Bonne Co., Ltd. — AGM Information 2023

Jul 10, 2023

본느/주주총회소집결의/(2023.07.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-08-24
시간	09:00
2. 장소		강남구 테헤란로 406(대치동 889-5) 샹제리제센터B동 지하3층 121-127호
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 곽태순 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이수련 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-07-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 상기 결의에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽태순	1981-03	3	신규선임	(주)씨에스유통 회계팀(07 ~ 12) 롯데쇼핑(주) 슈퍼사업본부 회계팀(12 ~ 15) (주)지란지교시큐리티 회계팀장(15 ~ 20) (주)버드뷰 회계팀장(20 ~ 20) (주)본느 경영본부장(20 ~ 현재)
이수련	1987-06	3	신규선임	사랑화장품(주) 해외영업 (10 ~ 12) (주)본느 해외영업팀장(13~ 현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	11. 의약부외품 유통판매업 12. 통신판매업 13. 인터넷 전자상거래 및 유통업 14. 온라인 서비스업 15. 애완용 동물 및 관련용품 도매, 소매업 16. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업		현행 진행되고 있는 사업대한 목적 명확화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-