Bomin Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 29, 2020

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2020-049

博敏电子股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2020 年 6 月 24 日以电子邮件和微信的方式发出通知，于 2020 年 6 月 29 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司全体监事列席了会议。会议由董事长徐缓先生召集 并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于公司非独立董事换届选举的议案。

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为促进公司规范治理、健康、稳定发展 及工作便利，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟进行公司非独立董 事换届选举。经公司第三届董事会提名委员会审核，本届董事会同意提名徐缓、 谢小梅、刘燕平、谢建中、刘远程、袁岚为公司第四届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起三年。（非独立董事候选人简历详见附件）

为确保董事会的正常运作，第三届董事会非独立董事在新一届董事会董事就 任前，将继续认真履行董事职责。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于 第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过关于公司独立董事换届选举的议案。

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为促进公司规范治理、健康、稳定发展 及工作便利，根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，

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拟进行公司独立董事换届选举。经公司第三届董事会提名委员会审核，本届董事 会同意提名张荣武、洪芳、崔荣军为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起三年。（独立董事候选人简历详见附件）

为确保董事会的正常运作，第三届董事会独立董事在新一届董事会独立董事 就任前，将继续认真履行独立董事职责。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于 第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过关于公司第四届董事会董事报酬的议案。

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》等有关规定，结合公司实际管理情况，兼任公司高级管 理人员或相关职务的董事报酬，依照其与公司的劳动合同确定，未兼任公司职务 的董事不领取报酬，非独立董事不领取董事津贴；独立董事领取固定津贴，为每 人 10 万元/年（含税），按季度发放，即每季度 2.5 万元/人（含税）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于 第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过关于召开公司二○二〇年第一次临时股东大会的议案。

经董事会审议，同意于 2020 年 7 月 15 日召开公司 2020 年第一次临时股东 大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关 于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知（临 2020-051）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

年 6 月 30 日

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附：非独立董事候选人简历

徐缓先生， 出生于 1966 年 3 月，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理 学硕士，高级工程师。曾任深圳博敏董事、博敏有限董事兼总经理、鹏威有限公 司执行董事、政协第六届梅州市委员会委员。现任公司董事长兼总经理，深圳博 敏总经理，江苏博敏执行董事兼经理，中国电子电路行业协会(CPCA)副理事长， 广东省电路板行业协会副会长，广东省电池行业协会副会长，深圳市线路板行业 协会(SPCA)副会长，梅州市印制电路行业协会名誉会长，广东省客家商会常务 理事、梅州市第七届人民代表大会人大代表。

谢小梅女士， 出生于 1965 年 8 月，中国国籍，无永久境外居留权，工商管 理学硕士。曾任博敏有限董事，深圳博敏监事，鹏威有限公司董事。现任公司董 事，深圳博敏执行董事。

刘燕平女士， 出生于 1967 年 8 月，中国国籍，无永久境外居留权，大专学 历。曾任博敏有限常务副总经理，公司董事会秘书，博敏投资执行董事兼经理， 梅县中顺实业发展有限公司监事，梅州市印制电路行业协会第一届会长。现任公 司副董事长、常务副总经理，广东久泰互联科技有限公司董事长，梅县客家文化 城房地产开发有限公司、梅州市梅县区佳禾现代农业有限公司董事，广东久泰投 资有限公司执行董事，梅州市菁丰创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙 人，广东好山水环保科技有限公司监事，梅州市工商业联合会（总商会）第七届 副主席。

谢建中先生， 出生于 1959 年 8 月，中国国籍，无永久境外居留权，工商管 理学硕士。曾任梅县大新实业发展有限公司执行董事兼经理，博敏有限董事，梅 县中顺实业发展有限公司执行董事兼经理，江苏博敏副总经理。现任公司董事， 深圳博敏监事，梅州市梅县区佳禾现代农业有限公司董事长，梅县客家文化城房 地产开发有限公司副董事长，广东久泰投资有限公司经理。

刘远程先生， 出生于 1973 年 1 月，中国国籍，无永久境外居留权，大专学

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历，会计师。曾任强华印刷电机集团鸿云地产公司财务总监，博敏有限财务总监。 现任公司董事、财务总监，江苏博敏财务总监。

袁岚女士， 出生于 1978 年 7 月，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理 硕士。曾任南京斯威特集团有限公司、南京通华芯微电子有限公司市场部经理， 深圳市鼎泰浩华科技有限公司执行董事、总经理。现任深圳市君天恒讯科技有限 公司董事长，共青城浩翔投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城源翔投资管理 合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳市九龙科技实业有限公司、深圳市 浩源科技有限公司执行董事、总经理。

附：独立董事候选人简历

张荣武先生， 出生于 1975 年 2 月，中国国籍，无永久境外居留权，博士研 究生，教授。曾任湖南大学副教授，广东财经大学教授、校学术委员会委员、会 计学院教授委员会主任委员、会计系主任。现任公司独立董事，广州大学会计学 教授、硕士生导师，龙正环保股份有限公司独立董事，兼任中国会计学会财务成 本分会理事、教育部人文社会科学专家库专家、广东省财政厅综合性专家库专家、 广东省正高级会计师资格评审专家、广东省社会政策研究会智库专家、广州市财 政会计学会常务理事。

洪芳女士， 出生于 1981 年 11 月，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科 学历，政工师。曾任上海《印制电路信息》杂志社编辑部编辑、责任编辑、副主 编，中国电子电路行业协会秘书处办公室副主任、主任、党支部书记、秘书长助 理。现任公司独立董事，中国电子电路行业协会（CPCA）秘书处副秘书长，兼 任上海印制电路行业协会秘书处秘书长，上海《印制电路信息》杂志社副社长。

崔荣军先生， 出生于 1982 年 11 月，中国国籍，无永久境外居留权，工商管 理学硕士。曾任上海证券交易所人事（组织）部历任经理、高级经理、总监助理，

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上海汉上资产管理合伙企业合伙人，上海康橙投资管理股份有限公司董事、副总 经理。现任迁云（嘉兴）投资管理有限公司执行董事、总经理，浙江万盛股份有 限公司、浙江三维橡胶制品股份有限公司、银邦金属复合材料股份有限公司和南 京科思化学股份有限公司独立董事。

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