministeriale del 12.04.95 pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 31-bis del 21.04.95.

Corso degli studi e abilitazione professionale:

• o Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico N. Copernico di Prato, conseguito nell'anno 1978.
• o Laurea in Économia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze nel febbraio 1984. Tesi di Diritto Commerciale dal titolo: "La riabilitazione civile del fallito".
• o Abilitato all'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista con esame di stato sostenuto presso l'Università degli Studi di Firenze nella prima sessione d'esame relativa al 1985.

Altri dati:

• Presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Prato dal 1992 al 1995. $\circ$
• Vice Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato dal Gennaio 2001 al $\circ$ Dicembre 2003
• Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato dal Gennaio 2004 al Ő. Dicembre 2007
• Componente dell'organo di controllo di società di capitali $\circ$
• Partecipazione in qualità di relatore a numerosi convegni a carattere locale e nazionale in materie òг. fiscali e societarie

Pubblicazione articoli a contenuto professionale:

• ⁴¹Il regime fiscale dei fondi in sospensione d'imposta nella fusione", in La Tribuna dei Dottori Commercialisti (n.2/1992).

• Collaborazione, quale componente del Gruppo di Studio di Prato, alla rivista Schede di Aggiornamento (Eutekne), edita da Ipsoa, per articoli sui seguenti argomenti: Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio. Redazione del Bilancio Consolidato (Il consolidamento con il metodo integrale), Rassegna Stampa.

Con la presente esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali qui riportati ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Prato, 02/08/2016

Xoff. Stefano Barni fuofaur'

Il sottoscritto BARNI Stefano Mauro, nato a Prato il 1º Aprile 1959, residente a Prato in Via F.Ili Giachetti n 12 Codice Fiscale BRN SFN 59D01 G999L, in relazione alla sua candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Borgosesia S.p.A. in liquidazione

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Sindaco Effettivo da nominare con Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 6 settembre 2016 in unica convocazione.

A tal fine attesta, sotto la propria responsabilità:

• a) che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza;
• di possedere i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e b) indipendenza previsti alla legislazione vigente;
• $\mathsf{C}$ di ricoprire in altre società gli incarichi di amministrazione e controllo come da elenco allegato

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Prato, 2 agosto 2016

$\overline{O}$ aw

Incarichi del Dott. Stefano Barni in società di capitali quale Presidente del Collegio Sindacale/Sindaco Effettivo/Revisore Unico/Componente Organo Amministrativo

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

Ĵ

Denominazione	Sede	Carica
4 M AUTOMOBILI SRL	Prato	Presidente
AIMA SRL	Firenze	Revisore Unico
ALMA SPA	Prato	Sindaco Effettivo
ANNAPURNA SPA	Prato	Sindaco Effettivo
BARTOLOZZI GIACOMO SRL	Prato	Sindaco Effettivo
BORGOSESIA SGR SPA IN LIQ.	Prato	Presidente
BORGOSESIA SPA	Prato	Sindaco Effettivo
BRAVO SPA	Prato	Sindaco Effettivo
CASINI SPA	Campi Bisenzio	Sindaco Effettivo
COMFIBRE SPA	Prato	Presidente
CONSORZIO DIETRO POGGIO	Calenzano	Presidente
DELFINO SPA	Prato	Presidente
ECAFIL BEST SPA	Prato	Presidente
ECOFIBRE SRL	Prato	Revisore Unico
ECSI SPA	Prato	Presidente
ESSEGI SRL	Firenze	Sindaco Effettivo
FABRICA TESSUTI SRL	Prato	Revisore Unico
FIBRETEX SPA	Prato	Sindaco Effettivo
FINALPI SRL	Montemurlo	Presidente
FINME SRL	Prato	Presidente
GIDA SPA	Prato	Presidente
I.P. INVESTMENT SPA	Prato	Presidente
IL PALAGIO SRL	Firenze	Presidente
ILCAT SPA	Prato	Revisore Legale
IMEX LANE SPA	Prato	Presidente
IMMOBILIARE 2014 SPA	Pistoia.	Presidente
INWOOL JERSEY SRL	Prato	Revisore Unico
IPIESSE SRL	Pontassieve	Sindaco Effettivo
L'ACCESSORIO SRL	Campi Bisenzio	Revisore Unico
LANIFICIÓ BECAGLI SRL	Montemurlo	Presidente
LANIFICIO BIGAGLI SPA	Montemurlo	Sindaco Effettivo
LANIFICIO CORTI SRL	Prato.	Sindaco Effettivo
LANIFICIO MARIO BELLUCCI SPA.	Prato	Presidente
LANIFICIO NOVA FIDES SPA	Montemurlo	Sindaco Effettivo
LANIFICIO TEXCO SPA	Montemurlo	Présidente
LAPI Laboratorio Prev. Incendi SPA	Prato	Presidente

