Bomin Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 1, 2021

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2021-108

博敏电子股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2021 年 10 月 30 日以电子邮件和微信方式发出通知，于 2021 年 11 月 1 日在公 司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由 监事会主席信峰先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会 议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关 于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临 2021-109）。

监事会认为：公司使用最高额度不超过 20,000 万元的暂时闲置募集资金投 资于安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本约定的理财产品， 不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。有利于提高闲置募集资金的现金管 理收益，公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》的要求，同意公司使用最高额度不超过人民币 20,000 万元闲置募集资 金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于公司为全资子公司提供担保的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关 于公司为全资子公司提供担保的公告》（临 2021-110）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过关于公司续聘会计师事务所的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关 于续聘会计师事务所的公告》（临 2021-111）。

监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）系在国内业绩排名前列的 专业从事证券业务的专业审计机构，在担任公司审计机构期间遵循了《中国注册 会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合 理地发表独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任 和义务。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2020 年度审计报告》 真实、准确地反映了公司 2020 年度财务状况和经营成果。根据公司 2020 年度审 计业务执行情况，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年度财务会计报告审计和财务报告内部控制审计工作。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

博敏电子股份有限公司监事会 2021 年 11 月 2 日