Bomin Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 29, 2020

博敏电子股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为博 敏电子股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司董事会提供 有关材料。经过审慎考虑，基于独立判断，现对公司第三届董事会第三十次会议 审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司非独立董事换届选举的独立意见

公司第三届董事会任期即将届满，经公司第三届董事会第三十次会议审议， 提名徐缓、谢小梅、刘燕平、谢建中、刘远程、袁岚为公司第四届董事会非独立 董事候选人。

本次非独立董事候选人提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定； 经审阅相关人员简历等资料，未发现其中有《公司法》和上海证券交易所规定的 不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解 除的现象，相关人员的具备公司董事的任职资格，能够胜任所推选职务的职责要 求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司非独立董事 候选人的提名，同意将《关于公司非独立董事换届选举的议案》提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、关于公司独立董事换届选举的独立意见

公司第三届董事会任期即将届满，经公司第三届董事会第三十次会议审议， 提名张荣武、洪芳、崔荣军为公司第四届董事会独立董事候选人。

本次独立董事候选人提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定； 经审阅相关人员简历等资料，未发现其中有《公司法》和上海证券交易所规定的 不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解 除的现象，相关人员的具备公司董事的任职资格，能够胜任所推选职务的职责要 求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

同时，三名独立董事候选人均符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》

等关于独立董事任职的规定，具有独立董事的独立性，以及担任公司独立董事的 任职资格。

因此，我们同意公司独立董事候选人的提名，同意将《关于公司独立董事换 届选举的议案》提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、关于公司第四届董事会董事报酬的独立意见

公司第四届董事会董事报酬的方案，对于兼任公司工作职务的董事，其报酬 依照其与公司的劳动合同确定，未兼任公司职务的董事不领取报酬，非独立董事 不领取董事津贴；独立董事领取固定津贴，为每人 10 万元/年（含税）。独立董 事津贴系独立董事良好履行其职责的必要保障，并有利于增强独立董事的工作积 极性；公司第四届董事会董事报酬方案，符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司目前的经营管理的实际情 况，有利于公司持续稳定发展。因此，我们同意将《关于公司第四届董事会董事 报酬的议案》提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《博敏电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次 会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

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徐 驰 张荣武 洪 芳
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二○二○年六月二十九日