$\label{eq:2} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2}$

$\cdot$

$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$

LE BONITAS SPA	Prato	Sindaco Effettivo
LINEA ESSE TESSUTI SPA	Prato	Presidente
LUISA VIA ROMA SPA	Firenze	Sindaco Effettivo
LYRIA SPA	Montemurlo	Sindaco Effettivo
MOLINO BORGIOLI SPA	Calenzano	Sindaco Effettivo
MY WAY INTERNATIONAL SPA	Prato	Presidente
NEW MILL SPA	Montemurlo	Sindaco Effettivo
POINTEX SPA	Prato	Sindaco Effettivo
PRATOALTA SAPA DI SARTI R. & C.	Prato	Sindaco Effettivo
PROGRAMMA AMBIENTE SPA	Campi Bisenzio.	Presidente
RIFINIZIONE ALAN SPA	Prato	Presidente
RIFINIZIONE VIGNALI SPA	Montemurlo	Presidente
ROSATI SPA IN LIQIDAZIONE	Prato	Presidente
SECI SPA	Calenzano	Sindaco Effettivo
SOFINCO SPA	Firenze	Presidente
STRATOS SPA	Prato	Presidente
TESSIBEL SRL	Prato	Presidente
TUBETTIFICIO MAZZONCINI SRL	Montemurlo	Sindaco Effettivo
UNIONE INDUSTRIALE PRATESE	Prato	Sindaco Effettivo
UNITECH SPA	Montemurlo	Sindaco Effettivo
VESTIRE SRL	Prato	Presidente
VITALFIN SRL	Prato	Sindaco Effettivo
VITALNATURE SPA	Modena	Sindaço Effettivo

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2.$

Cariche di Amministratore/Liquidatore in società di capitali del Dott. Stefano Barni
Denominazione	Sede
i diomedea srl	Praro
IMMOBILIARE ALPI SRL	Prato
TORIANI IMMOBILIARE & PARTECIPAZIONI SRL	Roma.

Qualifiche del Dott. Stefano Barni in società di persone
Denominazione	Sede	Qualifica
MARCHI BARNI SERVICE SAS	Prato	Socio accomandatario
Immobiliare ROLL di MARCHI Lorenzo & C, sas	Prato	Socio accomandante
STUDIO MARCHI - Studio Professionale Associato	Prato	Associato Responsabile

Studio - PRATO - Viale V. Veneto, 13 Tel. 0574-31731 - Fax 0574-38488 Cod Fisc. SNSSLV76L55D612T p. IVA n. 01968240976 e-mail sanesisilvia@hotmail.com

La sottoscritta Dr. Silvia Sanesi, nata a Firenze il 15 Luglio 1976 e residente a Prato in Via Sem Benelli 9, codice fiscale SNS SLV 76L55 D612T, in relazione alla sua candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Borgosesia S.p.A. in liquidazione

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Sindaco Effettivo da nominare con Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 6 Settembre 2016 in unica convocazione.

A tal fine attesta, sotto la propria responsabilità:

• a) che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza;
• b) di possedere i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza previsti alla legislazione vigente;
• c) di ricoprire in altre società gli incarichi di amministrazione e controllo di seguito elencati:

Collegi sindacali con la qualifica di Sindaco effettivo

n.	Denominazione	Sede	Scadenza approvazione Bilancio
	Lanificio Nuovo Ri-Vera SpA	Prato	31/12/2017
	Borgosesia S.p.A. in liquidazione	Prato	31/12/2015
3	Eurologistica SpA	Prato	31/12/2016
4	Borgosesia Gestioni S.G.R.SpA	Prato	31/12/2016

La sottoscritta si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto delle dichiarazione resa.

Prato, 2 Agosto 2016

In Fede Dr. Silvili Sanesi

Silvia Sanesi DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

VIALE VITTORIO VENETO 13, 59100 PRATO TEL 057431731 eAX 057438488 e-MAIL: sanesisiivia@hotmail.com

C.F. SWS SLV 26L55 D612T P.I.01968240976

Prato, 02/08/2016

"CURRICULUM VITAE" professionale della Dott.ssa Silvia Sanesi

Silvia Sanesi è nata a Firenze il 15 Luglio 1976, con codice fiscale SNS SLV 76L55 D612T, ed è residente a Prato in Via Sem BeneIli, 9.

