Bomin Electronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jan 11, 2019

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2019-004

博敏电子股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2019 年 1 月 10 日以电话的方式发出通知，于 2019 年 1 月 11 日在公司会议室以 现场表决方式召开，本次会议通知时限获全体监事一致同意豁免。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席信峰先生召集并主持。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监 事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《博敏电 子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（临 2019-005）。

监事会认为：公司本次将募集资金 8,739.33 万元置换预先投入募投项目的自 筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资 金管理办法》等相关规定的要求，本次募集资金置换未改变募集资金投资项目的 实施计划，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情形。同意公司实施本次募集资金置换事项。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司监事会 2019 年 1 月 12 日