BONREE DATA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2025

May 20, 2025

证券代码：688229

证券简称：博睿数据

• 公告编号：2025 023

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律、法规以及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》的相关规定，北 京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博睿数据”）于 2025 年 5 月 16 日 分别召开了 2024 年年度股东会和 2025 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第四届董事 会成员。公司于 2025 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长 及第四届董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关 情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年年度股东会，选举李凯先生、孟曦东先生、冯云 彪先生为公司非独立董事，选举白玉芳女士、刘航先生、秦松疆先生为公司独立董事。同日， 公司召开了 2025 年第一次职工代表大会，选举程捷先生为公司职工代表董事。公司 2024 年 年度股东会选举产生的 3 名非独立董事和 3 名独立董事与 2025 年第一次职工代表大会选举产 生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。

公司第四届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 5 月 17 日在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编 - - 号：2025 014）、《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025 021）。

（二）董事长、董事会专门委员会委员选举情况

公司于 2025 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四 届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》，全体董事一致 同意选举李凯先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起

至第四届董事会任期届满日为止。会议选举产生了公司第四届董事会战略委员会、审计委员 会、提名委员会以及薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：

委员会名称	召集人	委员
战略委员会	李凯	孟曦东、程捷、刘航、秦松疆
审计委员会	白玉芳	程捷、刘航
提名委员会	刘航	李凯、孟曦东、白玉芳、秦松疆
薪酬与考核委员会	秦松疆	李凯、孟曦东、白玉芳、刘航

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董 事担任召集人，且审计委员会召集人白玉芳女士为会计专业人士。公司第四届董事会专门委 员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日为止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2025 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司 总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意聘任李凯先生担任公司总经理； 同意聘任孟曦东先生为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任王辉先生为公司财务总监。任 期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日为止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书孟曦东先生已经取得上 海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。李凯先生、孟曦东先生、王辉先生的个人简历详 见本公告附件。

三、证券事务代表聘任情况

公司于 2025 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司 证券事务代表的议案》，聘任梁缤予女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满日为止。梁缤予女士已取得上海证券交易所科创板董事 会秘书任职培训证明，简历详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

• 联系电话：010 65519466

电子邮箱：ir@bonree.com

联系地址：北京市东城区东中街 46 号 4 层

五、公司第三届董事届满离任及监事会取消情况

公司本次换届选举完成后，公司第三届董事会独立董事李湛先生不再担任公司独立董事。

公司第三届董事会非独立董事焦若雷先生、王利民先生不再担任公司董事，但仍在公司工作。 公司第三届董事会非独立董事施雨桐女士不再担任公司董事，不在公司工作。

公司于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年年度股东会，审议通过了《关于修订<公司章程> 并调整公司组织架构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《公司监事会议事规则》等相关制度相应废止。

上述董事及公司第三届监事会监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为 促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述董事、监事在任职期间为公司发 展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 董事会 二〇二五年五月二十一日

附件

李凯先生个人简历

李凯先生，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000 年 5 月至 2006 年 6 月，任上海网宿科技发展有限公司销售总监；2006 年 7 月至 2012 年 12 月，任 上海帝联信息科技发展有限公司销售副总裁；2013 年 1 月至 2015 年 6 月，在北京博睿宏远科 技发展有限公司(以下简称“博睿有限”)任职，负责博睿有限的日常经营并对重大事项进行 决策；2015 年 6 月至 2016 年 2 月，担任博睿有限执行董事；2016 年 2 月至今，任公司董事 长；2021 年 8 月至今，担任公司总经理；2022 年 8 月 18 日至 2023 年 2 月 14 日代行博睿数据 董事会秘书职责；2024 年 2 月至今担任北京睿思智数科技有限责任公司执行董事；2025 年 1 月至今担任BONREE DATA TECHNOLOGY PTE.LTD.（博睿数据新加坡孙公司）董事。

截至目前，李凯先生直接持有公司股份 10,266,270 股，通过上海佳合兴利咨询管理中心 （有限合伙）间接持有公司股份 293,700 股，合计持有公司股份 10,559,970 股，约占公司股 份总数的 23.78%。董事李凯先生系冯云彪先生配偶的弟弟。李凯先生不存在《公司法》等法 律法规规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市 场禁入措施的情形；未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员 的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被 执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孟曦东先生个人简历

孟曦东先生，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998 年 8 月至 2000 年 3 月，任中国航空第 303 研究所软件工程师；2000 年 3 月至 2008 年 1 月， 任北京千龙新闻网络传播有限责任公司技术总监；2008 年 2 月至 2016 年 2 月，任博睿有限首 席技术官；2016 年 2 月至今，任博睿数据董事、副总经理；2022 年 5 月 18 日至 2022 年 8 月 17 日代行博睿数据董事会秘书职责；2023 年 2 月至今任博睿数据董事会秘书；2025 年 1 月至 今担任 BONREE DATA TECHNOLOGY PTE.LTD.（博睿数据新加坡孙公司）董事。

孟曦东先生已经取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书 职责所必须的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品质，符合《公司法》等有关规 定的董事会秘书任职资格。

截至目前，孟曦东先生直接持有公司股份 4,706,610 股，通过上海元亨利汇咨询管理中 心（有限合伙）间接持有公司股份 383,130 股，合计持有公司股份 5,089,740 股，约占公司 股份总数的 11.46%。孟曦东先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以 上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员 的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形；未发现存在被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚 和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。

王辉先生个人简历

王辉先生，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注 册会计师、中国资产评估师。2012 年 7 月至 2019 年 1 月任职于北京神州泰岳软件股份有限公 司财务部副总经理；2019 年 10 月至 2021 年 6 月任职于北京银信长远科技股份有限公司财务 部总监；2021 年 6 月至今担任公司财务总监；2021 年 8 月至今担任武汉市博睿宏远科技有限 责任公司财务总监；2023 年 12 月至今担任碧兴物联科技（深圳）股份有限公司独立董事； 2024 年 2 月至今担任北京睿思智数科技有限责任公司财务负责人；2024 年 5 月至今担任北京 零点有数数据科技股份有限公司独立董事；2024 年 6 月至今担任中嘉博创信息技术股份有限 公司（ST 中嘉）独立董事。

截至目前，王辉先生是公司 2024 年员工持股计划持有人，间接持有公司股份 20,241 股。 王辉先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联 关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证 券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形；未发现存在被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或 通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等 情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。

梁缤予女士个人简历

梁缤予女士，1995 年 6 月出生，大学本科学历。2017 年至 2022 年 9 月任职于北京博睿 宏远数据科技股份有限公司，历任证券事务专员、证券事务代表。2023 年 3 月加入北京博睿 宏远数据科技股份有限公司任证券事务代表。梁缤予女士已取得上海证券交易所科创板董事 会秘书任职培训证明。

截至目前，梁缤予女士未直接持有公司股份。梁缤予女士与公司董事、高级管理人员、 实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。