Bonne Co., Ltd. — AGM Information 2023

Feb 27, 2023

본느/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	09:00
2. 장소		강남구 테헤란로 406(대치동 889-5) 샹제리제센터B동 지하3층 121-127호
3. 의안 주요내용		가.[보고사항] (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.[부의안건] (1) 제1호 의안 : 제7기 별도재무제표, 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (2) 제 2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 성지열 선임의 건 (3) 제 3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 강형구 선임의 건 (4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성지열	1977-01	3	신규선임	스튜디오인빅투스 해외사업실장 (17 ~ 18) 제이씨코리아 해외사업팀장 (18 ~ 20) 젠피아 글로벌영업 이사 (21 ~ 21) 본느 글로벌 사업본부장 (21 ~ 현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강형구	1980-07	3	신규선임	상근	허니공감 대표이사(21 ~ 현재)