Bonne Co., Ltd. - AGM Information 2019

본느/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 송파구 송파대로 167 문정역테라타워B동 322호 러닝뱅크 송파교육센타
3. 의안 주요내용		가.[보고사항] (1)감사보고 (2)영업보고 (3)외부감사인 선임보고 (4)내부회계관리제도 운영실태 보고 나.[부의안건] (1)제1호 의안:제4기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건. (2)제2호 의안:정관일부 변경의 건. (3)제3호 의안:이사보수 한도액 승인의 건. (4)제4호 의안:감사보수 한도액 승인의 건.
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 제1호의안 '제4기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다
※관련공시	-

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