Bomin Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 9, 2021

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2021-081

博敏电子股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2021 年 7 月 28 日以电子邮件和微信方式发出通知，于 2021 年 8 月 7 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司全体监事、高管列席了会议。会议由董事长徐缓先 生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于公司《 2021 年半年度报告及摘要》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2021 年半年度报告及摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于公司《 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关 于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2021-083）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见《独立董事关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见》。

表决结果：9 同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

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博敏电子股份有限公司董事会

2021 年 8 月 10 日

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