Bomin Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 1, 2021

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2021-107

博敏电子股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2021 年 10 月 30 日以电子邮件和微信的方式发出通知，于 2021 年 11 月 1 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 人。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议 事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关 于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临 2021-109）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于 第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于公司为全资子公司提供担保的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关

于公司为全资子公司提供担保的公告》（临 2021-110）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于 第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过关于公司续聘会计师事务所的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关

于续聘会计师事务所的公告》（临 2021-111）。公司独立董事对该议案发表了事前 认可和独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于公司续聘会计师事务所的事 前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意 见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过关于调整公司董事会战略与发展委员会委员的议案。

鉴于袁岚女士已辞去公司董事会战略与发展委员会委员职务，为促进董事会 战略与发展委员会更好地开展工作，充分发挥其职能，公司董事会同意对公司第 四届董事会战略与发展委员会委员进行相应调整：任命董事谢小梅女士为董事会 战略与发展委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。

本次调整专门委员会委员后，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如 下：

下：
序号	委员会名称	主任委员	委员姓名
1	董事会战略与发展委员会	徐 缓	徐缓、刘远程、谢小梅
2	董事会审计委员会	张荣武	张荣武、洪芳、刘燕平
3	董事会薪酬与考核委员会	崔荣军	崔荣军、张荣武、谢小梅
4	董事会提名委员会	洪 芳	洪芳、崔荣军、谢建中

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过关于调整公司董事会成员人数暨修订《公司章程》及附件部 分条款的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关 于修订<公司章程>及其附件部分条款的公告》（临 2021-112）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过关于将相关议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议的

• 议案。

经董事会审议，同意将如下议案一并提交公司 2021 年第二次临时股东大会

审议：

• 1、关于公司为全资子公司提供担保的议案；

• 2、关于公司续聘会计师事务所的议案；

• 3、关于调整公司董事会成员人数暨修订《公司章程》及附件部分条款的议

案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2021 年 11 月 2 日