Si è laureata in "Economia e Commercio", indirizzo "Economia Aziendale", in data 12 Dicembre 2000, presso l'Università degli Studi di Firenze, con tesi di ricerca in Tecnica Professionale dal titolo "La valutazione economica dei gruppi d'impresa", relatore Prof. Giovanni Liberatore.

Ha svolto il tirocinio professionale, presso la Dott.ssa Ariela Caramella, professionista dello Studio Fazzini & Partners, a Firenze, per il periodo dal 24/01/2001 al fino alla data del 31/12/2001; dal 01/01/2002 al 23/01/2004 ha svolto il tirocinio presso lo studio del Dott. Giancarlo Sanesi, a Prato.

E' stata abilitata all'esercizio della professione di dottore commercialista dopo aver superato l'esame di Stato a Perugia.

E' iscritta all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato dal 25/10/2004, al numero 335 ed esercita la professione in Prato con studio in Viale Vittorio Veneto, 13.

E' stata iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 22/04/2005, numero progressivo 136667, pubblicato sulla G. Uff. n. 34 del 29/04/2005.

E' componente, quale sindaco effettivo, di collegi sindacali di società che esercitano attività industriale e commerciale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLgs 30/06/2003, n. 196

Data 03.08.2016

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER LA CARICA DI SINDACO E ALL'INESISTENZA DI CAUSE D'INCOMPATIBILITÀ E D'INELEGGIBILITÀ

Il sottoscritto Vittorio Rocchetti , nato a Torino, il 03/08/1962 , codice fiscale RCCVTR62M03L219R, residente in Genova Via Assarotti 13/16,

PREMESSO

• a. che è stato designato dall'Azionista COR.RERANV/FAM. ENCL... quale candidato alla nomina di componente del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di Borgosesia Spa in liquidazione (di seguito anche la "Società"), convocata în Prato per il giorno 6 settembre 2016, per deliberare in merito alla "Nomina del Collegio Sindacale";
• b. che è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a):

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il sottoscritto Vittorio Rocchetti consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

di accettare la candidatura come componente del Collegio Sindacale di Borgosesia Spa in liquidazione e di avere tutti i requisiti necessari, al sensi di legge (ci si riferisce al possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo n. 162) e di statuto, in particolare,

• 1. di non essere stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione né di essere stato dichiarato fallito o di essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi:
• 1. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria al sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio

1

1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione:

• 1. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
• a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
• b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
• c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
• d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
• 1. che non è stata applicata a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;
• 1. che non sussistono cause di incompatibilità a rivestire la carica in Borgosesia Spa in liquidazione ai sensi di legge e di regolamento;
• 1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina elaborato dal comitato per la corporate governance delle società quotate e dalle istruzioni di Borsa Italiana S.p.A;
• 1. di poter dedicare ai propri compiti, quale Sindaco della Società, il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• 1. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al consiglio di amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
• 1. di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
• 1. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa nel caso di nomina ai fini degli incombenti legati alla carica.

Si allegano: (1) il curriculum vitae e (2) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

In fede.

Largo San Giuseppe 3/37 - 16121 GENOVA
TEL. +39 010589229 - 0105958436 TELEFAX 0105958436

$\frac{1}{2}$

$\bar{\mathcal{A}}$

CURRICULUM VITAE: VITTORIO ROCCHETTI

Luogo e data di nascita:	Torino, 3 agosto 1962
Codice Fiscale:	RCCVTR 62M03 L219R
Cittadinanza:	Italiana
Indirizzo di ufficio:	Largo San Giuseppe 3/37 16121 Genova
Telefono ufficio:	010.589229
Fax:	010.5958436
e-mail:	v.rocchetti@studiorocchetti.it
Informazioni personali:	Ufficiale dei Carabinieri da aprile 1982 a luglio 1983
Formazione:	Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Modena il 13
	novembre 1986 con 100/110.
	Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti dal 08 marzo 1989
	Revisore Ufficiale dei conti dal 1995 (D.M. del Ministero di Grazia e
	Giustizia 12/04/995 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21/04/95)
	Certificato (Doc. n. 231-0022) in data 04/02/2015 dal Bureau Veritas spa,
	conformemente ai requisiti di competenza definiti dal documento I&F-IT-
	CER-OPE-REG-01 231, quale Esperto e Componente dell'Organismo di
	Vigilanza ai sensi del Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001
Esperienze di lavoro:	Dall'aprile 2016 Presidente del Collegio Sindacale di Azimut Holding spa
	Dall'aprile 2015 all'aprile 2016 Sindaco effettivo di Banca Carige Italia spa
	e di Creditis Servizi Finanziari spa
	Dal maggio 2014 all'aprile 2016 Sindaco effettivo di Banca Carige spa
	Dall'ottobre 2013 Sindaco effettivo di Ligurcapital spa
	Dall' aprile 2013 al maggio 2016 Revisore della ASL n.2 di Savona.
	Dal 2013 Membro di Organismo di Vigilanza ex Legge 231/2001

