Bomin Electronics Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2018

Feb 6, 2018

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2018-003

博敏电子股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2018 年 2 月 3 日以电子邮件的方式发出通知，于 2018 年 2 月 6 日在公司会议室 以现场表决方式召开。本次会议应到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主 席信峰先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议审议并通 过了如下议案：

一、审议通过关于变更公司重大资产重组审计机构的议案。

监事会认为：公司本次变更重大资产重组审计机构的程序符合相关法律、法 规和《公司章程》的有关规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “天健会计师事务所”）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市 公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司本次重大资产重组事项相关审计 工作的要求，同意公司将本次重大资产重组审计机构变更为天健会计师事务所。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过关于变更公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构的 议案。

监事会认为：公司改聘天健会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构及 内部控制审计机构，程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不会 影响公司正常报表的审计质量，不会损害公司和中小股东的合法利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

博敏电子股份有限公司监事会

2018 年 2 月 7 日