Bomin Electronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Dec 17, 2018

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2018-079

博敏电子股份有限公司

关于2017 年股票期权激励计划预留部分授予登记完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次股票期权激励计划授予登记数量：60万份股票期权

 本次股票期权激励计划授予登记人数：26人

• 授予股票来源：定向发行

根据《博敏电子股份有限公司 2017 年股票期权激励计划》（以下简称“激 励计划”），并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，博敏电 子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 12 月 14 日完成公司股票期 权激励计划预留部分的授予登记工作。现将相关事项公告如下：

一、公司股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2017 年 11 月 2 日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会 第四次会议，审议通过了《关于公司<2017 年股票期权激励计划（草案）>的议 案》及其相关议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，认为本次激励计划有 利于进一步健全公司激励机制，增强公司董事、高级管理人员、公司及控股子公 司核心骨干等人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的 持续发展，不会损害公司及全体股东的利益，公司独立董事徐驰先生就提交股东 大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东公开征集投票权。广东信达律师事 务所出具了《关于博敏电子股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书》。

2、公司 2017 年股票期权激励计划激励对象名单除在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上公告外，亦在公司内部进行了公示，公示期从 2017 年 11 月

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4 日至 2017 年 11 月 13 日。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议， 并于 2017 年 11 月 15 日披露了《监事会关于公司 2017 年股票期权激励计划激励 对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2017 年 11 月 20 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2017 年股票期权激励计划（草案）>》及其相关议案，并于 2017 年 11 月 22 披露了《关于公司 2017 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股 票情况的自查报告》。

4、2017 年 11 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会 第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2017 年股票期权激励计划激励对象名 单及授予数量的议案》、《关于公司向 2017 年股票期权计划激励对象授予股票 期权的议案》，确定以 2017 年 11 月 24 日作为激励计划的授予日，向符合条件 的 141 名激励对象授予 774 万份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见， 监事会对本次授予股票期权的激励对象名单（调整后）进行了核实并发表了意见， 广东信达律师事务所出具了《关于博敏电子股份有限公司 2017 年股票期权激励 计划首次授予事项的法律意见书》。

5、2017 年 12 月 20 日，公司完成了 141 名激励对象共计 774 万份期权的 2017 年股票期权激励计划的授予登记工作，并经中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司审核确认。

6、2018 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十六次会议以及第三届监 事会第十四次会议，会议通过了《关于公司向激励对象授予预留部分股票期权的 议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对向激励对象授予预留部分 股票期权事项进行了核实并发表了意见，广东信达律师事务所出具了《广东信达 律师事务所关于博敏电子股份有限公司 2017 年股票期权激励计划预留部分授予、 部分股票期权注销及调整行权价格事项的法律意见书》。

二、股票期权授予的具体情况

• 1、授予日：2018 年 10 月 25 日

• 2、授予数量：60 万份

• 3、授予人数：26 人

• 4、行权价格：31.93 元/股

• 5、股票来源：定向发行

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• 6、预留部分股票期权的有效期、行权期和行权安排情况：

预留部分股票期权有效期自授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权 或注销之日止，最长不超过 48 个月。

预留部分授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权期	行权时间	可行权数量占获授股票期权数量比例（%）
第一个行权期	自预留授予日起24 个月后的首个交易日起至预留授予日起36 个月内的最后一个交易日止	50
第二个行权期	自预留授予日起36 个月后的首个交易日起至预留授予日起48 个月内的最后一个交易日止	50

三、授予登记完成情况

2018 年 12 月 14 日，公司股票期权预留部分授予在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：

• 1、期权名称：博敏电子期权

• 2、期权代码（分两期行权）：0000000220、0000000221

• 3、股票期权预留部分授予登记完成日期：2018 年 12 月 14 日

• 4、预留部分授予登记的人员及数量：

激励对象职务	获授的股票期权数量（万份）	占预留授予股票期权总数的比例（%）	占公司目前股本总额的比例（%）
核心骨干等26人	60	100	0.28

本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司于 2018 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于 2017 年股票期权 激励计划预留部分授予的公告》、《2017 年股票期权激励计划预留部分激励对象 名单》的内容一致。

特此公告。

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博敏电子股份有限公司董事会 2018 年 12 月 18 日

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