cod. fisc.RCCVTR62M03L219R - P.Iva 01402010993 e-mail: v.rocchetti@studiorocchetti.it

√M

Largo San Giuseppe 3/37 - 16121 GENOVA TEL. +39 010589229 - 0105958436 TELEFAX 0105958436

Dall'ottobre 2012 Membro del Collegio dei Revisori dell'Enti Parco della Regione Liguria.

Dal luglio 2011 all'agosto 2014 Sindaco effettivo della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo economico - F.I.L.S.E spa.

Nominato con provvedimento del Sindaco di Genova del 13 giugno 2011 Presidente del Collegio Sindacale della Azienda Mobilità e Trasporti spa -AMT e confermato con provvedimento del 30 ottobre 2014.

Sindaco effettivo dell' Azienda Servizi Funebri srl Dal luglio 2010 $(A.$ SE $F.$ SRL).

Nominato dal Ministero di Grazia e Giustizia quale Componente della Commissione giudicatrice per l'esame di Stato per Dottore Commercialista e Esperto contabile per la Circoscrizione del Tribunale di Genova sessioni giugno 2008, novembre 2008, e giugno 2010.

Dal novembre 2006 al gennaio 2010 revisore della ASL n.1 di Imperia.

Dal gennaio 2006 Revisore del Registro Italiano Navale (RINA)

Dal gennaio 2005 al dicembre 2007 Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti per la Circoscrizione del Tribunale di Genova e dal gennaio 2008 Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Genova.

Delegato a Genova della "Camara Oficial de Comercio de España en Italia" di Madrid dal 1993 al 2003.

Membro di Consigli di amministrazione dal 1993.

Curatore Fallimentare dal 1991.

Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale di Genova dal 1991.

Titolare di studio professionale dal 1990.

Sindaco di società dal 1989.

cod. fisc.RCCVTR62M03L219R - P.Iva 01402010993 e-mail: v.rocchetti@studiorocchetti.it

Largo San Giuseppe 3/37 - 16121 GENOVA TEL. +39 010589229 - 0105958436 TELEFAX 0105958436

Dipendente della Banca Popolare di Novara da gennaio 1987 a febbraio 1988.

requisisti di onorabilità e professionalità di cui all'art.148 4° comma del Requisiti professionali: D.Leg.vo 24 febbraio 1998 n.58 stabiliti con regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000 pubblicato in G.U. n. 141 del 19.06.2000

Genova, 03.08.2016

Dott. Vittorio Rocchetti

Vittnis R. Litt

DICHIARAZIONE PRIVACY

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 per i soli fini per cui sono riportati.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto Dott. Vittorio Rocchetti nato a Genova (GE) il 03 Agosto 1962 e domiciliato a Genova Largo san Giuseppe 3/37 consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00 che tutte le informazioni sopra riportate corrispondono alla realtà.

Dott. Vittorio Rocchetti

$M_{\odot}$ / $1.17$

cod. fisc.RCCVTR62M03L219R - P.Iva 01402010993 e-mail: v.rocchetti@studiorocchetti.it

Largo San Giuseppe 3/37 - 16121 GENOVA TEL. +39 010589229 - 0105958436 TELEFAX 0105958436

Dichiarazione ex art. 2400, c. 4, del Codice Civile

Ai sensi della legge n. 262 del 28.12.2005 e dell'art. 2400 4° comma del Codice Civile, il sottoscritto Dott. Vittorio Rocchetti, nato a Torino il 03.08.1962 c.f. RCCVTR62M03L219R, residente a Genova in via Assarotti 13/16. domiciliato in Genova Largo San Giuseppe 3/37, iscritto al Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Genova in data 08.03.1989 al n. 580 Sezione A e al registro dei Revisori Contabili con D.M. del 12.04.1995 al n. 50068,

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi:

