Bomin Electronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Mar 27, 2018

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2018-016

博敏电子股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公 司股票于 2017 年 9 月 4 日紧急停牌，并于 2017 年 9 月 5 日起连续停牌；经与有 关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组，公司于 2017 年 9 月 18 日披露《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2017-033），公司股票自 2017 年 9 月 18 日继续停牌。

2017 年 11 月 28 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、 《关于<博敏电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体于 2017 年 11 月 30 日 披露的相关公告。

2017 年 12 月 13 日，公司收到上海证券交易所《关于博敏电子股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问 询函》（上证公函【2017】2418 号），并于 2017 年 12 月 28 日书面回复上海证 券交易所，对本次重组相关文件进行了补充和完善，具体内容详见公司于 2017 年 12 月 28 日披露的《博敏电子股份有限公司关于上海证券交易所<关于博敏电 子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 信息披露的问询函>的回复公告》（公告编号：临 2017-067）。经向上海证券交 易所申请，公司股票于 2017 年 12 月 28 日起复牌。

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2018 年 2 月 6 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 变更公司重大资产重组审计机构的议案》等议案，公司本次重大资产重组的审计 机构变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方继续积极推进本次重大 资产重组工作，截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估工作正在 有序推进中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组 相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

重大资产重组期间，公司将根据上交所《上市公司重大信息披露及停复牌业 务指引》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，至少每月发布一次进 展公告。

截至本公告日，未发现存在可能导致撤销、终止本次重组方案或者对本次重 组方案作出实质性变更的相关事项。公司本次重大资产重组事项尚需经公司第二 次董事会（即审议本次重组交易报告书（草案）等相关事项的董事会）、股东大 会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得上述通过及最终获 得核准的时间均存在不确定性。公司于 2017 年 12 月 28 日披露的《博敏电子股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订 稿）》之“重大风险提示”内容，提请广大投资者认真阅读并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以 在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资 风险。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会 年 3 月 28 日

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