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BONSYSTEMS Co., Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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본시스템즈/주주총회소집 결의/(2026.03.16)주주총회소집 결의

정정신고(보고)


정정일자	2026-03-16


1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-05
3. 정정사유	주주총회 보고사항 수정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
5. 기타투자판단과 관련한 중요 사항	1) 감사보고의 건 2) 영업보고의 건 3) 외부감사인 선임보고의 건	1) 감사보고의 건 2) 영업보고의 건 3) 외부감사인 선임보고의 건 4) 내부회계관리제도 운영실태보고의 건

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주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-23
시간	9:00
2. 장소		경남 창원시 의창구 북면 감계로 156번길 5-15 주식회사 본시스템즈 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
금번 주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. 1) 감사보고의 건 2) 영업보고의 건 3) 외부감사인 선임보고의 건 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제 11기 (2025년1월1일~2025년12월31일)재무제표 승인의 건	-
2	제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건	-