DENOMINAZIONE DELLA CARICA NELLA SOCIETA SOCIETÀ		STATUS DELLA CARICA
Consigliere di Amministrazione	Rupe S.p.A.	in essere
Presidente C.S.	Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. - AMT Genova	in essere
Presidente C.S.	Azimut Holding spa	in essere
Presidente C.S.	Centro S.p.A.	in essere
Presidente C.S.	Consorzio Abit Coop Liguria Soc. coop. a r.l.	in essere
Presidente C.S.	F.Ili Tossini S.r.l.	in essere
Presidente C.S.	Methorios Capital S.p.A.	in essere
Presidente C.S.	Panificio Pasticceria Tossini 1 S.p.A.	in essere
Presidente C.S.	S.D.P. Distribuzione Petroli S.r.I.	in essere
Sindaco effettivo	A.Se.F - Azienda Servizi Funebri del Comune di Genova S.r.I.	in essere
Sindaco effettivo	Amico & Co S.r.I.	in essere
Sindaco effettivo	Bonifanti S.r.l.	in essere
Sindaco effettivo	C.L.B. Combustibili Lubrificanti Brugnato S.r.I.	in essere
Sindaco effettivo	Duodock S.p.A.	in essere
Sindaco effettivo	ETT S.r.I.	in essere
Sindaco effettivo	Finbeta S.p.A.	in essere
Sindaco effettivo	Finingest S.r.I.	in essere

cod. fisc.RCCVTR62M03L219R - P.Iva 01402010993 e-mail: v.rocchetti@studiorocchetti.it

Largo San Giuseppe 3/37 - 16121 GENOVA TEL. +39 010589229 - 0105958436 TELEFAX 0105958436

	in essere
Ireos S.p.A.	in essere
Ireos Group S.p.A.	in essere
Ligureapital S.p.A.	in essere
Lima S.r.l.	in essere
Mikai S.p.A.	in essere
Montalbano Industria Agroalimentare S.p.A.	in essere
S.Anna Golf S.p.A.	in essere
Selvi S.p.A.	in essere
Shiny S.r.I.	$\cdot$ in essere
Tavi S.p.A.	– in essere
Unogas Tech S.p.A.	in essere
Villa Montallegro S.p.A.	in essere
Ga. Ma. S.p.A.	in essere
Elettrotecnica Pergolo S.r.l.	in essere
	Igino Mazzola S.p.A.

- Revisore di Enti Regionali
Enti Parco Regione Liguria	Cienova.	Aree Protette	Membro cffettivo

Organismi di Vigilanza ex D.I.gs. 231/2001

$\frac{1}{2}$ $10.11341$ $1.11$ $1.1$ $1.1$ $1.1$ $1.1$ $1.1$ $1.1$ $1.1$ $1.1$ $1.1$ $1.1$ $1.1$ $1.1$ $1.1$ $1.1$ ____		--------------------------------------- . .
-listituto David Chiossone	Genova	"Santia	:Membro
---------	.	---- ----- The continuum company of a property such associated and company of the continuum of the continuum of the continuum of the continuum of the continuum of the continuum of the continuum of the continuum of the continuum of th -------	-----

Il sottoscritto dichiara altresì di rivestire la carica di Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Genova.

Genova, 03.08.2016

$\mathcal{L}^{\text{max}}_{\text{max}}$

$\bar{\mathcal{A}}$

$\bar{a}$

Dott. Vittorio Rocchetti

$\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\$

V. Hr. R. Letto

cod. fisc.RCCVTR62M03L219R - P.Iva 01402010993 e-mail: v.rocchetti@studiorocchetti.it

Paolo Mansi Ragioniere Commercialista - Revisore Contabile Studio in Prato Via Traversa Fiorentina n.10 Telefax 0574/546150 Email - paolo.mansi@legalmail.it

Paolo Mansi nato a Palermo il 19/03/1973 residente in Prato Via Larderello n.37 codice fiscale MNSPLA73C19G273E studio in Prato Via Traversa Fiorentina n.10 Telefono/Fax 0574/546150

• Ragioniere Commercialista Iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato - sezione "A " - al n.401/A dal 12/01/2000
• Revisore Contabile iscritto al Nº 86720 D.M. 27/07/1999 G.U. 28/09/1999 n. 77 - IV Serie Speciale
• Iscritto Albo C.T.U. Tribunale di Prato al n. 328 dal 08/04/2010
• Conseguito titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività di Mediatore presso Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato - anno 2011
• Iscritto Elenco Professionisti delegati vendita beni immobili e beni mobili registrati presso Tribunale di Prato - anno 2015

Pado M

• Cariche attuali:
• O Sindaco effettivo n.6 Società
• o Sindaco supplente n.1 Società
• O Curatore Fallimentare n.2 Procedure Fallimentari
• o Liquidatore Giudiziale n. 1 Concordato Preventivo
• $\circ$ Custode n. 2 esecuzioni immobiliari

Part.Jpa 01817560970

Il sottoscritto MANSI Paolo, nato a Palermo il 19/03/1973, residente a Prato Via Larderello 37, Codice Fiscale MNS PLA 73C19 G273E, in relazione alla sua candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Borgosesia S.p.A. in liquidazione

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Sindaco Supplente da nominare con Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 6 settembre 2016 in unica convocazione.

