Bomin Electronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 17, 2026

公告编号：2026-030

证券代码：603936

证券简称：博敏电子

博敏电子股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨

股东会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

1. 股东会召开日期：2026 年 3 月 27 日

2. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603936	博敏电子	2026/3/23

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：徐缓

2. 提案程序说明

公司已于2026 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公 告了《博敏电子关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024），

单独持有11.43%股份的股东徐缓，在2026 年 3 月 16 日提出临时提案并书面提交 股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公 告。

3. 临时提案的具体内容

公司董事会于 2026 年 3 月 16 日收到控股股东徐缓先生提交的《博敏电子股 份有限公司关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》，提请公司董事会 将公司于 2026 年 3 月 16 日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过的《关 于公司终止对外投资及注销全资子公司的议案》提交公司 2026 年第一次临时股 东会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相 关公告。该议案为非累积投票议案和普通决议议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 3 日公告的原股东会通知事项 不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 3 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司一楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 27 日

至2026 年 3 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司《2026年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）》及其摘要的议案	√
2	关于公司《2026年限制性股票与股票期权激励计划 实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制 性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案	√
4	关于公司终止对外投资及注销全资子公司的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届董事会第二十八次 会议审议通过，具体内容请详见 2026 年 3 月 3 日、2026 年 3 月 18 日刊登于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 和《证券日报》的公告。

• 2、特别决议议案：议案 1-3

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-3

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-3

应回避表决的关联股东名称：根据《上市公司股权激励管理办法》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，参加 2026 年限制性股 票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的股东或者与本激励计划参 加者存在关联关系的股东为公司本激励计划的关联股东，需对议案 1-3 回避表决。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 18 日

附件：授权委托书

授权委托书

博敏电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 3 月 27 日 召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2026年限制性股票与股票期权激励计 划（草案）》及其摘要的议案
2	关于公司《2026年限制性股票与股票期权激励计 划实施考核管理办法》的议案
3	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制 性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案
4	关于公司终止对外投资及注销全资子公司的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。