Bomin Electronics Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2018

Dec 4, 2018

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2018-075

博敏电子股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次限售股上市流通数量为 111,250,000 股

 本次限售股上市流通日期为 2018 年 12 月 10 日（由于 2018 年 12 月 9 日为非交易日，因此本次限售股上市流通日期顺延至 2018 年 12 月 10 日）

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1354 号《关于核准博敏电子股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，博敏电子股份有限公司（以下简称“公 司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,185 万股，并于 2015 年 12 月 9 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前的总股本为 12,550 万股，首次 公开发行后的总股本为 16,735 万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及徐缓、谢小梅、 刘燕平、谢建中 4 名自然人股东，锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，现 锁定期即将届满，该部分限售股共计 111,250,000 股将于 2018 年 12 月 10 日起 上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 16,735 万股，其中无限售 条件流通股为 4,185 万股，有限售条件流通股为 12,550 万股。

2、2018 年 6 月 13 日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2018 年第 28 次工作 会议审核获得无条件通过，并于 2018 年 7 月 27 日收到证监会核发的批文（证监

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许可[2018]1182 号）。2018 年 8 月 9 日，公司完成本次发行股份购买资产新增股 份 48,107,613 股的股份登记相关手续，相应修改了《公司章程》中有关注册资本 和股份总数等内容并办理了工商变更登记，公司股份总数由 167,350,000 股增加 至 215,457,613 股。

截至本公告披露日，公司总股本为 215,457,613 股，其中无限售条件流通股 为 56,100,000 股，有限售条件流通股为 159,357,613 股，其中首次公开发行有限 售条件流通股为 111,250,000 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东 做出的股份锁定承诺如下：

公司股东徐缓、谢小梅、刘燕平、谢建中承诺：

• 1、所持公司股票自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管

• 理，也不由公司回购该部分。

2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期限自动延 长 6 个月。前述减持价格和股份锁定承诺不因其不再作为公司控股股东或者职务 变更、离职而终止。

3、所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（自 公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股 等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整）。

4、在前述锁定期期满后，在任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议 转让等方式转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；在离任后 6 个月内， 不转让其所持公司股份，离任 6 个月后的 12 个月内转让的股份不超过所持公司 股份总数的 50%。

5、（1）如果在锁定期满后，拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关 于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎 制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；（2）减持公司股份应符合相关 法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大 宗交易方式、协议转让方式等；（3）减持公司股份前，应提前三个交易日予以公 告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；持有公司股份低

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于 5%以下时除外；（4）如果在锁定期满后两年内，拟减持股票的，减持价格不 低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金 红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所 的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，公司控股股东徐缓、谢小梅 每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其 名下的股份总数的 10%；公司股东谢建中、刘燕平每年减持所持有的公司股份数 量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的股份总数的 15%。因公司 进行权益分派、减资缩股等导致所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度 做相应变更；（5）如果未履行上述减持意向，将在股东大会及中国证监会指定的 披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道 歉；（6）如果未履行上述减持意向，持有的公司股份自其未履行上述减持意向之 日起 6 个月内不得减持。

截至本公告披露日，公司上述有限售条件的流通股股东均严格履行了上述承 诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市 流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规 范性文件的要求，公司限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。截至本 核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本 保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 111,250,000 股，占公司股本总额的 51.634%。 本次限售股上市流通日期为 2018 年 12 月 10 日。

首发限售股上市流通明细清单如下：

股东 持有限售股数 持有限售股占公 本次申请上市流通 剩余限售 序号 名称 量（股） 司总股本比例（%）数量（单位：股） 股数量 1 徐 缓 50,833,000 23.593 50,833,000 0

3

2	谢小梅	28,270,000	13.121	28,270,000	0
3	刘燕平	16,543,500	7.678	16,543,500	0
4	谢建中	15,603,500	7.242	15,603,500	0
合计		111,250,000	51.634	111,250,000	0

注：鉴于股东徐缓、刘燕平为公司现任董事兼高管，股东在解除限售后仍需履行在其任

职期间的相关承诺：每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内， 不转让其所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出 售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

七、股本变动结构表

七、股本变动结构表	七、股本变动结构表
单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	境内自然人持有股份	120,369,926	-111,250,000	9,119,926
	其他	38,987,687	0	38,987,687
	有限售条件的流通股份合计	159,357,613	-111,250,000	48,107,613
无限售条件的流通股份	A股	56,100,000	111,250,000	167,350,000
	无限售条件的流通股份合计	56,100,000	111,250,000	167,350,000
股份总额		215,457,613	0	215,457,613

八、上网公告附件

《国信证券股份有限公司关于博敏电子股份有限公司首次公开发行股票限 售股份上市流通事项的核查意见》。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会 2018 年 12 月 5 日

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