A tal fine attesta, sotto la propria responsabilità:

• che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente, alcuna a) causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza;
• di possedere i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e $b)$ indipendenza previsti alla legislazione vigente;
• di ricoprire in altre società gli incarichi di amministrazione elencati in $\mathsf{C}$ ) allegato

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Prato, 2 Agosto 2016

$\mathbf{r}$

Dichiarazione ai sensi dell'art.2400 c.4 Codice Civile alla data del 02/08/2016

Il sottoscritto Paolo Mansi, nato a Palermo il 19/03/1973, codice fiscale MNSSPLA73C19G273E, residente a Prato Via Larderello 37, con studio in Prato Via Traversa Fiorentina n.10, ai sensi dell'art.2400 c.4 c.c.

Dichiara

Di ricoprire e/o aver ricoperto le seguenti cariche:

In carica

Società	Sede	C.F.	Carica	dal	al
immobiliare Giolica spa	Prato - V.le della Repubblica, 48	01338190489	Sindaco Effettiva	19/01/2015	App.bil.31/12/2016
Carbonizzo Cocci Spa	Prato - Via Liguria	00403160484	Sindaco Effettiva	30/04/2015	App.bll.31/12/2017
Menchi Tessuti Spa	Prato - Via Trav. II Crocifisso, 24/b	01673940977	Sindaco Effettivo	19/01/2015	App.bil.31/12/2016
Satrei Spa	Prato - Via A. Spadini, 31	01962060974	Sîndaco Effettivo	15/10/2012	App.bil.31/12/2017
Lanificio Ciatti e Baroncelli Spa	Montecatini Terme $PT$ --Loc.Amore, 17	00108830472	Sindaco Effettivo	19/01/2015	App.bil.31/12/2016
Markal Spa	Bugglano PT-Via Orsucci n.21	01007010471	Sindaco Effettivo	14/04/2015	App.bil.31/12/2017
T.A.I. Software Solution Srl	Roma - Via Nicola Pellati n.90	04611950488	Sindaco Supplente	26/11/2014	App.bll.30/06/2017
Lanificio Nuovo Rivera	Prato PO - Via del Purgatorio n.62	01596440972	Sindaco Supplente	30/04/2015	App.bil.31/12/2017

Cessate (negli ultimi 5 anni)

Società	Sede	C.F.	Carica	dal	al
Gruppo GF SRI	Prato Po - Via dei Confini	01564350971	Revisore legale	25/09/2000	09/10/2015
Gruppo Cambi Spa	Prato-Via A.Zarini n.229	00401360482	Sindaco Supplente	13/06/2012	30/04/2015
Gfactor Srl	Prato PO - Via Toscana n.18/20	02254900976	Sindaco Effettivo	20/12/2012	16/04/2015
Immobiliare Se.Pra .Spa	Firenze - Via della Robbia n.28	02017430485	Sindaco Supplente	20/06/2012	31/12/2014
Blanchi RE S.P.A	Vinci - Viale P. Togliatti n.108	05585090482	Sindaco supplente	31/05/2010	31/05/2013
Chianti Trambusti Srl	$Firenze - Via$ Pistolese n.151	00395870462	Sindaco supplente	28/04/2006	31/12/2008
Ecosim SRI in Liq.	Prato Po - Via Valentini n.13	01417980479	Sindaco Effettivo		17/09/2012
Edil Consulting Srl in lig.	Pisa - Via Vespucci n 41	05987930483	Sindaco Effottivn		12/09/2011

Prato, 02/08/2016

angel in

føde

Allejato "D"
elle reccolte n. 3044

Moncalieri, 1 settembre 2016

Spett.le Borgosesia S.p.A. in liquidazione Al Collegio dei Liquidatori e, per conoscenza, al Collegio dei Sindaci via pec borgosesia@pec, borgosesiaspa.com anticipata via email info@borgosesiaspa.com

Con la presente, il sottoscritto Piero Scotto, nato ad Arquata Scrivia (AL) il 23-04-1965, CF SCTPRI65D23A436S, azionista ordinario e di risparmio della Società, nonché rappresentante comune degli azionisti di risparmio della Società, allegando le certificazioni di possesso di azioni ordinarie, con riferimento all'assemblea straordinaria degli azionisti convocata il 6 settembre 2016 che prevede la trattazione del seguente punto all'ordine del giorno:

1. Nomina di un nuovo Collegio dei Liquidatori, determinazione del numero dei componenti, attribuzione dei poteri e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

formulo le seguenti domande, ai sensi dell'art. 127 ter D.Lgs 58/1998, chiedendo che le medesime siano portate a conoscenza degli azionisti, prima o durante lo svolgimento dell'assemblea stessa, affinché possano essere elemento utile per l'espressione del voto e che siano trascritte congiuntamente alle risposte fornite, allegate al verbale dell'assemblea.

1. Le modalità attraverso le quali si è formato il presente Collegio dei Liquidatori, che in codesta circostanza ne chiede la nomina, potrebbero essere chiarite a me e agli altri azionisti di minoranza?

Provo a ricostruire semplificando. Mi si corregga, o integri, se è il caso. Il Rag. Girardi, amministratore di Borgosesia per un decennio, nel 2012 si è dimesso, verosimilmente per forti divergenze con gli azionisti principali facenti capo alla famiglia Bini. A seguito della scelta dell'Amministrazione del dott. Colotto, appoggiata dalla famiglia Bini stessa, di porre in liquidazione la Società, evidentemente in netto disaccordo, non ha partecipato a quella assemblea del novembre 2015, ma, ha fatto pervenire alla Società un atto di citazione contestando negligenza sui doveri informativi e la non ottemperanza di altri obblighi previsti dal TUF oltreché l'abuso del voto in danno ai soci di minoranza, come si legge da una nota informativa del 28-2-2016. Il 14 giugno 2016 è pervenuto da CDR Advance Capital SpA di cui è amministratore il rag. Girardi, un nuovo patto o accordo tra i soci che cancella la precedente denuncia (con data dell'udienza già fissata a febbraio 2017) con la condizione di tornare a gestire Borgosesia. Quindi con poco più del 20% l'abile ragionier Girardi, minacciando le vie legali, ritorna a gestire la società liquidando il Liquidatore scelto dalla maggioranza avv. Rason. Le maniere forti, dunque, hanno il sopravvento nella attuale e futura gestione di Borgosesia?

• 1. Qual è stata, di grazia, l'attività del precedente Collegio dei Liquidatori? Quali azioni significative ha intrapreso l'avv. Rason insieme agli altri Liquidatori, che verranno tutti confermati?
• 1. Che ne è del richiamo Consob (comunicato del 18 marzo 2016) per supposta violazione dell'art. 114 co. 1 del TUF (cioè inadeguata pubblicità verso gli azionisti)?
• 1. Nell'accordo Bini-CdR si parla di una offerta di scambio tra Borgosesia ed una New company, di tutte le azioni ordinarie e di risparmio. Che succederà alle azioni degli azionisti che non vorranno accettare lo scambio?
• 1. La nuova società resterà quotata con azioni ordinarie e di risparmio?
• 1. Cosa avrà in pancia nello specifico questa nuova società? Cosa si intende, nel caso di Borgosesia per "assets non performing"? E quali altre forme di investimento?
• 1. Gli azionisti di risparmio nella ultima assemblea speciale e negli interventi propositivi scritti dell'ing. Scotto, cioè il sottoscritto ma in qualità di rappresentante comune e pertanto di organo della società, hanno formulato - molto umilmente - delle proposte che precedenti amministrazioni hanno semplicemente ignorato, non senza ricevere da azionisti critiche formali di "alterigia e sufficienza". La "Nuova amministrazione" vorrà assumere un comportamento più corretto (viste le denunce recenti) e più umile ascoltando seriamente le proposte dei piccoli azionisti e del rappresentante comune?
• 1. Giova forse ricordare che una soluzione molto meno innovativa di quella proposta nel 2013 dall'ing. Scotto (come rappresentante comune con una certa competenza nel settore informatico) è stata adottata recentemente dal nuovo progetto di Apple a Napoli? E che Apple sfrutterà l'intelligenza di giovani "scugnizzi", anche solo diplomati, partenopei? Io sono convinto - come la CEO di Yahoo, Marissa Mayer - che sia molto meglio interagire con ragazzi ancora più giovani. In Italia sarebbe molto più facile ed economico, tra l'altro.
• 1. Quando verosimilmente verrà revocata la procedura di liquidazione? Sarà quindi convocata un'assemblea straordinaria?
• 1. E' improbabile o insussistente il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società fornirà ideonee garanzie e la revoca dello stato di liquidazione avrà effetto - diciamo - immediato?
• 1. Verosimilmente dopo quanto tempo le azioni ordinarie e di risparmio torneranno trattatibili sul mercato?
• 1. Qual è la attuale situazione debitoria di Borgosesia verso creditori interni ed esterni? E verso i propri dipendenti o collaboratori? E' stato già corrisposto l'onorario all'avvocato Olivetti Rason? Per quale ammontare visto che è stato costretto a dimettersi, come si legge in un comunicato, a mio avviso poco garbato, della Società?
• 1. Un piccolo azionista ordinario con una quota non disprezzabile di azioni di risparmio ha posto almeno un paio di quesiti ai quali il precedente Presidente del collegio dei liquidatori non ha risposto in maniera definitiva, rimandando ad ulteriori approfondimenti.
• a. Il primo riguarda modifiche statutarie introdotte dall' assemblea straordinaria del 20 dicembre 2013 che gli stessi Sindaci - interpellati da una denuncia ex art. 2408 cc hanno con onestà intellettuale, ammesso essere di possibile nocumento per gli azionisti di risparmio (eliminazione del valore nominale e modifiche dell'art 6). Il nuovo collegio dei liquidatori farà proprie le osservazioni del collegio sindacale? E intende porvi rimedio prima di una possibile azione legale da parte degli azionisti di risparmio?
• b. Il secondo a riguarda l'annullamento di 7.000.000 di azioni proprie ordinarie senza riduzione del capitale sociale con imputazione del corrispettivo valore nominale di 8.400.000 euro alle sole azioni ordinarie e non anche a quelle di risparmio. Non sono stati lesi i diritti degli azionisti di risparmio, secondo Voi? Non c'è il rischio di ulteriori e certamente perniciosi richiami di Consob o di azioni legali da parte dei possessori di azioni di risparmio? Pensano, gli attuali liquidatori di prendere positivi e corretti rimedi senza inerzia?

Ringrazio per l'attenzione e per le risposte che verranno fornite nell'interesse di tutti gli azionisti. L'azionista Piero Scotto

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Intervento del rappresentante comune degli azionisti di risparmio Piero Scotto.

Saluto i presenti e ringrazio il Presidente dell'assemblea per avermi dato la parola.

Alcune questioni di interesse degli azionisti di risparmio ho cercato preliminarmente di approfondirle mediante la bibliografia esistente consultando, data la vicinanza al luogo della presente assemblea, alcune biblioteche di Firenze dove mi sono recato ieri (molto più fornite di quelle di Torino in tema di azioni di risparmio). Devo ancora esaminare una parte della documentazione ma è possibile che debba avvalermi di pareri pro veritate in prospettiva dell'imminente assemblea speciale.

Le osservazioni scritte effettuate in qualità di azionista ordinario sono anche di interesse degli azionisti che rappresento.

Per chiarezza e a scanso di equivoci (oltreché di costi aggiuntivi per assemblee speciali o per eventuali azioni legali) vorrei čhe l'attuale Collegio dei liquidatori confermasse esattamente quanto espresso dai sindaci a pag. 228 dell'ultima relazione del bilancio 2015 ovvero che "(A) la società debba continuare ad attribuire alle azioni di risparmio il valore già riconosciuto loro prima delle modifiche statutarie intervenute nel 2013, iscrivendole quindi ad un valore unitario pari ad euro 1,20, e che (B) in ipotesi di riduzione del capitale, gli azionisti di risparmio debbano necessariamente continuare a beneficiare del diritto di postergazione".

A fronte della denuncia ex art. 2408 dell'azionista Petrera il Collegio dei liquidatori ritiene di tener conto della irregolarità/illegalità sostenuta dal predetto azionista e collega rappresentante comune, ovvero dell'imputazione mancante della parte di competenza degli Azionisti di risparmio in riferimento all'annullamento di 7 milioni di azioni ordinarie proprie detenute in portafoglio? Quindi il valore nominale delle azioni di risparmio a fronte di quella operazione sarebbe dovuto salire a quale importo?

In merito alle risposte fornite alle domande poste mi ritengo ragionevolmente soddisfatto e mi riservo di effettuare ulteriori approfondimenti.